Банк ВТБ (Беларусь)

Bank_VTB_Belarus:

Повторно обращаем Ваше внимание, что банк вправе запросить у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Вместе с тем, Ваше предложение будет учтено в дальнейшей работе банка.

Хорошо, банк - "вправе"...
В связи с этим возникает два вопроса:
- означает ли это что-нибудь для клиента? Ну, например, я так понимаю, что, в свою очередь, клиент вправе отказаться давать любые сведения банку...правильно?
- банк, получив такой отказ, не имеет права использовать факт отказа в качестве основания для любых задержек в выполнении операции снятия денежных средств с депозита...правильно?

Банк, при этом, может оповестить налоговую или любой другой орган, который сочтет нужным..но отказать клиенту в выполнении операции по вкладу банк не может, правильно?

Ответ получен. Удалено.

Уважаемые клиенты!
Как указывалось ранее, при осуществлении операций по размещению (снятию) денежных средств во вклады (депозиты) документы, подтверждающие происхождение денежных средств, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не требует.
Банк действует строго в рамках законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок возврата вкладов. До настоящего момента фактов невозврата депозитов вкладчикам не зафиксировано.
Вместе с тем, если Вам известны конкретные факты невозврата вкладов по причине обсуждаемой темы (отделение, ФИО клиента, дата обращения), просим сообщить в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

del

del

Банк, конечно, ведёт себя странно. И хотелось бы получить ответы на все заданные тут вопросы. Но кучка только зарегившихся новичков в истерике тоже весьма забавно выглядит.

Bank_VTB_Belarus:

Уважаемые клиенты!
Как указывалось ранее, при осуществлении операций по размещению (снятию) денежных средств во вклады (депозиты) документы, подтверждающие происхождение денежных средств, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не требует.
Банк действует строго в рамках законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок возврата вкладов. До настоящего момента фактов невозврата депозитов вкладчикам не зафиксировано.
Вместе с тем, если Вам известны конкретные факты невозврата вкладов по причине обсуждаемой темы (отделение, ФИО клиента, дата обращения), просим сообщить в ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).

Да да, ребятки,но только мы уж как -нибудь без вас .. .

Скорее всего, на примере одного банка, идет отработка предотвращения будущей паники вкладчиков. При очередном зарождении кризиса, ломанувшийся в банки народ ждет сюрприз в виде предоставления документов подтверждающих происхождение денежных средств. И пока вкладчики будут собирать справки, либо что-то свершиться, либо ничего не свершится

Вован_Вованыч_Путин:

Считаю, что банк всё правильно делает. Если не можешь подтвердить происхождение средств, то значит деньги преступно заработаны, и они должны быть конфискованы в доход государства.

С каких это пор банк занимается подобными расследованиями, не подскажете? Может теперь и в случае какого-нибудь преступления сразу звонить в банк, а не милицию?

Вован_Вованыч_Путин, молодец, так их. А не принесут справки, так одберем и разделим на всех?
Вам же написали, банк лезет не в свое дело, не митингуйте )