Ответить
  • Lui13 Member
    офлайн
    Lui13 Member

    137

    18 лет на сайте
    пользователь #10132

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 24 апреля 2007 12:39
    Sirakuza:

    alldeadfish, Я это и имел в виду, учти, что МВД РБ обращается в МВД ЛР, а та в свою очередь в Парекс. Но сам Парекс говорит, что им на это пох... Да и отношения не самые теплые у 2-х внутренних ведомств. Поэтому, если ты КРУПНЫЙ клиент, то боятся практически нечего.

    Если будет запрос по уголовному делу, то сольют 100%. :evil: А завести у нас уголовное дело....

    Неличный, но опыт.

    World In Motion
  • alldeadfish Senior Member
    офлайн
    alldeadfish Senior Member

    1097

    20 лет на сайте
    пользователь #795

    Профиль
    Написать сообщение

    1097
    # 24 апреля 2007 12:51
    Lui13:

    Sirakuza:

    alldeadfish, Я это и имел в виду, учти, что МВД РБ обращается в МВД ЛР, а та в свою очередь в Парекс. Но сам Парекс говорит, что им на это пох... Да и отношения не самые теплые у 2-х внутренних ведомств. Поэтому, если ты КРУПНЫЙ клиент, то боятся практически нечего.

    Если будет запрос по уголовному делу, то сольют 100%. :evil: А завести у нас уголовное дело....

    Неличный, но опыт.

    Неличный,но опыт - послали ;)

    "Listening, and communicating to the other party that he or she has been heard, is a tremendously powerful tool for a negotiator." Roger Fisher
  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    14 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 24 апреля 2007 12:58

    Lui13, Ваша мелкая бел. уголовщина мало волнует вашего друга - владельца Парекса, если это не терроризм.

  • Lui13 Member
    офлайн
    Lui13 Member

    137

    18 лет на сайте
    пользователь #10132

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 24 апреля 2007 13:53
    Sirakuza:

    Lui13, Ваша мелкая бел. уголовщина мало волнует вашего друга - владельца Парекса, если это не терроризм.

    слишком много есть этих самых "если", чтобы понять, что лучше учиться на чужих ошибках. И примерах. Удачи!

    World In Motion
  • VK Senior Member
    офлайн
    VK Senior Member

    2782

    19 лет на сайте
    пользователь #2352

    Профиль
    Написать сообщение

    2782
    # 24 апреля 2007 14:33
    Matador:

    Plastik:


    банкомат ФИО не логирует

    Это точно? Что-то мне всегда казалось, что по крайней мере валютные банкоматы (может правда не все) логируют ФИО, которая есть на карточке.

    На карте (на магнитной полосе) из идентификационных данных владельца есть только имя и фамилия. Отчества там нет. А мало ли Сергеев Ивановых в г. Минске проживает? А если он приезжий? Имхо никто никогда не станет проверять данные по прошедшим транзакциям только для того что бы попытаться установить что какой-то гражданин РБ имеет счет за границей, но не имеет на то разрешения Нацбанка. Это просто не реально. А вот если вас уже взяли в разработку, то тогда уже могут изучить все досконально.

  • waltes Senior Member
    офлайн
    waltes Senior Member

    2690

    14 лет на сайте
    пользователь #91626

    Профиль
    Написать сообщение

    2690
    # 24 апреля 2007 15:22

    Модераторы, сорри если есть, я не нашел.

    Сливает ли банк в налоговую сведения о состоянии счетов физ.лица? К примеру, счет в Белгазпромбанке.

    Как вариант, возьмем вывод WebMoney через обменники на счет EasyPay, к которому подвязана кредитная карта.

    Суммы в месяц пусть будут 1-2k вечнозеленых.

    Стоит ожидать внимание со стороны фин. полиции? Как там обстоит дело, кто знает?

    PS Если открыть счет физ.лицу в прибалтийском банке, в том же парексе к примеру, вариант слива инфы в налоговую нереален? (принимая во внимание, что суммы по сути мелкие)

    Аналогичен вопрос по РФ банкам, к примеру счет физ.лица в каком-нибудь АльфаБанке, есть возможность слива инфы в беллорусскую налоговую?

    Да, кстати, можно ведь физ.лицу открыть счет в прибалтийском банке или российском? Или нельзя? )

    Спасибо!

    Лицо может иметь временный счёт в иностранном банке, только если он ходиться на территории этого государства, это значит, что нельзя иметь счёт если ты находишься в РБ.

    Если узнает налоговая что у тебя есть счёт готовься будет ХЕРОВО, а ИП вообще могут уголовную статью пришить.

    В тихоря можно открыть, но слать оттуда на рб, про это забудь.

    Что касается слива инфы РФ И LV , то вряд ли такое будет, по LV законам слив допустим только по запросу из LV МВД. Банковская тайна !РФ тоже вряд ли будет сливать.

  • 29036 Senior Member
    офлайн
    29036 Senior Member

    6363

    16 лет на сайте
    пользователь #29036

    Профиль
    Написать сообщение

    6363
    # 24 апреля 2007 23:33

    По теме топикстартера. Был осенью 2006 года у меня приватный разговор с тетенькой из Белгазпрома.

    Есть указание стучать на частных лиц, если сумма транзакции (перевода) превышает около 1400$. Этот стук идет в комитет госконтроля. В банке стоят специальные компутеры, которые не подключены к системе банка, куда сотрудники банка обязаны вводить инфу о таких клиентах. Тетенька жаловалась очень, что неудобно вручную на всех стучать. Еще она рассказала, что сотрудники банка типа обязяны выявлять подозрительные транзакции, когда видно, что человек специально дробит суммы на более мелкие переводы. Об этих переводах также нужно типа стучать.

    waltes, по поводу литов(латвий)ских банков - держать там деньги всегда было риском. После входа их в ЕС и ужесточения условий из-за "антитерроризма" риск еще больше повысился даже без учета белорусских контролирующих органов.

    По поводу слива из литвы/латвии, если возникнет необходимость - сольют запросто.

    По поводу карт западных банков. В прошлом году слышал совет от представителя заграничного банка, чтобы здесь в минске не использовали карточки для расчетов в магазинах. Типа были случаи, когда звали ментов и разбирались - откуда карточка :ass: Рекомендовали использовать только в банкоматах.

  • waltes Senior Member
    офлайн
    waltes Senior Member

    2690

    14 лет на сайте
    пользователь #91626

    Профиль
    Написать сообщение

    2690
    # 25 апреля 2007 00:44

    по поводу литов(латвий)ских банков - держать там деньги всегда было риском. После входа их в ЕС и ужесточения условий из-за "антитерроризма" риск еще больше повысился даже без учета белорусских контролирующих органов.

    Никакого риска , он меньше чем если открывать в рб или рф, если конечно не светить им в рб. Счета открытые в прибалтике

    людьми из СНГ составляет львиную долю банков LV

    Не пугай зря народ.

  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    14 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 25 апреля 2007 09:05

    По поводу карт западных банков. В прошлом году слышал совет от представителя заграничного банка, чтобы здесь в минске не использовали карточки для расчетов в магазинах. Типа были случаи, когда звали ментов и разбирались - откуда карточка Рекомендовали использовать только в банкоматах.

    Хм.. и долго разбирались? А если росс. карточка?

  • liven_ MemberАвтор темы
    офлайн
    liven_ Member Автор темы

    379

    16 лет на сайте
    пользователь #37800

    Профиль
    Написать сообщение

    379
    # 25 апреля 2007 17:09

    Advanced User, немного обнадежил :super:

    Т.е. получается, что остальные счета гос.органами не проверяются? (у которых транзакции менее $1400)

  • 29036 Senior Member
    офлайн
    29036 Senior Member

    6363

    16 лет на сайте
    пользователь #29036

    Профиль
    Написать сообщение

    6363
    # 25 апреля 2007 19:25

    waltes, некоторые латвийские банки имеют обыкновение сначала залочить счет обычно без предупреждения и в самый неудобный для тебя момент, а потом просят тебя принести им документы (паспорт, договор или еще что). При этом их совершенно не волнует, что у тебя там бизнес и нужно срочно оплатить или ты понесешь убытки или что ты, например, на Кубе без наличных денег и с залоченной карточкой. При этом их совершенно не волнует, что ты их клиент уже на протяжении ряда лет и что паспорт приносил им показывать уже много раз.

    Начались все эти приколы после входа в ЕС.

    Sirakuza:

    Хм.. и долго разбирались? А если росс. карточка?

    А какая разница? Все равно заграничная.

    liven_:

    Advanced User, немного обнадежил :super:

    Т.е. получается, что остальные счета гос.органами не проверяются? (у которых транзакции менее $1400)

    В этих вопросах не разбираются досконально даже сотрудники банка, которые сидят в отделах по работе с клиентами.

    Информация про КГК и платежи более 1.4к, а также про подозрительные платежи, о которых белорусским банкам тоже нужно стучать, была получена от руководящих работников банков, из СМИ и знакомых работающих в сфере финансов. В налоговую сообщают, когда оборот за месяц больше 26к. Когда перевод более 1.4к - стучат в госконтроль.

    P.S. Пока самым простым видится получение гражданства России и полная легализация средств из трехлитровой банки под 13% налога.

  • alldeadfish Senior Member
    офлайн
    alldeadfish Senior Member

    1097

    20 лет на сайте
    пользователь #795

    Профиль
    Написать сообщение

    1097
    # 25 апреля 2007 20:49
    Advanced User:


    По поводу карт западных банков. В прошлом году слышал совет от представителя заграничного банка, чтобы здесь в минске не использовали карточки для расчетов в магазинах. Типа были случаи, когда звали ментов и разбирались - откуда карточка :ass: Рекомендовали использовать только в банкоматах.

    Я конечно извиняюсь, а платить карточкой иностранного банка на территории РБ это преступление? Не совсем понятно, что они выяснять могли и с какого перепугу ? Живо себе представил вызов в милицию - приезжайте срочно,у нас тут человек кредиткой платит. Верится с трудом,если честно.

    "Listening, and communicating to the other party that he or she has been heard, is a tremendously powerful tool for a negotiator." Roger Fisher
  • 1357 Onliner Auto Club
    офлайн
    1357 Onliner Auto Club

    6266

    20 лет на сайте
    пользователь #1357

    Профиль
    Написать сообщение

    6266
    # 25 апреля 2007 21:16

    У нас в Бресте наверно у половины людей имеющих деньги есть счета в польских банках. До Бяло-Подляски ехать 1 час, а там куча хороших банков. :D

    На самом деле у меня гора мышц, вот только под жиром их не видно. Будет и на нашей улице праздник, когда нас по ней понесут...
  • Evpalov Member
    офлайн
    Evpalov Member

    420

    15 лет на сайте
    пользователь #60127

    Профиль
    Написать сообщение

    420
    # 25 апреля 2007 23:51

    А кто-небудь в курсе, есть ли такой счет в банке и как его открыть если есть:

    чтоб в любом другом городе РБ человек пришел в банк, заполнил обычную квитанцию о переводе денег на мой счет и отдал банку наличные, а банк перечислил их мне на мой счет...:conf:

  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    14 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 26 апреля 2007 10:36

    Информация про КГК и платежи более 1.4к, а также про подозрительные платежи, о которых белорусским банкам тоже нужно стучать, была получена от руководящих работников банков, из СМИ и знакомых работающих в сфере финансов. В налоговую сообщают, когда оборот за месяц больше 26к. Когда перевод более 1.4к - стучат в госконтроль.

    Нормативкой (типа росс. 115ФЗ или тп. ) это регулируется в РБ или "большая тетя" так делать сказала?

    P.S. Пока самым простым видится получение гражданства России и полная легализация средств из трехлитровой банки под 13% налога.

    Россияне, похоже, так не считают. :lol: Пока легализовалось оч. мало народу. Может белорусы попрут?:)

  • 29036 Senior Member
    офлайн
    29036 Senior Member

    6363

    16 лет на сайте
    пользователь #29036

    Профиль
    Написать сообщение

    6363
    # 26 апреля 2007 10:52
    alldeadfish:

    Advanced User:


    По поводу карт западных банков. В прошлом году слышал совет от представителя заграничного банка, чтобы здесь в минске не использовали карточки для расчетов в магазинах. Типа были случаи, когда звали ментов и разбирались - откуда карточка :ass: Рекомендовали использовать только в банкоматах.

    Я конечно извиняюсь, а платить карточкой иностранного банка на территории РБ это преступление? Не совсем понятно, что они выяснять могли и с какого перепугу ? Живо себе представил вызов в милицию - приезжайте срочно,у нас тут человек кредиткой платит. Верится с трудом,если честно.

    Вызывать не нужно. В Магазах, где принимают карточки (престон и супермаркеты) обычно менты дежурят прямо в подсобке.

    Sirakuza:

    Информация про КГК и платежи более 1.4к, а также про подозрительные платежи, о которых белорусским банкам тоже нужно стучать, была получена от руководящих работников банков, из СМИ и знакомых работающих в сфере финансов. В налоговую сообщают, когда оборот за месяц больше 26к. Когда перевод более 1.4к - стучат в госконтроль.

    Нормативкой (типа росс. 115ФЗ или тп. ) это регулируется в РБ или "большая тетя" так делать сказала?

    Поройте архивы СМИ - там написано :)

    Sirakuza:

    P.S. Пока самым простым видится получение гражданства России и полная легализация средств из трехлитровой банки под 13% налога.

    Россияне, похоже, так не считают. :lol: Пока легализовалось оч. мало народу. Может белорусы попрут?:)

    Зато возможность есть. Каждый легализует столько, сколько ему нужно.

  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    14 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 26 апреля 2007 10:54

    Зато возможность есть. Каждый легализует столько, сколько ему нужно.

    Да, возможно...

  • 13308 FBY Team
    офлайн
    13308 FBY Team

    24925

    17 лет на сайте
    пользователь #13308

    Профиль
    Написать сообщение

    24925
    # 26 апреля 2007 12:01
    Evpalov:

    А кто-небудь в курсе, есть ли такой счет в банке и как его открыть если есть:

    чтоб в любом другом городе РБ человек пришел в банк, заполнил обычную квитанцию о переводе денег на мой счет и отдал банку наличные, а банк перечислил их мне на мой счет...:conf:

    Беларусбанк! :beer:

    Картинки и таблицы пропускаю, в пролетарскую суть вникаю
  • Picnik Member
    офлайн
    Picnik Member

    457

    15 лет на сайте
    пользователь #67874

    Профиль
    Написать сообщение

    457
    # 26 апреля 2007 12:38
    Advanced User:
    Sirakuza:

    Информация про КГК и платежи более 1.4к, а также про подозрительные платежи, о которых белорусским банкам тоже нужно стучать, была получена от руководящих работников банков, из СМИ и знакомых работающих в сфере финансов. В налоговую сообщают, когда оборот за месяц больше 26к. Когда перевод более 1.4к - стучат в госконтроль.

    Нормативкой (типа росс. 115ФЗ или тп. ) это регулируется в РБ или "большая тетя" так делать сказала?

    Поройте архивы СМИ - там написано :)

    Эх, молодежь. Не научили вас работать с первоисточниками классиков марксизма-ленинизма. Все какие-то слухи: тетенька сказала, СМИ написали (журналисты - они у нас самые главные специалисты во всех сферах).

    ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

    19 июля 2000 г. N 426-З

    О МЕРАХ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,

    ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ

    ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    Принят Палатой представителей 9 июня 2000 года

    Одобрен Советом Республики 30 июня 2000 года

    (в ред. Закона Республики Беларусь от 11.12.2005 N 68-З)

    Статья 6. Финансовые операции, подлежащие особому контролю

    Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они совершены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:

    если у лица, осуществляющего финансовую операцию, возникли подозрения, что финансовая операция совершается в целях легализации доходов, полученных незаконным путем, либо финансирования террористической деятельности, в том числе финансовая операция не соответствует целям деятельности лица, совершающего финансовую операцию, установленным учредительными документами; совершается неоднократно в целях уклонения от регистрации в специальном формуляре;

    если в отношении лица, совершающего финансовую операцию, имеются сведения о его участии в террористической деятельности либо если лицо, совершающее финансовую операцию, находится под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью. Порядок определения перечня указанных лиц и порядок доведения его до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

    если лицо, совершающее финансовую операцию, зарегистрировано, имеет место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не участвует в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, либо по нему имеются сведения об осуществлении операций через счет в банке, небанковской кредитно-финансовой организации, зарегистрированных в указанном государстве (на указанной территории). Порядок определения перечня таких государств (территорий) и порядок его опубликования устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь;

    если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; финансовой операции по банковским счетам и вкладам (депозитам) клиентов; финансовой операции по международным расчетам и денежным переводам (почтовым, телеграфным, электронным); финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам и кредитам, связанной с международными переводами; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.

    Перечень иных финансовых операций, подлежащих особому контролю, определяется Президентом Республики Беларусь.

    Банк стучит, если РАЗОВАЯ или несколько в течение ОДНОГО ДНЯ финансовых операций по счету в совокупности составляют для физического лица 2000 и более базовых величин , т.е. 62000000/2145=28904,43 USD в эквиваленте.

    На меньшие суммы банк будет стучать, если у него Ваши операции вызовут подозрение, что является очень субъективным критерием. Ну, или если Вы будете в списке террористов :-D

    Читайте первоисточник - источник знаний! ;-)

  • Sirakuza Senior Member
    офлайн
    Sirakuza Senior Member

    5093

    14 лет на сайте
    пользователь #83684

    Профиль
    Написать сообщение

    5093
    # 26 апреля 2007 12:44

    Picnik, Респект, я про это и спрашивал. :super: А то СМИ...СМИ...