Что такое фирма-"финка" ?

kagamushi:

Ну что прочитал я тут всё, ничего интересного не узнал-обидно.

Может кто грамотный просветит по вопросам:

а) принцип работы, откуда нал и откуда приход (если я покупаю у финки, грубую раздачу бумаг однадневки не считаем)? ЧИСТОЕ ЛЮБОПЫТСТВО!!!

приход денег? не знаю как сейчас, раньше "концы" уходили через несколько "фирм" в россию (а там по-барабану) нал не нал, товар в беларусь(на реализацию) -> продажа за нал итд.

Aleksin:

Скарбник (цитата): Бизнес на ТТН есть, но пользуются этими услугами, как правило, такие же финки. Причем тебе сразу говорят - через 1-2 месяца накладные будут "утеряны", т.е. надо успеть закрыться до этого числа. После - сделка недействительна. Актуальный ценник - 25-27 долл./комплект ТТН от 50 шт. В розницу - 40-50. Отдельно заказывается печать фирмы ( 30 долл. ) и факсимиле директора ( 25 долл. ).

Существует отдельный реестр лжепредпринимательских структур.

Делают фальшивые накладные, причем только экспертиза показывает, что они поддельные. Как правило делают "дубликаты" - т.е. с сериями и номерами ТТН, выданных реальной организации и от той же организации пользуют. С ведома или без. Тираж - от 100 комплектов.

скарбник, хорошо работать в вашей "структуре" !!! А еще если грамотно пользоваться положением

Я бы не стал так идеализировать выгоды от работы в "структуре". Собственную безопасность никто не отменял, а спрос со служивых ГОРАЗДО жестче, чем со среднестатистического обывателя.

Кстати, по поводу источников нала, ну, или направлений его использования, краем уха я слышал, что в далекой-далекой галактике отлично работает такой инструмент как потребительское кредитование, когда банки скидывают излишки левого нала (безнала) через кредиты.

Скарбник:

Финари - не наша сфера

А что входит в понятие - ВАША СФЕРА ??? какова сфера ваших интересов ?

Скарбник:

Aleksin, зачем полномочия ? Нормальные человеческие отношения. Финари - не наша сфера. Нам они очень даже полезны.

ну как? все равно органы есть органы

P.s. у меня друг в криминальной милиции работает. так я ему как-то :"те бандиты с 90х по сравнению с вами "в законе" туфта!!!"

все узаконено: милиция - бандиты , ОПЭП, УДФР, абвгджз - РЕКЕТ (только с последними легче было договариватся)

creoz, конкретно моя сфера - должностные преступления ( в частности взятки ) + подстрекательство и пособничество.

Если так и дальше пойдет, то может очень скоро прозвучат фамилии, явки и пароли????

Да, такое ощущение, что ветка эта - акция ДФР

Возвращаясь к ответственности… ИП единщик покупает товар за нал в РФ, где ему выписывается накладная и выдается кассовый чек. То, что накладные ему выписываются не с помойки ИП проверить не может, таким образом, исходя из вышеупомянутого, при очередной проверке понесет ли бел. ИП-ник ответственность за сделку с нячэснай рос. конторой?

greeny:

Возвращаясь к ответственности… ИП единщик покупает товар за нал в РФ, где ему выписывается накладная и выдается кассовый чек. То, что накладные ему выписываются не с помойки ИП проверить не может, таким образом, исходя из вышеупомянутого, при очередной проверке понесет ли бел. ИП-ник ответственность за сделку с нячэснай рос. конторой?

По поводу росийской финки все доказать гораздо тяжелее. Если речь не будет идти о больших суммах ( а в случае ИП единщика, я вообще думаю что этот вопрос никто не поднимет), то расследованием этого никто не будет заниматься. Росияне не очень оперативно реагируют на запросы наших органов, им своего гемора хватает.

сдавать ничего не надо. Там знают где-то 80-90% финок. Просто пока нет команды их прикрыть.

а может и все 100%. Может только они не в курсе некоторых ИП, которые налят деньги фирмам, но не думаю что их это заинтересует, т.к. такой способ довольно дорог и не потянет на объемы 0,5-2 миллиарда в день. А ИП который обналит 2-3 миллиона для какой нибудь фирмы, потенциально интереса не представляет, т.к. доказательный процесс очень долог, а приход для бюджета минимален. Другое дело, арестовать счета 10-20 финок у каждой из которых по минимуму миллиард на счету- это красиво, быстро и приносит много денег

Да уже обсуждалось. Принцип наказания что при работе с белорускими финками, что при работе с росийскими один и тот же. Только для того что бы наказать того кто пользовался услугами финки, сначало надо доказать что сама финка является лжепредпринимательской структурой. Я поэтому и сказал, что наказание возможно только теоретически. Хотя может нас в будущем и ждет может какая совместная акция наших и росийских органов.

Еще может быть один момент: в росии могут дать документы от несуществующей фирмы, вот здесь и может случиться прокол. Наши пошлют запрос, а им в ответ- нет у нас таких и никогда не было, эти риски очень актуальны когда закупаешь за нал, при безнальном варианте, ты просто не проплатишь на счет несуществующей организации.