очередной, глупый способ проверки,
втыкайте схему.
"якобы" одалживаем крупную сумму у компании однодневки, плати 2-3% через пару дней компании не существует.
вариант номер 2.
"якобы" одалживаем деньги у богатого человека который исправно платит налоги и зарабатывает кучу денег, платим ему небольшой процент и проблема сама собой отпадает.