Банк ВТБ (Беларусь)

надо переходить на сберки и ещё открывать на родственников.

britnispirzzz, лучше купить квартиру и одежды впрок, обуви Белвест

Uta84:

ВТБ давно такой ерундой занимается. В сентябре 13-го закрывала белковый блиц с покупкой у них валюты на всю сумму. Так потом заколебали звонками с вопросами "гдеработаю" и "откудаденьги". На сегодняшний день никаких неприятных последствий от сотрудничества с банком для меня не наступило, но больше я туда ни ногой.
P.S. Сумма вклада - 20к$ в эквиваленте.

Раз так, то опасаться нечего. Возможно их вопросы вообще к РБ и к кризису не имеют отношения. Например, их банк может находиться под подозрениям со стороны интерпола или США, по поводу отмывания денег, как находились несколько белорусских банков, которые до недавнего времени по этой причине были под санкциями США. Попасть под такие санкции = многое потерять, потому и суетятся возможно.

Представитель банка в ветке может объяснить информацию касаемо вопросов про подтверждение доходов при снятии депозита?

qwert_009:

Представитель банка в ветке может объяснить информацию касаемо вопросов про подтверждение доходов при снятии депозита?

ИМХО, тем депозитчикам, которые столкнулись с данным самоуправством, будет более резонным сделать официальное бумажное обращение руководству банка с требованием разъяснить происходящее..... А в целом, с подобными конторами, которые вместо взаимовыгодного сотрудничества создают головняк дел вовсе не иметь.

Bank_VTB_Belarus,

ну что же, ответ вроде бы достойный...спасибо...
посмотрим, что получится на практике...

Bank_VTB_Belarus, Что есть на данный момент Ваша СБ понимает/принимает под "сведения об источнике происхождения денежных средств", если это не продажа квартиры/машины, а накопления за длительный период?

vklimk:

Bank_VTB_Belarus:

vklimk, ситуация, описываемая Вами, касалась вопроса установления индивидуальных лимитов на снятие наличных денежных средств по карточке. В целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, банк вправе запросить у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств при осуществлении клиентом операции по внесению (снятию) на счет (со счета) наличных денежных средств (кроме операций по внесению (снятию) на счет (со счета) банковских вкладов (депозитов) в сумме, близкой по значению, равной или превышающей 1000 базовых величин.
Надеемся на Ваше понимание.

Да, мне сказали, что если захочу снять с карты более $9000 (или 90 000 000 рублей с белрублевой карты), то я буду писать заявление, которое служба безопасности может и не принять, если не будет сведения об источнике происхождения денежных средств.
То есть, деньги я могу на карту вносить без ограничения в течение многих лет, а когда захочу снять - банк может и не согласиться. Мне что же, нужно справки с работы за всю жизнь собирать??? А если мне срочно понадобились мои деньги на лечение или еще что и я не имею возможности потратить несколько дней или недель на сбор этих справок???
Если банк и вводит проверки, то пусть это делает на этапе внесения денег на счет, а не после того, как деньги взял. В таком случае, если посчитал банк деньги нечистыми, - так человек пойдет в другой банк, не лишившись их! А сейчас игра в одни ворота...

Повторно обращаем Ваше внимание, что банк вправе запросить у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Вместе с тем, Ваше предложение будет учтено в дальнейшей работе банка.

Bank_VTB_Belarus:

vklimk:

Bank_VTB_Belarus:

vklimk, ситуация, описываемая Вами, касалась вопроса установления индивидуальных лимитов на снятие наличных денежных средств по карточке. В целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, банк вправе запросить у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств при осуществлении клиентом операции по внесению (снятию) на счет (со счета) наличных денежных средств (кроме операций по внесению (снятию) на счет (со счета) банковских вкладов (депозитов) в сумме, близкой по значению, равной или превышающей 1000 базовых величин.
Надеемся на Ваше понимание.

Да, мне сказали, что если захочу снять с карты более $9000 (или 90 000 000 рублей с белрублевой карты), то я буду писать заявление, которое служба безопасности может и не принять, если не будет сведения об источнике происхождения денежных средств.
То есть, деньги я могу на карту вносить без ограничения в течение многих лет, а когда захочу снять - банк может и не согласиться. Мне что же, нужно справки с работы за всю жизнь собирать??? А если мне срочно понадобились мои деньги на лечение или еще что и я не имею возможности потратить несколько дней или недель на сбор этих справок???
Если банк и вводит проверки, то пусть это делает на этапе внесения денег на счет, а не после того, как деньги взял. В таком случае, если посчитал банк деньги нечистыми, - так человек пойдет в другой банк, не лишившись их! А сейчас игра в одни ворота...

Повторно обращаем Ваше внимание, что банк вправе запросить у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Вместе с тем, Ваше предложение будет учтено в дальнейшей работе банка.

А подскажите, пожалуйста
1. В какой именно форме банк вправе запрашивать у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь? В каком законодательном акте приведен список и форма документов?
2. Вправе ли банк, в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, не вернуть деньги клиенту по его требованию в случае непредоставления сведений?
3. Какие именно действия должен и имеет право принять банк в случае непредоставления сведений об источнике происхождения денежных средств?

Bank_VTB_Belarus:

Уважаемые клиенты! Ситуация, обсуждаемая на форуме, потребовала детального разбирательства со стороны банка. Сообщаем, что при осуществлении финансовых операций по размещению (снятию) денежных средств во вклады (депозиты) источник происхождения денежных средств ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) не требует. Указанная информация дополнительно доведена до специалистов банка.
vklimk, ситуация, описываемая Вами, касалась вопроса установления индивидуальных лимитов на снятие наличных денежных средств по карточке. В целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, банк вправе запросить у клиента сведения об источнике происхождения денежных средств при осуществлении клиентом операции по внесению (снятию) на счет (со счета) наличных денежных средств (кроме операций по внесению (снятию) на счет (со счета) банковских вкладов (депозитов) в сумме, близкой по значению, равной или превышающей 1000 базовых величин.
Надеемся на Ваше понимание.

Очередная болтология от ВТБ-банка.

Bank_VTB_Belarus, как вы предсказуемы. Вам клиенты отписываются, что бабки со вкладов людям не отдают, пока справки из других банков не принесёшь, что за отказ предоставить источник происхождения средств, ваши коллеги из службы безопасности звонят и угрожают вкладчикам проверкой по базе МВД и НацБанка, а вы заряжаете очередную порцию ахинеи.

Для тех кто ваш ответ посчитал исчерпывающим, перевожу его на человеческий:
Уважаемые вкладчики, банк ВТБ-Беларусь рад сообщить, что как носили вы справки из других банков, так и дальше будете носить, как звонила вам наша служба безопасности и выносила вам мозг, так и дальше будет звонить, а если будете брыкаться, то вам будут звонить другие люди.
С физкульт-приветом, банк ВТБ-Беларусь.