Что такое фирма-"финка" ?

belinfo:

Да уже обсуждалось. Принцип наказания что при работе с белорускими финками, что при работе с росийскими один и тот же. Только для того что бы наказать того кто пользовался услугами финки, сначало надо доказать что сама финка является лжепредпринимательской структурой. Я поэтому и сказал, что наказание возможно только теоретически. Хотя может нас в будущем и ждет может какая совместная акция наших и росийских органов.

Еще может быть один момент: в росии могут дать документы от несуществующей фирмы, вот здесь и может случиться прокол. Наши пошлют запрос, а им в ответ- нет у нас таких и никогда не было, эти риски очень актуальны когда закупаешь за нал, при безнальном варианте, ты просто не проплатишь на счет несуществующей организации.

Если фирма при банке, а в РФ почти всегда так, то есть вероятность и возможность проплатить безналом за фирму, у которой нет ИНН.

kagamushi,

Везя из России как минимум заполните статистику

вот тут, кста, тоже подумать не мешает иной раз: таможенная инспекция ходит в основном к тем, у кого есть ИТН…как думаете, большой процент ИП декларирует статистику?

belinfo, тоже есть нюансы: сколько приходов можно оформить ИП-ику, который «приходует» товар, записывая его в книгу учета движения товаров, в течении месяца, к примеру, партиями до 200 евро? Что будет, если в один день у него зарегистрировано несколько партий, каждая меньше 200 евро? Есть ли здесь какие-либо ограничения?

MOHCTPiK, это подпадает под предложение о включении указанных работ в трудовые обязанности этого сотрудника. С/без доплат - на усмотрение руководства. Или уволить нахер.

ASDF, очень серьезно смотрят.

Проверяющие органы все финки знают поименно. В случае проверки 100% попадешь на штрафы, деньги и т.д. Не будет связей решить эти вопросы, то все будет закрыто, забрано в казну государства, будет большой штраф и могут завести уголовное дело.

Почему они не закрывают все финки сразу, коль они им известны? Ответ прост. Это им не выгодно. Закрыв их, они бы не смогли столько денег приносить в бюджет страны. Проще полностью лишить кого-то всего бизнеса, его денег, наложить громадные штрафы и принести кучу денег в казну, чем закрыть финки, лишить организации обходных путей и потом придираться к запятым в накладных, давая мелкие штрафы.

А играть с огнем, не играть - это уже вам решать.

Красный, это вы где такое услышали ?

ASDF, ситуация такая. С финками работает не просто половина торгашей на рынке, но и 80 % фирм и в различной степени все госпредприятия, т.к. финка - необходимая прослойка в наших реалиях бизнеса.

Чем чревато. Проблемы возникают, когда фирма по результатам проверки, следствия пр. очень длительных процедур попадает в реестр лжепредпринимательских структур. Это влечет аннулирование всех сделок с соответствующими последствиями. Но это очень и очень редкий случай, так как обычно фирма закрывается раньше и проверять, по сути, некого. И потом, интерес к Вам как к контрагенту фнки в случае проверки, начинается с оборота 60-80 миллионов в месяц. И последнее. Вы не обязаны знать и догадываться, является ли Ваш партнер "финкой".

И вообще, тут можно рассказать много интересного.

Проверяющие органы все финки знают поименно.

да-да.

а также у себя в базе имеют фото всех их директоров и учредителей.

ASDF, работайте спокойно с финкой. главное, чтоб доверие между вами было

ASDF, подводные камни простые. Вы работаете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на свой страх и риск. Нормальных игроков, которые выдают нал сразу, выбили. Обычно проходит 1-2 дня. Если в период между попаданием денег на счет финки и увода этих денег на "потребителя" что-то случается ( арест счета, инкассовое списание, налоговая, начало проверки и пр. ) - Вы ничего не получаете. И ничего требовать не можете, т.к. накладную Вы, как правило, подписываете в день перевода денег. До откровенного кидалова обычно никто не опускается.

Банальный пример. В прошлов году УДФР хлопнуло знакомых финарей. Со счетов сняли 2 миллиарда и еще на 5 выставили претензию. И когда настоящие хозяева этих денег пришли их получать - Папа ( владелец сети финок ) всех ровненько отправил. Извините, вы знали чем рискуете.

B.S., тут другая схема : товар берем здесь - нам нужен приход,от туда не сделаешь,нужно проводить через границу....а тут купил + свой % и тут же продал,а финка сделает бумаги....так,что без нее пока трудно....

"Финка" - очень доходный бизнес. Доход - в среднем 2,5-3 % от оборота ( это то, что идет чисто на карман ). "Папа" ( см. предыдущий пост ) имел в день 12-15 косарей.

Финки есть двух типов.

1. "Скромные". Работа не афишируется, новые клиенты по рекомендации, выдача-прием денег в машине в городе, мобильный клиент-банк по GPRS. Место размещения бухгалтерии меняется. Главный банкир с ноутом шифруется как агент ЦРУ. Одновременно в работе до 10 фирм, время жизни каждой - 3-6 месяцев. По крупному никому не платится.

2. "Наглые". Офис-коттедж, стоянка для клиентов, иногда маленький бар внутри. Встречал даже охрану на входе, выдающую магнитные карточки в конкретную фирму. Прием/выдача денег в отдельной комнате или в кассе банка на первом этаже ( было такое на Кабушкина, финка сидела в здании Таллера ). 5-7 фирм. Фирмы живут долго, 5-7 лет, рекорд на сегодня - 15 лет. Каждый новый клиен серьезно проверяется. На сервере стоит система защиты информации - стирание по сигналу. Один раз встретил вообще класс - сервер в соседнем здании и вайфайная сеть на пустых ноутах. Платят много. Кому - не скажу . На этом обычно и горят, т.к. теряют страх и только что рекламу не дают "обналичиваем". Крупнейшая в 2001 году на этом рынке "Аланика" схлопнулась из-за того, что взяли за задницу "крышующее" лицо и все, о чем они говорили в банях за ночь стало материалом следственного дела.

"Собачники" в 2007 году погорели на раздувании количества клиентов без их проверки - абы денег приносили. В итоге подобрали всю проблемную шушеру, которую больше никто не брал.

Вообще, финка оказывает следующие услуги.

- обналичка пустая. Вам нужен нал, вы проплачиваете, получаете несуществующий товар и $.

- обналичка под товар. Вы купили товар за нал ( нашли на мусорке, украли ). Вам нужен его документальный приход. Вы покупаете "это" у финки по безналу, получаете накладную и $.

- обезналичка. Вы продали свой товар за нал, а расход вам нужен под безнал. Вы по ТТН отписываете товар на финку, приносите $, получаете на счет безнал.

- документальное сопровождение. Вы что-то кому-то продаете, но там расчет только по безналу. Финка дает вам ТТН, принимае на себя деньги, отдает вам $.

- проплаты. Вы хотите что-то купить, но продается это только по безналу. Вы приносите $, финка платит безнал и дает доверку на получение товара. ТТН отдаете на финку.

- "разрыв" цены

- торговля бланками строгой отчетности ( ТТН, ТН, пивные ТТН и пр. ), изготовление печатей по оттиску и пр.

Сразу скажу. Это все уголовно наказуемо и связываться с этим я не рекомендую.