Что такое фирма-"финка" ?

Краем уха слышал что липовые фирмы, через которые отмывают деньги называются "финками".

Может кто-нить знает откуда пошло такое название и каким образом такие фирмы существуют ?

Причем это название распространено только в Беларуси.

как существуют?

подобные "фирмы" вступают в преступный сговор с банками с целью "отмывания" денег

Да ну бросьте.

"Финка" - лжепредпринимательская структура, работающая, в основном, на обналичке/обезналичке денег.

Несколько примеров.

1. Я - директор предприятия. Заключаю с "финкой" договор, перечисляю на счет миллиард, забираю его по курсу 2410 ( на сегодня ), покупаю что-нибудь на половину суммы и приходую по накладным "финки" себе за полную сумму. Как вариант - акт выполненных работ. К примеру, геодезическая разведка площадки под строительство.

2. Мне нужна продукция завода. Я приношу $$$, финка перечисляет на завод рубли по курсу 2300, я получаю продукцию. Экономия 25-30%

3. Я торгую за нал, нужен безнал на счету. Покупаю в банке $$$ по 2150, через финку перегоняю себе по 2300.

4. Мне лень держать свою фирму, а торговать оптом хочется. Продаю товар по накладным "финки", перечисленные деньги забираю в $$$. Не имею никакого гимора с налоговыми и пр.

Финки живут на 4 % разницы курсов. Хлопнутая в марте УДФР компания ( 8 финок ) имела дневной оборот 500 милл.-1 миллиард по каждой фирме. Хозяин зарабатывал 5-15 тыс. долл. в день. Сейчас сидит.

Есть нюанс. Если финка признается лжеструктурой - все сделки недействительны, все "сотрудничащие" привлекаются за незаконную предпринимательскую деятельность.

Хозяин. В СИЗО, под следствием.

http://kgk.gov.by/news/cd02e3a1ae22e8ae.html

Ядохимикаты - повод и зацепка. Фирмы занимались ВСЕМ.

Если финка признается лжеструктурой - все сделки недействительны

каким образом, прошу прощения, заранее можно узнать является ли представитель фирмы, "чэсным" или "нячэсным"?

комплект документов в том и том случае одинаковый.

завод отпустит продукцию и в том, и в том случае. а потом -- бац! сделки недействительны, дайте денег обэпу.

может у обэпа есть методы гадания на кофейной гуще "финка-нефинка"? или ромашка? может в полнолуние надо голым выйти на крышу и под светом луны голограмма на накладной засветится розовым светом?

по-моему и так перегнули палку с комплектами документов, жутко номерными накладными с базой данных и сроком действия (ответственность за правильное заполнение оных недецкая весьма, а правильное заполнение -- достаточно нетривиальная задача), счет-фактурами и пр. и ведь не помогает же. как были финки, так и остались. а все остальные заводят бухгалтеров отдельных на выписывание бумаг.

до абсурда доходит с документами. чтобы купить копеечную вещь по б/н уйма времени уходит на бессмысленный перевод бумаги.

еще мне нравится -- это при покупке у первого импортера в комплекте должна быть копия ГТД. то бишь -- смотрите все, друзья, где , сколько, у кого и почем я взял товар, сколько пошлины уплатил и сколько заработал. коммерческая тайна па-беларуске

Хозяин. В СИЗО, под следствием.

http://kgk.gov.by/news/cd02e3a1ae22e8ae.html

Всегда прикольно читиать (смотреть, слышать) -в результате комплекса оперативно–розыскных мероприятий. С ГАИшником (бывший одноклассник) на дороге стояли трындели - а тут шестерка Жига едет. Он ее остановил - там цыган укуренный. Откройте багажник - а там трава. А потом по БТ показали и сказали - в результате....

А этого с химикатами видимо налоговики где-то выцепили, а потом силенок не хватило и передали дело УДФР КГК... А те на коне, с "результатом" ес-нно.

linuxed, все гораздо сложнее. И дело ( в данном конкретном случае ) исключительно в переделе между двумя ОЧЕНЬ серьезными ведомствами. Баре деруться - у холопов чубы трещат. Все, молчу, молчу...

самое забавно в этой ситуации, как на форьбу с финиками выдвинуты все регистрирующие госорганы. Начиная с исполкома, заканчивая налоговыми инстпекциями (не ревизорами, а при постановке на учёт). Все эти тупые комиссии с наводящими вопросами учредителям и обязательным ношением выписок из банка по движению на счёте. Ну не цырк ли?=)

Скарбник:

Мечта_Твоя, скажу больше. На финках держатся все производственные предприятия страны. Ну никак без них в "беларускай" экономике. Тут и разрыв цены, и "представительские" расходы... Товарооборот в конце концов. У нас проходил один кадр - директор филиала государственной торговой базы. Филиал в деревне. Штат - пять человек ( директор, два егоных сына-балбеса, бухгалтер, завсклад и сторож. В конторе два кабинета и три стола. Головное предприятие доводит ему задание - товарооборот 300 ( триста ) миллионов в месяц. А с какого хера их сделать, если счет заблокирован три года назад ? Директор берет на приход от "финки", допустим, веники и отпускает их другой "финке". Сделка, естественно, безтоварная - веников нет и не было. Товарооборот есть. Прибыль ( 1-2 % ) тоже как бы есть. В следующем месяце "финка", "получившая" веники в счет долга отдает лопаты, которые "ходят"на финку, давшей веники. Опять есть показатель. И вот так филиал пять лет выполнял все показатели. Как там платились налоги, зарплата и пр. - вопрос не менее интересный. Никак без финок. Пока. И борется с финками не УБЭП. Это епархия УДФР. С УБЭП финки сотрудничают по многим вопросам.

А ВВП растет , страна " динамично развивается"

А ВВП растет , страна " динамично развивается"

ВВП растет потому, что считается не по реализованной, а по СДАННОЙ на склад продукции. Которая нафиг никому не нужна. Почитайте статистику на сколько возрасли складские запасы предприятий. Вот он наш ВВП.