Налоговая интересуется про деньги на ...

amvaay:

Aleks.13:

Да. В письменном запросе к Вам за подписью и печатью уполномоченного сотрудника налогового органа должны быть эти факты отражены (указаны суммы).

Но опять же: эти суммы должны быть проверены и подтверждены! Это обязательно! Иначе можно от балды написать любую сумму, которая превышает установленную норму или расходы над доходами, и это уже будет якобы законным основанием для вызова человека? Нет! Так не должно быть. Если информация у налоговой о суммах окажется непроверенной или написанной от балды, то этих налоговых в таком случае можно послать к чортовой бабушке. Поэтому, налоговые обязаны доказать, что у них информация достоверная и проверенная.

Конечно не просто цифры, а с пояснениями: что за суммы, откуда. Начальник отделения, который будет подписывать такое письмо вряд ли подпишет неподтвержденную инфу с потолка. А уж если не согласны, то будете опровергать и доказывать. Но, опять же, все должно быть зафиксировано на бумаге, а не на словах.

amvaay:

Aleks.13:

Конечно не просто цифры, а с пояснениями: что за суммы, откуда. Начальник отделения, который будет подписывать такое письмо вряд ли подпишет неподтвержденную инфу с потолка.

Подпишет, ещё как! Потом даст отписку, что ошибка в расчётах, технический сбой и т.д. и т.п. Для мусоров это обычное дело. Они никогда перед простым Человеком не оправдывались, а всегда наоборот.

Aleks.13:

А уж если не согласны, то будете опровергать и доказывать.

и опять Человеку доказывать что "он не верблюд"

То, что наше государство еще далеко не правовое, даже спорить не буду, хотя, небольшие сдвиги вроде просматриваются. Все сделки уже давно регистрируются, все официальные доходы в РБ, переводы и т.д., тоже видны в налоговой. На эту инфу они и должны ссылаться. Вот, если Вы заколымили что-то неофициально или за пределами РБ (например в РФ), либо одолжили у родственников и знакомых, то это нужно подтверждать (если, конечно, нужно )

amvaay:

Aleks.13:

Вот, если Вы заколымили что-то неофициально или за пределами РБ (например в РФ), либо одолжили у родственников и знакомых, то это нужно подтверждать (если, конечно, нужно )

Вот с этого момента поподробней. Допустим Человек что-то заколымил или выиграл в заморском онлайн-казино. Деньги вывел через офшорную карту, снял в белорусских банкоматах большую сумму долларов и живёт припеваючи. И ещё у него на этой же офшорной карте много денег, на которые он делает покупки. Естественно, что налоговая не видит сколько он там тратит с этой карты, но подозревает что много. Налоговики из-за этого не могут спать спокойно и решают вызвать этого Человека к себе в кабинет на допрос с пристрастием. Основания? Оснований официальных нет. Есть лишь подозрения. Но подозрения не являются законным поводом для вызова Человека, поэтому можно этих налоговиков посылать к чортовой бабушке. До тех пор пока эти налоговики, как вы правильно сказали: "не докажут и не подтвердят", что у них есть доказательства вашей вины в виде неуплаты налогов, до тех пор никаких разговоров с налоговой и быть не может.

Что такое офшорная карта я не знаю)) и как отслеживаются поступления и снятия с нее средств в РБ тоже)

amvaay:

Естественно, что налоговая не видит сколько он там тратит с этой карты, но подозревает что много.

Налоговой и не надо ничего видеть...налоговая не отслеживает доходы...налоговой интересны ваши расходы (зафиксированные налоговой)...

Другими словами: есть факт расходов без документально подтвержденных доходов...вот налоговая вас и просит подтвердить доходы, превышающие ваши (и известные налоговой) расходы...
И вам придется подтверждать ваши доходы...во всем мире так...

P.S.
...и нечего тут фантазировать...детский сад какой-то...

amvaay, детский сад какой-то. вы знаете кого-то к кому пришли за покупки налом, без покупки недвижимости или авто?

Reader_p:

amvaay, детский сад какой-то.

иначе не скажешь
фантазёрство на тему "что бы я купил, если мне дали мильён долларов"

Newcomer:

По вашей схеме - да..,имеется возможность «тырить по мелочи»..,

Что значит "по мелочи"? А золото, платину, бриллианты покупать за наличку - это для вас тоже мелочь? Или инвестирование в данные драгоценности для вас не является капиталовложением? Вы только дорогие авто и недвижимость рассматриваете в плане покупки "по крупному"? Всё остальное для вас "по мелочи"?

PS как тут писал один товарисч:

ACE-F:

"что бы я купил, если мне дали мильён долларов"

так на этот мильён можно столько золота, платины, бриликов, изумрудов и других камней, столько накупить что вся налоговая система будет ночами не спать, а только и думать как бы вас достать. Да только сделать ничего не сможет, потому что нету никакого "факта расходов" у налоговой, когда вы приобретаете вышеобозначенные драгоценности за наличку, даже на мильён долларов.

tatushta:

Encore, успели таки до срока 10 лет? Так и пишите в пояснениях,что сын подарил 9,9 тысяч долларов,вам и вы их перевезли тогда когда летали. Пробуйте чтобы невестка вам во все приезды дарила положенный минимум в год,может и наберется..остальная десятка.

да в августе покупка была
спасибо!

Encore:

Encore, успели таки до срока 10 лет? Так и пишите в пояснениях,что сын подарил 9,9 тысяч долларов,вам и вы их перевезли тогда когда летали. Пробуйте чтобы невестка вам во все приезды дарила положенный минимум в год,может и наберется..остальная десятка.

интересно получается: Если сын (или невестка) будет каждый раз дарить положенный минимум в размере 9,999 тысяч долларов, то тому кому сын дарит ничего не будет, налоговая не докалупается. А зато на сына (невестку) накинутся, скажут а откуда у тебя такие деньги, а налоги с них ты уплатил(а), а почему так мало... и всё такое.

Знатоки ...что скажете про сделку СВОП в банке....(металлический счёт....покупка за валюту Золота и его обратный выкуп банком через 6мес).
Как на это смотрит налоговая что может ее заитересовать , какие могут быть проблемы ??
Деньги с депозита в этом же банке...лежат давно...возвращаются обратно на карту банка по истечении срока договора.
Налоги с дохода платит сам банк : - 13%

...да и ясно без всякого сомнения что банк подаёт сведения в налоговую...о покупке Золота ( это же аналогично что покупка дорогостоящей вещи...квартиры , машины например ? )
...2000 базовых для спецучета в ДФР тоже никто не отменял....!
...ясный пень что лучше оформить не сразу на всю сумму...а на половину....и не в один день...
...или это ничего не даст ? все равно засветишся...
...а лишние вопросы понятно что никому не нужны...хотя все деньги легальны и с этого же банка...тока это своеобразная форма депозита...!