66624:
ТСАМ:
Добрый день. Если из Германии надо перевезти 100.000 USD от физлица на физлицо в Беларусь, какие налоги нужно будет заплатить? возникнет вопрос происхождения денег? физлицо отправляющие деньги не является гражданином РБ. Налом нет возможности перевезти
Когда немецкое физлицо со счетом в баксах (смешно) в немецком банке придет туда и начнет делать перевод не в страну ЕС, его как минимум заподозрят в отмывании денег, как максимум в связях с террористами и это самое лицо нарвется на нехилую проверку с возможным последующим закрытием счета (по ЕС это сейчас очень большая проблема). Если же все окажется в пределах нормы, у физлица поинтересуются с какой это стати оно переводит деньги (боюсь подарок прокатит только если он для старой больной мамы или возврат долга подкрепленный бумагами. И тогда опять же тряхонут отправителя на предмет того, где он взял столько денег) и если не окажется какого-либо документа деньги впринципе могут отказаться отправить или их может не принять белорусский банк. Это минимум того, на что может нарваться отправитель - физлицо.
В РБ на такую сумму банк тоже может потребовать подтверждающие бумаги (кому, зачем, могут поинтересоваться происхождением денег... но это не точно), вполне могут влепить незаконную предпринимательскую или те же отмывание денег. Ну и налог придется уплатить, о чем писалось выше.
PS Я точно знаю, что при отправлении крупных сумм из РБ на свой же счет в ЕС банк-отправитель требует все бумаги касательно происхождения отправляемых средств и предупреждают, что европейский банк может не принять перевод. Просят обождать и быть на связи 2-3 дня, чтобы убедиться, что деньги не вернулись обратно. А уже в европейском банке на пришедшую сумму затребуют все подтверждающие происхождение средств документы с переводом на язык страны + справочку об уплате налогов в родной стране экспата тоже желают видеть. Если не моментально, то к концу календарного года обязательно и трясти будут по полной. Это так, для информации.
Может кому будет полезно . Как дела я, когда в России ввели карантин нужно было передать деньги наличкой в Беларусь, поехать и вернуться сидеть в изоляции желания не было . Так вот , я выпустил банковскую карту на своё имя дополнительно , отправил ее по почте в РБ. Там уже человек ее поучил и спокойно снял $ в банкомате. В моем банке нет комиссий за снятие в ЛЮБЫХ банкоматах в любой точке мира и любой суммы .В РБ есть валютные банкоматы которые тоже не берут комиссию , надо смотреть каких банков . Итого получается можно обналичить деньги вообще без потери % . Конечно возможно в Германии или в другой стране таких карт и тарифов нет , но что-то мне подсказывает что даже с комиссией снятие таким образом обойдется дешевле чем платить за перевод так ещё налог возможный и объяснять что это и откуда за деньги. В этой схеме есть один минус, сумма у меня конечно была не такая большая как тут написано , но пришлось потратить несколько часов ему что бы побегать по банкомата , почти везде выдача была маленькими суммами и денег не очень много в наличии. С суммой в 100.000$ я думаю такой квест займет несколько дней точно )))