Перевод денег из за...

taras_33:

Прошлым летом, при посещении РБ, именно для этих целей я пытался открыть валютный счет в Беларусбанке, так и объяснил работнику банка. Но поскольку я налоговый резидент США, то потребовали заполнить какую то форму, в которой необходимо было указать всю персональную американскую информацию включая SSN (Social Security Number) Как то стремно стало и я отказался. Уже в другом отделении банка, без объяснения подробностей, сделал себе валютную карточку, на вопрос место работы - сказал безработный. Но карт счет, как я понимаю, не совсем то что мне нужно. Пытался нарыть нужную мне информацию по сайтам других банков, но в основном везде написано не человеческим языком и что либо понять не так просто. Поэтому и обратился на форум. Уверен многие решали уже подобные задачи и могут поделиться опытом.

Анкета про SSN и прочее - это FATCA. Соглашение с США об опознании двойных резидентов и обмене налоговой информацией.
Перевод самому себе всегда вызывает подозрения налоговой и с очень большой вероятностью застопорится валютным контролем, если не при отправке, то при получении.

Картсчёт вполне подойдёт, если Вы возьмёте в том банке полные SWIFT-реквизиты (код банка BIC, номер счёта, информацию о банке-корреспонденте для зачисления платежей из-за границы в долларах США).
На вопрос нафига Вам это (от кого пойдут деньги) можете ответить - компенсация за потерянный багаж от американской авиакомпании или выплата выигрыша в оналйн-казино (самый лёгкий способ отбрехаться малой кровью).

Это очень непростая и нетривиальная задача, Вы лавируете меж двух огней.
На Вашем месте, если уж так тянет в страну, где каждый кошелёк под контролем властей, проще всего найти родственника и перевести ему.
Тогда Вам не придётся заполнять FATCA и объяснять происхождение средств, а также наличие второго счёта или второго гражданства, а ему не придётся платить налоги (поскольку переводы от родственников не облагаются налогом).

Gwynbleidd:

Счета, к которым выпущены карты, все являются текущими счетами.

Ну кроме некоторых исключений (карта к кредиту, некоторые случаи зарплатных карт, имеющих общий "структурированный" счёт банка)

taras_33:

ipswitch Еще раз спасибо за разъяснение, снимаю шапку. Осталось разобраться кто является родственником.... Родные сестры? (у моей жены есть родная сестра), правда фамилии разные. Родителей уже нет. Двоюродные под эту категорию подходят?

Супруга и родная сестра должны считаться близкими родственниками. Двоюродные не считались.
Уточните у кого-нибудь более в теме, т.к. я не белорус и за местным законодательством не слежу.

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста: нужно получить деньги из китая, возможен только банковский перевод от юрлица. Как лучше это сделать? Можно ли это сделать через транзитный или картсчет? Перевод разовый, единый налог тоже разово оплатить собирается человек.

И какой банк может это сделать быстро и дешево?

revolut для беларуси уже не катит?
при реге надо обязательно номер
а в списке беларуси нет

ovaaal:

revolut для беларуси уже не катит?
при реге надо обязательно номер
а в списке беларуси нет

Только для ЕС

toliar:

Подскажите британская страховая должна компенсировать оплату ремонта машину, как проще получить деньги и что делать в таком случае, хотят отправить перевод на счёт, спрашивают bic и iban, заранее спасибо?

Узнать у них смогут ли они перевести деньги международным переводом SWIFT (Wire transfer) на счёт за пределами ЕС (т.к. РБ не поддерживает внутриевропейские переводы SEPA).
Если да - узнать в своём банке реквизиты "Для зачисления SWIFT".

toliar:

А с налоговой в этом случаи что? Вроде не является ИБП

Не подскажу. Вроде был лимит какой-то если общая сумма поступлений из-за рубежа меньше этого лимита то проблем не будет.
Ну и является ли выплата возмещения (компенсации) поводом взять налог тоже не в курсе. Это вам у местных надо спрашивать.

Может есть информация по процентам за "Безналичное зачисление денежных средств на счет физического лица в иностранной валюте"
везде заппрятано в недрах
пока нашел
БТА - 1,5%
Приор 0,8%
есть ли где информация по всем банкам?

а. Хочу работать на американскую фирму
б. Контракта со моной скорее всего не будет
в. Фирма может со мной расплачиваться либо пайпал (сразу отметается) либо банковский перевод wire
Вопрос:
1. Каким образом мне (физ лицо) получить перевод от американской фирмы (юр лицо)?
2. Мне нужно для этого открывать ИП?
3. Какие налоги мне нужно будет платить?

deleted