Налоговая интересуется про деньги на ...

1912659:

igmelsa, Reader_p, Leo.mogilev,то есть при пополнении счета крупной суммой (около 70 тыс$ в моем случае) не было случаев когда налоговая интересовалась на этом форуме? А при обналичивании могут возникнуть проблемы снять сумму обратно? А что за дфр вообще? в каких случаях эти могут заинтересоваться...

кароче у вас что мало мест и юрисдикций, где можно нал пристроить, все равно белыми они после прокрутки в белбанке не станут, а заработать если хотите, ну так себе в текущих условиях квест

Reader_p:

1912659:

и кстати в банках если больше 2000 базовых то просят подтверждение источника денег

вас хоть рас просили документ показать? Ответ личные сбережения и все

Паспорт при обмене 2000 базовых банк попросит.
А дфр уже потом проверит.

67.35. осуществление финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по пополнению банковского счета физического лица, индивидуального предпринимателя, организации наличными денежными средствами, снятие с банковского счета организации, физического лица наличных денежных средств, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств физического лица или если это не обусловлено характером деятельности организации, индивидуального предпринимателя;
67.10. необоснованное дробление суммы финансовой операции, направленное на возможное уклонение клиента от проведения идентификации или регистрации в специальном формуляре, кроме финансовых операций по размещению (снятию) физическими лицами денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов);

Не совсем понимаю 2 этих пункта.. 67.35 - вроде как исходя из него лучше предоставить банку какую-нибудь справку откуда деньги ( я могу для большей части денег это сделать относительно без заморочек) , чтобы у банка была эта инфа и всякие ДФР-ы посмотрели что что-то есть и забили
А пункт 67.10 - в одном из банков сказали , что если больше 2000 базовых то нужна бумажка / справка откуда деньги . Я спросил а что если я положу частями меньше 2000 каждая , мне ответили тогда справки с источником денег никакой не нужно. Я пытаюсь теперь связать эту инфу с банка с инфой пункта 67.10- который как раз говорит, что дробить при пополнении счета можно ... хотя как раз если закинуть 3-4 части , каждая под 2000 базовых то как по мне с большей вероятностью заинтересуеться дфр. Короче , что посоветуете ?
1. пополнить несколькими частями до 2000 базовых в банке , который требует бумажку откуда деньги при сумме больше 2к базовых
2. пополнить всей суммой сразу в этом же банке и дать им справку покрывающую большую часть суммы . Типо все чисто, держите , и если какой дфр затребует у банка инфу об операции , сразу увидит что справка есть и вряд ли заинтересуеться (чисто мое предположение)
3. пополнить всю сумму на счет другого банка , который никаких справок не требует (нет лимитаа полополния при котором нужны бумажки)
Пс : деньги нужны именно положить на счет и др вариантов нет 100% . Знаю-Понимаю, что сейчас рискованно
Пс: советуйте вариант, при котором я с меньшей вероятностью столкнусь с коммуникацией с дфр /налоговой

И еще поясните кто понимает. Оба банка достойные иностранные с фондами зарубежными, в одном бумажку требуют с источником нала , в другом вообще нет лимита , в чем причина? Они по-разному работает с ДФР-ами? Типо первый просто сразу просит инфу которую предоставит дфр-у при надобности и у клиентов 1 по логике меньше проблем с такими службами ? В этом смысл чтоли ...

igmelsa, по этой логике лучше работать со 2 банком который бумажек не просит чтоли, хотя он тоже инфу о такой сумме точно отправляет в органы, не может быть по-другому

yaroshus:

а у меня под запись спрашивали где в чем когда и тд передавали подарки... Как у вас что-то могли под запись спрашивать, если было сказано письменно через канцелярию подать? - Ну мне позвонил инспектор и я обещал к такому-то времени прийти. No comments.

Если моих дарителей вызывает инспектор в налоговую для дачи пояснений и подтверждения дарения, то можно не ходить? А там уже и начинается запугивание. И если не отвечают на дополнительные вопросы (типа какими купюрами, место передачи денежных средств и т.д.), то инспектор говорит такую фразу "значит будете отвечать на эти вопросы в другом месте"...
И мы подавали декларацию через канцелярию, но сотрудник позвал инспектора и она уже предложила пройти с ней побеседовать. Но изначально не сталкиваясь с такими ситуациями, не знаешь как правильно действовать. Есть ли у них полномочия опрашивать, все нюансы узнаешь, только пройдя через это. Мы в процессе...
В понедельник подали жалобу на действия инспектора. НО срок ответа на жалобу 30 дней. А это нас не устраивает, т.к. хочется узнать ответ до предоставления пояснений об источниках дохода. Поэтому написали еще и обращение в налоговую с вопросом на каком основании могут не принять доходы, указанные в декларации и подтвержденные. На обращение у них срок ответа 15 дней. Ждем.

yaroshus, т.е. Вы считаете, что все что я сейчас делаю (жалобы, запросы) априори обречено на провал, т.к. даже в случае если дарители подтвердили факт дарения, то налоговая может посчитать эти доходы неподтвержденными?

yaroshus:

сумма в долларах пересчитывается в белки по курсу нацбанка на день расхода. Вы не обязаны вспоминать где и что вы меняли

а интересно если на момент обменки курс упал (редкость для РБ, но последний год держаться), эту разницу в минуса добавят еще больше в расходы али нет?

yaroshus:

Не надо вестись на приглашения и запугивания. Не упрощайте инспектору задачу насчитать вам налог! Позиция "ну если я не буду приходить и разговаривать то начнут сами копать и тд и тп" в корне не верная! Все что могут накопать сами, накопают не зависимо от того расскажите вы что-либо или нет! А если начнете "вспоминать" где что и когда вы меняли год-два-три .... назад, вы только даете возможность подловить вас на нестыковках!

но право на оперативный опрос у налогового инспектора имеется, так что захотят пригласить могут и повестку прислать (хотя это скорее таким, которым уже ДФР светит и непонятно, что они в этой стране еще делают), а так самому бегать конечно не стоит

yaroshus:

даритель если и приходит, то письменно подает подтверждение дарения (я такой то, подтверждаю что тогда то, подарил тому то столько то грошикав), точно так же или через канцелярию, или у инспектора, тогда требует что бы на его копии инспектор проставил дату и подпись кто принял. - дальше - "до свидания"

ну так правильно должна быть бумага, а прийти с чудиком и сказать, вот мой корешь, он мне подарил сумму, я б такое тоже не принял. Тем более чудика запишут в дарители и парочку таких бахатых корешей и чудик уже сам летит на налоги

Есть вопрос , у меня ЛПХ-личное подсобное хо-ство . Есть справка что я там выращиваю ягоды . Выращенную продукцию я продаю , есть доказательство (абонемент), что у меня есть место на рынке. Если у меня налоговая запросит откуда я взял сумму X на покупку машины/квартиры , и я им отвечу , что заработал продавая продукцию с ЛПХ. То как доказывать им (или вообще это их обязанность?) , что я мог заработать данную сумму X ведением ЛПХ. Например , я говорю что я заработал 10тыс , а они не верят. Вообще посчитать фактические суммы для них почти нереально, урожай разный , цены на рынке устанавливаю я сам, по сути у меня нет бумажек , и они будут верить информации скказанной мною?

Leo.mogilev, нуу это сделать почти нереально , кусты меняються каждый год и цены на них. Вопрос в том , какую сумму они могут посчитать запредельной ... пример бы какой , но на форуме таких ситуаций не нашел

2771935:

Leo.mogilev, нуу это сделать почти нереально , кусты меняються каждый год и цены на них. Вопрос в том , какую сумму они могут посчитать запредельной ... пример бы какой , но на форуме таких ситуаций не нашел

вы заявляете клубнику,например,они знают статистику СРЕДНЕЙ урожайности с гектара по району этой культуры,средние цены реализации,далее дело техники

-Тихон-:

yaroshus:

А налоговая может вас вызвать и вы обязаны явиться только в рамках административного процесса, по делам , которые врраве вести налоговая.
Я что то не припомню что бы для дачипояснений кого то вызвала налоговая повесткой. Все что они могут - попугать по телефону

Я тоже много раз всем советовал не ходить, но все считают - надо бежать по первому зову - "вальсы назад".
Лева из Могилева не даст соврать.

и не забудь обязательно про свой "совет"—непременно вежливо говорить по телефону