Ответить
  • liven_ MemberАвтор темы
    офлайн
    liven_ Member Автор темы

    379

    13 лет на сайте
    пользователь #37800

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 23 апреля 2007 10:53

    Модераторы, сорри если есть, я не нашел.

    Сливает ли банк в налоговую сведения о состоянии счетов физ.лица? К примеру, счет в Белгазпромбанке.

    Как вариант, возьмем вывод WebMoney через обменники на счет EasyPay, к которому подвязана кредитная карта.

    Суммы в месяц пусть будут 1-2k вечнозеленых.

    Стоит ожидать внимание со стороны фин. полиции? Как там обстоит дело, кто знает?

    PS Если открыть счет физ.лицу в прибалтийском банке, в том же парексе к примеру, вариант слива инфы в налоговую нереален? (принимая во внимание, что суммы по сути мелкие)

    Аналогичен вопрос по РФ банкам, к примеру счет физ.лица в каком-нибудь АльфаБанке, есть возможность слива инфы в беллорусскую налоговую?

    Да, кстати, можно ведь физ.лицу открыть счет в прибалтийском банке или российском? Или нельзя? )

    Спасибо!

  • St.Patrick Senior Member
    офлайн
    St.Patrick Senior Member

    17526

    15 лет на сайте
    пользователь #13966

    Профиль
    Написать сообщение

    17526
    # 23 апреля 2007 12:28

    liven_, российским банкам такие сумы до фени абсолютно

    делать больше нечего как что-то сливать в белорусскую налоговую

    Добро в метамодерне
  • alldeadfish Senior Member
    офлайн
    alldeadfish Senior Member

    1097

    17 лет на сайте
    пользователь #795

    Профиль
    Написать сообщение

    1097
    # 23 апреля 2007 13:30
    liven_:

    Да, кстати, можно ведь физ.лицу открыть счет в прибалтийском банке или российском? Или нельзя? )

    Спасибо!

    Можно, в москве попросят регистрацию, в прибалтике думаю вообще ничего не спросят.Правда кредитную карту Вам врядли дадут.

    "Listening, and communicating to the other party that he or she has been heard, is a tremendously powerful tool for a negotiator." Roger Fisher
  • Maks_K Onliner Auto Club
    офлайн
    Maks_K Onliner Auto Club

    4822

    14 лет на сайте
    пользователь #19900

    Профиль
    Написать сообщение

    4822
    # 23 апреля 2007 14:39

    liven_,

    1.Информация о всех приходах из-за рубежа пойдет в налоговую + по законадательству ты должен в течении 30 дней подать декларацию

    2. Открывать счет за рубежом можно с разрешения Нацбанка. ( вопрос 2-ой если ответственность - если откроешь без разрешения)

    3. Если заведут уголовное дело о сокрытии доходов то по запросу наших и латвия и россия сольет информацию о движении по твоему счету

    Добро торжествует, зло - действует
  • St.Patrick Senior Member
    офлайн
    St.Patrick Senior Member

    17526

    15 лет на сайте
    пользователь #13966

    Профиль
    Написать сообщение

    17526
    # 23 апреля 2007 15:37

    Maks_K, а в какой конкретно банк будут запрос делать, как думаете? или во все скопом? или в финмониторинг, дескать так мол и так, найдите в каком банке у гр. liven_, есть счет на который поступают от 1000 до 2000 долларов...

    Добро в метамодерне
  • Matador Senior Member
    офлайн
    Matador Senior Member

    705

    17 лет на сайте
    пользователь #1763

    Профиль
    Написать сообщение

    705
    # 23 апреля 2007 15:54
    St.Patrick:

    Maks_K, а в какой конкретно банк будут запрос делать, как думаете? или во все скопом? или в финмониторинг, дескать так мол и так, найдите в каком банке у гр. liven_, есть счет на который поступают от 1000 до 2000 долларов...

    А зачем так сложно? Достаточно будет один раз с карточки, которую банк выдаст, деньги в наших банокметах снять и все - в логе банкомата и номер карточки(читай банк, который ее выдал) и имя/фамилия. Если это будет разок, другой, то ИМХО никто этим заниматься не будет, а вот есть на регулярной основе, то могут и заинтересоваться...

  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    12 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 23 апреля 2007 16:48

    PS Если открыть счет физ.лицу в прибалтийском банке, в том же парексе к примеру, вариант слива инфы в налоговую нереален? (принимая во внимание, что суммы по сути мелкие)

    Аналогичен вопрос по РФ банкам, к примеру счет физ.лица в каком-нибудь АльфаБанке, есть возможность слива инфы в беллорусскую налоговую?

    Да, кстати, можно ведь физ.лицу открыть счет в прибалтийском банке или российском? Или нельзя? )

    Прибалтика тебя, как мелкого клиента, может слить по запросу из РБ (слить- это дать инфо о движениях по счету), хотя и не обязана. Есть соглашение по которому Латвия оказывает содействие правоохранительным органам, но вопрос в том, что Парекс частная контора и никому ничего не должна.

    По Альфе - открывая счет, данные идут в ИФНС по Москве, где ты зарегистрирован. По запросу из РБ ИФНС Москвы сообщает данные о том, что у тя счет. О движении по счету Банк обязан сообщать только по решению правоохранительных органов.

    Счте можешь открыть где угодно, но есть ограничения по операциям для нерезидентов.

  • alldeadfish Senior Member
    офлайн
    alldeadfish Senior Member

    1097

    17 лет на сайте
    пользователь #795

    Профиль
    Написать сообщение

    1097
    # 23 апреля 2007 17:32
    Matador:

    St.Patrick:

    Maks_K, а в какой конкретно банк будут запрос делать, как думаете? или во все скопом? или в финмониторинг, дескать так мол и так, найдите в каком банке у гр. liven_, есть счет на который поступают от 1000 до 2000 долларов...

    А зачем так сложно? Достаточно будет один раз с карточки, которую банк выдаст, деньги в наших банокметах снять и все - в логе банкомата и номер карточки(читай банк, который ее выдал) и имя/фамилия. Если это будет разок, другой, то ИМХО никто этим заниматься не будет, а вот есть на регулярной основе, то могут и заинтересоваться...

    Вы даже не представляете сколько тысяч минчан с завидной регулярностью потрошат банкоматы стоя в очередях из-за того, что можно снять не более 200 долларов за одну транзакцию :lol:

    "Listening, and communicating to the other party that he or she has been heard, is a tremendously powerful tool for a negotiator." Roger Fisher
  • St.Patrick Senior Member
    офлайн
    St.Patrick Senior Member

    17526

    15 лет на сайте
    пользователь #13966

    Профиль
    Написать сообщение

    17526
    # 23 апреля 2007 17:37

    Sirakuza, ну это дааа...

    только кому это нужно...

    Добро в метамодерне
  • alldeadfish Senior Member
    офлайн
    alldeadfish Senior Member

    1097

    17 лет на сайте
    пользователь #795

    Профиль
    Написать сообщение

    1097
    # 23 апреля 2007 17:38
    Sirakuza:

    Цитата:

    Прибалтика тебя, как мелкого клиента, может слить по запросу из РБ (слить- это дать инфо о движениях по счету), хотя и не обязана. Есть соглашение по которому Латвия оказывает содействие правоохранительным органам, но вопрос в том, что Парекс частная контора и никому ничего не должна.

    По законам Латвии банк обязан предоставить информацию только в одном случае - она затребована МВД Латвии.В случае белорусского МВД - просто пошлют,ну или перезвонят клиенту и спросят,что написать что-то в ответ или послать :D

    "Listening, and communicating to the other party that he or she has been heard, is a tremendously powerful tool for a negotiator." Roger Fisher
  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    12 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 23 апреля 2007 17:39

    St.Patrick, Но вероятность то есть.

    Рекомендовал бы открывать счета в крупных банках, там на запрос будут отвечать до пенсии, потом менеджер уволится и снова по кругу. Правда и обслуживание на "абы как".

  • Lel' Senior Member
    офлайн
    Lel' Senior Member

    2469

    15 лет на сайте
    пользователь #16631

    Профиль
    Написать сообщение

    2469
    # 23 апреля 2007 17:40

    alldeadfish,

    можно снять не более 200 долларов за одну транзакцию

    в белорусских рублях в несколько раз больше, смотря какими купюрами заряжен :)

  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    12 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 23 апреля 2007 17:42

    alldeadfish, Я это и имел в виду, учти, что МВД РБ обращается в МВД ЛР, а та в свою очередь в Парекс. Но сам Парекс говорит, что им на это пох... Да и отношения не самые теплые у 2-х внутренних ведомств. Поэтому, если ты КРУПНЫЙ клиент, то боятся практически нечего.

  • St.Patrick Senior Member
    офлайн
    St.Patrick Senior Member

    17526

    15 лет на сайте
    пользователь #13966

    Профиль
    Написать сообщение

    17526
    # 23 апреля 2007 17:48
    Sirakuza:

    St.Patrick, Но вероятность то есть.

    Рекомендовал бы открывать счета в крупных банках, там на запрос будут отвечать до пенсии, потом менеджер уволится и снова по кругу. Правда и обслуживание на "абы как".

    ага

    вероятность есть у всего

    например что будуь через ФАТФ гражданина искать

    несерьезно

    Добро в метамодерне
  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    12 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 23 апреля 2007 17:55

    St.Patrick, Ты наверное не совсем понял. Здесь всё просто. Если захотят, то найдут все твом транзакции. Такая вероятность есть. Другой вопрос в том, что мелочевкой типа 2К в месяц никто интересоваться не будет, если только совсем напряг с налогами в родной РБ.

  • St.Patrick Senior Member
    офлайн
    St.Patrick Senior Member

    17526

    15 лет на сайте
    пользователь #13966

    Профиль
    Написать сообщение

    17526
    # 23 апреля 2007 18:00
    Sirakuza:

    St.Patrick, Ты наверное не совсем понял. Здесь всё просто. Если захотят, то найдут все твом транзакции. Такая вероятность есть. Другой вопрос в том, что мелочевкой типа 2К в месяц никто интересоваться не будет, если только совсем напряг с налогами в родной РБ.

    прочитай внимательно нижеследующий текст и проанализировав поймешь что я написал то же самое только раньше

    St.Patrick:

    liven_, российским банкам такие сумы до фени абсолютно делать больше нечего как что-то сливать в белорусскую налоговую

    Добро в метамодерне
  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    12 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 23 апреля 2007 18:03

    St.Patrick, молодетс :)

  • Plastik Senior Member
    офлайн
    Plastik Senior Member

    4812

    14 лет на сайте
    пользователь #19746

    Профиль
    Написать сообщение

    4812
    # 24 апреля 2007 07:23

    в логе банкомата и номер карточки(читай банк, который ее выдал) и имя/фамилия

    банкомат ФИО не логирует

    tetris is so unrealistic ... (c)
  • liven_ MemberАвтор темы
    офлайн
    liven_ Member Автор темы

    379

    13 лет на сайте
    пользователь #37800

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 24 апреля 2007 12:08

    Всем спасибо за ответы.

    Получается, что зарубежные банки инфу дают только в случае, если наши начнут копать. С этим ясно.

    А вот как с нашими, РБ банками все же. Они инфу все время в налоговую поставляют (речь о счете физ.лица) или налоговые органы сами время от времени смотрят? Если сами, то по каким критериям они выбирают кого смотреть? Или всех подряд? )

    Maks_K,

    1.Информация о всех приходах из-за рубежа пойдет в налоговую + по законадательству ты должен в течении 30 дней подать декларацию

    2. Открывать счет за рубежом можно с разрешения Нацбанка. ( вопрос 2-ой если ответственность - если откроешь без разрешения)

    3. Если заведут уголовное дело о сокрытии доходов то по запросу наших и латвия и россия сольет информацию о движении по твоему счету

    Первый пункт это по нашим банкам? Деньги не из-за рубежа.

    И все же вопрос по кредиткам. Есть вероятность что заинтересуются при постоянном использовании кредитки в наших банкоматах? Или можно спокойно снимать и не беспокоиться? Насколько я понял мнения расходятся..

  • Matador Senior Member
    офлайн
    Matador Senior Member

    705

    17 лет на сайте
    пользователь #1763

    Профиль
    Написать сообщение

    705
    # 24 апреля 2007 12:30
    Plastik:


    банкомат ФИО не логирует

    Это точно? Что-то мне всегда казалось, что по крайней мере валютные банкоматы (может правда не все) логируют ФИО, которая есть на карточке.