Осторожно!Контрольная закупка.

Хочу посоветоваться, смоделировать ситуацию,чтобы выйти с минимальными финансковыми потерями из возможной контольной закупки( Вопрос рассматриватеся, естествено, с чисто теоретической точки зрения ).

Исходный данные:

ИП. Форма торговли по образцам без наличия торгового оъекта. В лицензии прописано доменное имя интернет- магазина. Торговля комплеутующими, компьютерами,ноутбуками,купленными в РБ( В перспективе моб.телефоны и закупка компов и ноутбуков не в Беларуси)

Вариант 1 (идеальный и неконкурентноспособный по цене). Всё официально, товар официально закупается, офиц продается (контрольный знаки , ф20-с). Здесь всё вроде как понятно.

Вариант 2 (реальный). Приезжаешь у покупателю. Из документов на товар ТОЛЬКО твой гарантийный талон со штампом + контрольные знаки на то что нужно. 1.Понятно что доставка в 90 % случаев домой.

Вопрос самый главный.

1.Оптимальный алгоритм дествий при расчете за товар. Как выйти с минимальнами фин.потерями с учетом, если нарвешся на контр. закупку.Оптимальная линия поведения.

(Сопутствующие составные вопросы, которые пришли на ум (как избежать/минимизировать наказание и какие штрафы за каждый пункт)):

п.1. Стоит ли связываться с у.е. .

п.2. За невыдачу формы 20 фс.Отсутствие контрольных знаокв,если они положены.

п.3. Отсутствие документов на товар.

п.4. Реально ли "решить вопрос на месте".Какие последствия и стоит ли связываться?

п.5. Человек работает на тебя неофициально.

п.6. Просто взять уйти (типа вы знате ребята - что у меня голова разболелась от нервов - поехал ка я домой ). Имеют ли право работники остановить Последствия.

п.7. Важные моменты которые не учел.

Огромная просьба писать по существу.

При необходмости в личку.

а я думал явочную квартиру счас попалят)

и что бы это дало? почему то те, кого уже заловили - н еспешат тут отписаться, назвать пару адрессов. видимо не видят смысла.

а так просто открывать квартиру и адресс. Кто не рискует-тот не пьет шампанское.

или другой пример - вот к примеру завтра планируется отлов нелегальных таксистов по проспекту притыцкого. будут просить подвезти до кинотестра авроры ,где будет ожидать бобик,в котором удобнее составлять акт и т.д. что даст конкретно это знание и то, что тут "сдашь" коллег? Люди именно завтра не будут подвозить, или пропадет на денек нелеагльных извоз?

мой знакомый при подобных проблемах говорил, что забыл чек в машине, и уходил "за чеком"

он сразу узнавал закупку: хаты съемные, время заказа просят точно назвать (не могут ждать), наличие свидетелей в хате, в общем искусственная обстановка

to Vittorio: в следующий раз благодаря Anzuh у многих "пионэров" на 1 вариант действий будет больше. А что качается тех людей, которые занимаются КЗ, я уверен, что и опыта в этих ситуациях у них больше ,естествено, и подкоаваны они получше. И общаться с коллегами они могут постоянно на эти темы. И уверен, что вариант предложенный Anzuh-ом (который кстати написал по существу!) они знают очень хорошо. Т.к. опыта контрольных закупок у них на несколько порядков больше, чем у простого продавца.

Поверьте мне, после того как моего знакомого поставили на несколько десятков млн.рублей на КЗ из-за очевидного пустяка (если он даст добро могу выложить историю), то ДЕЛЬНЫЕ советы явно здесь помогут. И ему бы помогли, если б был подкован (может кто знает толкого юриста по этим вопросам - скиньте контакты в личку ,плз, - счас человеку очень нужно). А так мать пенсионер пьет успокоительные, ходят судебные приставы и долг громадный.

Приветсвуются ссылки на нормативку, личный опыт, может кто -то из проводивщих кз что-то подскажет .

Огромная просьба писать по существу!.

При необходмости в личку. Всем ответившим спасибо.

shpikuliant:

Поверьте мне, после того как моего знакомого поставили на несколько десятков млн.рублей на КЗ из-за очевидного пустяка, то ДЕЛЬНЫЕ советы явно здесь помогут. И ему бы помогли, если б был подкован. А так мать пенсионер пьет успокоительные, ходят судебные приставы и долг громадный. Приветсвуются ссылки на нормативку, личный опыт, может кто -то из проводивщих кз что-то подскажет.

Очень сожалею, но в таких ситуациях "барахтаться" практически бесполезно (если только попытаться снизить размер штрафа). Материалы передаются в суд. Воспрос о том, чтобы человека полностью освободили от ответственности не стоит В ПРИЦИПЕ. Цель попавшегося человека - по возможности минимизировать наказание (как правило, штраф) в пределах санкции статьи КоАП или УК (в зависимости от размера ущерба). Можно привлекать хоть стадо юристов - в подобных ситуациях судебный процесс длится 15-20 минут. Затем решение, штраф. И обжалуйте сколько угодно. Вариантов выкрутиться ПОЛНОСТЬЮ нет. Особенно сейчас, когда с деньгами у государства, скажем так, туговато...

Если есть желание - скиньте в личку ситуацию Вашего знакомого. Чем смогу - помогу.

Согласно Постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 9 сентября 2004г. № 103 «Об утверждении Инструкции о порядке использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями кассовых суммирующих аппаратов, специальных компьютерных систем, билетопечатающих машин, таксометров для приема наличных денежных средств и (или) банковских пластиковых карточек в качестве средства осуществления расчетов на территории Республики Беларусь при продаже товаров, выполнении работ и оказания услуг» (учитывая то обстоятельство, что при осуществлении указанной деятельности, согласно Положению «О едином налоге с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц», утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 18 июня 2005г. № 285 «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской деятельности», Вы (ИП) являетесь плательщиком единого налога (в этом случае не ведется книга кассира – операциониста на каждый кассовый аппарат, предназначенная для ежедневной контрольной регистрации показаний накапливающих денежных счетчиков (денежных оборотов) аппарата) индивидуальные предприниматели, использующие аппараты обязаны устанавливать их в местах, доступных для визуального просмотра покупателем (потребителем) информации индикатора покупателя аппарата или системы (имеющими такой индикатор в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь), отображающего сумму денежных средств, проведенную по аппарату. Аппараты, не имеющие индикатора покупателя, устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивался визуальный просмотр самого аппарата. Непосредственно место установки аппаратов определяется индивидуальным предпринимателем, их использующим.

Кассир, иное уполномоченное лицо обязаны проводить суммы принятых наличных денежных средств через аппарат и в подтверждение сумм принятых наличных денежных средств выдавать покупателю (потребителю) чек кассового аппарата.

После выдачи покупателю (потребителю) чека аппарата полученные наличные денежные средства помещаются в денежный ящик аппарата или иное место аналогичного назначения.

В соответствии с эксплуатационной документацией на аппараты, по окончании рабочего дня (смены) формируется отчет закрытия смены (Z-отчет) установленной формы.

В случае возврата покупателю (потребителю) наличных денежных средств, принятых с использованием аппаратов, составляется акт о возврате наличных денежных средств покупателю (потребителю) установленной формы.

В случае ошибок, допущенных кассиром, иным уполномоченным лицом при вводе суммы, использование (погашение) в течение рабочего дня (смены) этого чека аппарата запрещается.

В конце рабочего дня (смены) составляется реестр ошибочно сформированных чеков кассового суммирующего аппарата установленной формы, к которому прилагаются ошибочно сформированные чеки.

Использованные контрольные ленты, отчеты закрытия смены (Z-отчеты) хранятся в опечатанном виде у индивидуального предпринимателя в течение пяти лет или до момента завершения налоговой проверки, после чего могут быть уничтожены в установленном порядке.

В случае обнаружения неисправности аппарата индивидуальные предприниматели обязаны прекратить прием наличных денежных средств. Кассир, иное уполномоченное лицо обязаны оформить окончание работы на данном аппарате. При невозможности снятия отчета закрытия смены (Z-отчета) составляется акт (произвольной формы) наличия денежных средств в денежном ящике, вызывается представитель центра технического обслуживания, с которым заключен договор на техническое обслуживание и ремонт для выполнения Ремонтных работ в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

На период ремонта аппарата при невозможности замены неисправных аппаратов на исправные аппараты, отвечающие требованиям законодательства Республики Беларусь или при временном отсутствии электроэнергии индивидуальные предприниматели осуществляют прием наличных денежных средств при выполнении работ (оказании услуг) с использованием первичных учетных документов (приходные кассовые ордера формы № КО-1, талоны формы № 20-ФС).

По окончании ремонта аппарата или устранения неисправности в электросети в инспекцию МНС представляются документы, подтверждающие выполнение ремонта аппарата или справки произвольной формы о периоде временного отсутствия электроэнергии. О количестве использованных первичных учетных документов индивидуальные предприниматели сообщают в инспекцию МНС не позднее дня, следующего за днем введения в эксплуатацию аппарата.

Индивидуальные предприниматели, использующие аппараты ежеквартально, не позднее двадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в инспекцию МНС по месту постановки на учет отчет о суммах наличных денежных средств, принятых с использованием кассовых суммирующих аппаратов при выполнении работ (оказании услуг) установленной формы, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

Запрещается использование индивидуальными предпринимателями аппаратов с фискальной памятью не в фискальном режиме, либо с отключенной контрольной лентой, либо не обеспечивающих отображение информации на чеке, предусмотренной государственными стандартами Республики Беларусь, а также не соответствующих техническим требованиям (государственным стандартам Республики Беларусь), технической документации и эталонному образцу модели (модификации), включенной в Государственный реестр.

В Солигорске при КЗ с 11 по 13 мая, все огребли по 20 базовых за кассы и чеки.

zadum:

Этим самым запросто попадает на воспрепятствование в проведении проверки по ст.23.2 КоАП РБ

Гы! Санкции по этой статье совершенно символические (чёт ок 300к быров) по сравнению с санкциями за незаконное предпринимательство, уклонение от налогов и контрабанду. Имхо оптимальная линия поведения при кз - как можно быстрее молча покинуть место проверки. Слабое место проверяющих - отсутствие недвижимой торговой точки, которая удерживает нарушителя на месте. Помним, что задерживать граждан имеют право только сотрудники милиции при исполнении. Всем остальным при попытке задержания можно совершенно законно бить в чан. Что и сделал недавно один студент (в новостях было). Короче, господа курьеры, все в спортзал.

Пс. Общеизвестно, что экономические преступления у нас наказуемы гораздо более жёстко, чем общественноопасные. Родина хочет получить вместо поколения коммерсантов поколение гопников? Получит.

zadum:

Этим самым запросто попадает на воспрепятствование в проведении проверки по ст.23.2 КоАП РБ Если проверяющие из гражданской организации - вызов сотрудников милиции для установления личности, устанавливается на раз, два, три. Фанастические теоретические варианты здесь не прокатывают.

Верно.

Статья 23.2. Воспрепятствование проведению проверки, ревизии, экспертизы

Воспрепятствование уполномоченному должностному лицу государственного органа в проведении проверки, ревизии, экспертизы, в получении доступа к информационным системам и базам данных или в осуществлении иных действий, предусмотренных законодательством, либо создание условий, препятствующих их проведению, -

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.

При желании и должном усердии проверяющих и милиции можно запросто получить в довесок еще и протокольчик по этой статье.

mak32:

Общеизвестно, что экономические преступления у нас наказуемы гораздо более жёстко, чем общественноопасные

Да ???

А я-то глупый всегда считал, что лучше, как правило, заплатить большой штраф за "экономические преступления", чем практически 100% сидеть в местах лишения свободы за преступления против жизни и здоровья.