Ответить
  • niklit Member
    офлайн
    niklit Member

    115

    8 лет на сайте
    пользователь #821540

    Профиль
    Написать сообщение

    115
    # 22 ноября 2021 18:02

    Reader_p, yaroshus, за пояснения спасибо, по авто уже легче ) Но остались незакрытые вопросы, жду уточнённую декларацию, потом буду просить еще совета.

    Всё проходит... пройдёт и это....
  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    17298

    5 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    17298
    # 22 ноября 2021 18:04 Редактировалось Leo.mogilev, 2 раз(а).
    1912659:

    Leo.mogilev, и кстати в банках если больше 2000 базовых то просят подтверждение источника денег, это уже противоречит вашим ответам что без проблем хоть миллион закидыыввай

    Критериями выявления и признаками подозрительных финансовых операций являются следующие:

    67.1. перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в сумме, превышающей 2000 базовых величин, если участник финансовой операции зарегистрирован или имеет место нахождения в оффшорной зоне;

    67.2. перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в сумме, превышающей 2000 базовых величин, на счет (со счета), открытый(ого) в оффшорной зоне;

    67.3. необоснованное увеличение оборотов денежных средств по текущему (расчетному) банковскому счету клиента (организации или индивидуального предпринимателя) более чем в 3 раза по сравнению со среднемесячными оборотами по счету (оборотами за предыдущий месяц);

    67.4. представление клиентом вызывающей подозрение информации, которую невозможно проверить или проверка которой является слишком дорогостоящей; невозможность осуществить связь с клиентом по указанным им адресам и телефонам;

    67.5. немотивированный отказ или неоправданные задержки в представлении клиентом сведений о финансовой операции, запрашиваемых банком, либо чрезмерная обеспокоенность клиента вопросами конфиденциальности;

    67.6. представление клиентом документов (их копий), вызывающих сомнение в их подлинности (достоверности);

    67.7. осуществление клиентом (организацией или индивидуальным предпринимателем) финансовой операции на значительную для него сумму с использованием текущего (расчетного) банковского счета, финансовые операции по которому в течение более 6 месяцев были незначительными либо не проводились;

    67.8. невозможность установления контрагентов клиента либо несоответствие представленных клиентом сведений о стороне по сделке имеющейся у банка информации;

    67.9. несоответствие финансовой операции характеру деятельности клиента;

    67.10. необоснованное дробление суммы финансовой операции, направленное на возможное уклонение клиента от проведения идентификации или регистрации в специальном формуляре, кроме финансовых операций по размещению (снятию) физическими лицами денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов);

    67.11. осуществление клиентом финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по переводу за границу денежных средств для осуществления операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, а также финансовых операций, связанных с куплей-продажей ценных бумаг, драгоценных металлов, драгоценных камней за наличные денежные средства, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств физического лица или если это не обусловлено характером деятельности организации, индивидуального предпринимателя;

    67.12. систематическое осуществление организацией с использованием текущего (расчетного) банковского счета финансовых операций по перечислению денежных средств на свой банковский счет в другом банке с их последующим зачислением (возвратом) на текущий (расчетный) банковский счет в близких по значению суммах;

    67.13. прием для направления на инкассо наличной иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте, имеющих подозрительные загрязнения;

    67.14. отсутствие явного экономического смысла финансовой операции;

    67.15. наличие нестандартных или необычно сложных инструкций по порядку проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой клиентом, или от обычной рыночной практики;

    67.16. необоснованная поспешность в проведении финансовой операции, на которой настаивает клиент;

    67.17. внесение клиентом в ранее согласованную схему проведения финансовой операции непосредственно перед началом ее реализации значительных изменений, касающихся направления движения денежных средств или иного имущества;

    67.18. систематическое изменение клиентом порядка исполнения договорных обязательств;

    67.19. существенное (более чем в 3 раза) увеличение доли наличных денежных средств, поступающих на счет клиента, если обычными для его основной деятельности являются расчеты в безналичной форме;

    67.20. досрочное (как правило, в течение 6 месяцев после получения) погашение на сумму более 2000 базовых величин кредита, полученного физическим лицом, если имеющаяся у банка в отношении этого клиента информация не позволяет определить источник финансирования кредитной задолженности;

    67.21. предоставление (получение) клиентом беспроцентного займа, займа, кредита участнику (от участника) финансовой операции на условиях, предусматривающих получение (уплату) процентов и (или) иных вознаграждений (платежей) в размере, существенно отличающемся от обычной рыночной практики, если у банка отсутствует информация о взаимосвязи и сотрудничестве участников финансовых операций;

    67.22. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода внесение физическим лицом наличных денежных средств, в том числе за счет проданной иностранной валюты, на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин, связанных с приобретением имущества, за исключением недвижимого имущества, подлежащего государственной регистрации, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;

    67.23. международный банковский перевод в рамках внешнеторгового договора организацией или индивидуальным предпринимателем денежных средств на сумму более 2000 базовых величин на счет контрагента-нерезидента, открытый в стране, отличной от страны его регистрации. Данный признак не применяется, когда нерезидент и банк, в который поступают денежные средства, являются резидентами стран, входящих в Европейский союз и (или) Европейскую ассоциацию свободной торговли;

    67.24. осуществление индивидуальным предпринимателем финансовой(ых) операции(ий) на общую сумму, равную или превышающую 2000 базовых величин за анализируемый период, по снятию наличных денежных средств, перечислению денежных средств на счета физических лиц, в том числе доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой, если суммы финансовой(ых) операции(ий) не соответствуют характеру деятельности клиента;

    67.25. снятие со счета организации наличных денежных средств в размере, превышающем 1000 базовых величин, в течение небольшого периода времени после их внесения на счет в качестве займов, кредитов, вкладов в уставный фонд;

    67.26. существенное отличие основных условий внешнеторгового договора или порядка его исполнения от общепринятой внешнеторговой практики совершения таких сделок и (или) международных правил, применяемых к аналогичным сделкам;

    67.27. осуществление организацией в течение трех месяцев со дня открытия текущего (расчетного) банковского счета финансовых операций на сумму более 5000 базовых величин за один банковский день или более 20 000 базовых величин за один месяц. Этот признак используется для организаций с зафиксированным в уставе (учредительном договоре) уставным фондом в размере менее 100 базовых величин, с момента регистрации которых до даты открытия текущего (расчетного) банковского счета в банке прошло менее шести месяцев. Данный признак не применяется в отношении операций по получению организацией банковского кредита;

    67.28. систематическое осуществление клиентом финансовых операций без явного экономического смысла, связанных с поступлением денежных средств от нескольких контрагентов и сопровождающихся последующим перечислением, в том числе с покупкой или конверсией (обменом) иностранной валюты, этих денежных средств в полном или подавляющем (более 80 процентов) объеме;

    67.29. систематическое получение физическим лицом банковских, денежных переводов от одного или нескольких физических лиц из одного региона иностранного государства на общую сумму, превышающую 500 базовых величин;

    67.30. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода перечисление (получение) клиентом банка денежных средств в размере, превышающем 2000 базовых величин, в рамках договоров, предусматривающих оказание маркетинговых, консалтинговых, бухгалтерских, консультационных, управленческих или исследовательских услуг;

    67.31. международный перевод денежных средств на сумму более 5000 базовых величин в пользу нерезидента, не являющегося первоначальной стороной по внешнеторговому договору, без документального подтверждения факта вступления этого нерезидента в обязательство путем заключения соответствующего договора уступки требования, перевода долга или иного аналогичного соглашения;

    67.32. международный перевод денежных средств на сумму свыше 5000 базовых величин в рамках договора займа в случаях, когда фактическим плательщиком (получателем) денежных средств выступает нерезидент, не являющийся стороной по договору займа, либо если платежи осуществляются со счета (на счет) нерезидента, открытого(ый) в стране, отличной от страны его регистрации. Данный признак не применяется при осуществлении межбанковских операций, а также в случаях, когда нерезидент и банк, в который (из которого) поступают денежные средства, являются резидентами стран, входящих в Европейский союз и (или) Европейскую ассоциацию свободной торговли;

    67.33. осуществление клиентом, в том числе нерезидентом, осуществляющим деятельность без постановки на учет в налоговом органе Республики Беларусь, нескольких финансовых операций, каждая из которых в отдельности не является подозрительной, но по совокупности признаков такие финансовые операции вызывают подозрения, что они осуществляются в целях уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), занижения тарифных платежей за счет недостоверного декларирования ввозимых товаров, легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности либо финансирования распространения оружия массового поражения;

    67.34. необычность в поведении клиента при заключении договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, в том числе при открытии счета, или осуществлении финансовой операции от своего имени и в своих интересах, дающая основания полагать, что он действует в интересах третьего лица (нервозность, неуверенность, агрессия, присутствие лиц, руководящих действиями клиента, либо обращение клиента по телефону к другим лицам за советом по незначительному поводу), либо наличие у банка оснований полагать, что намерения клиента открыть счет, электронный кошелек могут быть связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;

    67.35. осуществление финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по пополнению банковского счета физического лица, индивидуального предпринимателя, организации наличными денежными средствами, снятие с банковского счета организации, физического лица наличных денежных средств, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств физического лица или если это не обусловлено характером деятельности организации, индивидуального предпринимателя;

    67.36. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода осуществление клиентом финансовых операций на общую сумму, равную или превышающую 1000 базовых величин, связанных с приобретением, использованием или погашением электронных денег, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;

    67.37. осуществление финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по покупке-продаже, конверсии (обмену) наличной иностранной валюты, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств;

    банк это не имнс,запонили спецформуляр и всё

    Добавлено спустя 55 секунд

    см.пункт67.37

    Добавлено спустя 8 минут 44 секунды

    указывается—снятие,конверсия,обратно открытие итп итд;
    если же дфр вдруг инициирует представление с конверсионщика декларации—то тогда уже да—придется расходы доходы состыковывать

  • strahovoi_monster Senior Member
    офлайн
    strahovoi_monster Senior Member

    935

    14 лет на сайте
    пользователь #97493

    Профиль
    Написать сообщение

    935
    # 22 ноября 2021 18:28

    niklit, декларацию требуют один раз. Потом уже пояснения об источниках доходов

    censored, п.п. 3.3.3, 3.3.4
  • igmelsa Senior Member
    офлайн
    igmelsa Senior Member

    5164

    13 лет на сайте
    пользователь #128523

    Профиль
    Написать сообщение

    5164
    # 22 ноября 2021 18:30
    1912659:

    igmelsa, Reader_p, Leo.mogilev,то есть при пополнении счета крупной суммой (около 70 тыс$ в моем случае) не было случаев когда налоговая интересовалась на этом форуме? А при обналичивании могут возникнуть проблемы снять сумму обратно? А что за дфр вообще? в каких случаях эти могут заинтересоваться...

    кароче у вас что мало мест и юрисдикций, где можно нал пристроить, все равно белыми они после прокрутки в белбанке не станут, а заработать если хотите, ну так себе в текущих условиях квест

  • Reader_p Senior Member
    офлайн
    Reader_p Senior Member

    11294

    17 лет на сайте
    пользователь #24198

    Профиль
    Написать сообщение

    11294
    # 22 ноября 2021 18:33
    1912659:

    и кстати в банках если больше 2000 базовых то просят подтверждение источника денег

    вас хоть рас просили документ показать? Ответ личные сбережения и все

  • WinterDream Senior Member
    офлайн
    WinterDream Senior Member

    14453

    9 лет на сайте
    пользователь #566564

    Профиль
    Написать сообщение

    14453
    # 22 ноября 2021 18:57 Редактировалось WinterDream, 1 раз.
    Reader_p:

    1912659:

    и кстати в банках если больше 2000 базовых то просят подтверждение источника денег

    вас хоть рас просили документ показать? Ответ личные сбережения и все

    Паспорт при обмене 2000 базовых банк попросит.
    А дфр уже потом проверит.

  • werden Senior Member
    офлайн
    werden Senior Member

    2051

    9 лет на сайте
    пользователь #651636

    Профиль
    Написать сообщение

    2051
    # 22 ноября 2021 19:02
    Reader_p:

    1912659:

    и кстати в банках если больше 2000 базовых то просят подтверждение источника денег

    вас хоть рас просили документ показать? Ответ личные сбережения и все

    а чтобы никого не провоцировать, умные люди делят пачку из 2000 базовых на 2 части и заходят в банк 2 раза

  • 1912659 Junior Member
    офлайн
    1912659 Junior Member

    39

    5 лет на сайте
    пользователь #1912659

    Профиль
    Написать сообщение

    39
    # 23 ноября 2021 02:25 Редактировалось 1912659, 2 раз(а).

    67.35. осуществление финансовых операций в размере, близком по значению или превышающем 2000 базовых величин, по пополнению банковского счета физического лица, индивидуального предпринимателя, организации наличными денежными средствами, снятие с банковского счета организации, физического лица наличных денежных средств, если информация, имеющаяся у банка в отношении данного клиента, не позволяет определить источник происхождения денежных средств физического лица или если это не обусловлено характером деятельности организации, индивидуального предпринимателя;
    67.10. необоснованное дробление суммы финансовой операции, направленное на возможное уклонение клиента от проведения идентификации или регистрации в специальном формуляре, кроме финансовых операций по размещению (снятию) физическими лицами денежных средств на счета (со счетов) и (или) во вклады (депозиты) (с вкладов (депозитов);

    Не совсем понимаю 2 этих пункта.. 67.35 - вроде как исходя из него лучше предоставить банку какую-нибудь справку откуда деньги ( я могу для большей части денег это сделать относительно без заморочек) , чтобы у банка была эта инфа и всякие ДФР-ы посмотрели что что-то есть и забили
    А пункт 67.10 - в одном из банков сказали , что если больше 2000 базовых то нужна бумажка / справка откуда деньги . Я спросил а что если я положу частями меньше 2000 каждая , мне ответили тогда справки с источником денег никакой не нужно. Я пытаюсь теперь связать эту инфу с банка с инфой пункта 67.10- который как раз говорит, что дробить при пополнении счета можно ... хотя как раз если закинуть 3-4 части , каждая под 2000 базовых то как по мне с большей вероятностью заинтересуеться дфр. Короче , что посоветуете ?
    1. пополнить несколькими частями до 2000 базовых в банке , который требует бумажку откуда деньги при сумме больше 2к базовых
    2. пополнить всей суммой сразу в этом же банке и дать им справку покрывающую большую часть суммы . Типо все чисто, держите , и если какой дфр затребует у банка инфу об операции , сразу увидит что справка есть и вряд ли заинтересуеться (чисто мое предположение)
    3. пополнить всю сумму на счет другого банка , который никаких справок не требует (нет лимитаа полополния при котором нужны бумажки)
    Пс : деньги нужны именно положить на счет и др вариантов нет 100% . Знаю-Понимаю, что сейчас рискованно
    Пс: советуйте вариант, при котором я с меньшей вероятностью столкнусь с коммуникацией с дфр /налоговой

    И еще поясните кто понимает. Оба банка достойные иностранные с фондами зарубежными, в одном бумажку требуют с источником нала , в другом вообще нет лимита , в чем причина? Они по-разному работает с ДФР-ами? Типо первый просто сразу просит инфу которую предоставит дфр-у при надобности и у клиентов 1 по логике меньше проблем с такими службами ? В этом смысл чтоли ...

  • igmelsa Senior Member
    офлайн
    igmelsa Senior Member

    5164

    13 лет на сайте
    пользователь #128523

    Профиль
    Написать сообщение

    5164
    # 23 ноября 2021 08:02

    Одни исполняют законы до буквы, даже если они дурацкие, вторые ждут своего проверяющего или доноса.

  • 1912659 Junior Member
    офлайн
    1912659 Junior Member

    39

    5 лет на сайте
    пользователь #1912659

    Профиль
    Написать сообщение

    39
    # 23 ноября 2021 15:24

    igmelsa, по этой логике лучше работать со 2 банком который бумажек не просит чтоли, хотя он тоже инфу о такой сумме точно отправляет в органы, не может быть по-другому

  • strahovoi_monster Senior Member
    офлайн
    strahovoi_monster Senior Member

    935

    14 лет на сайте
    пользователь #97493

    Профиль
    Написать сообщение

    935
    # 24 ноября 2021 09:29

    Обращение ко всем, кто спрашивает совета!
    Скажите, вот зачем спрашивать, если потом делаете все-равно по своему?
    Вот делаешь человеку расчет, объясняешь как его предоставить (через канцелярию), не раз пишешь - лично ходить к инспектору не надо!! все в письменном виде.
    Нет, все равно потом вопросы - а у меня под запись спрашивали где в чем когда и тд передавали подарки... Как у вас что-то могли под запись спрашивать, если было сказано письменно через канцелярию подать? - Ну мне позвонил инспектор и я обещал к такому-то времени прийти. No comments.
    Дальше, а у меня спрашивают где я менял доллары что бы купить то что купил. - Вы обязаны пояснить только то, что указано в законе о декларировании - доходы (фио, адрес источника дохода, дата и сумма). Все! Эта сумма фиксируется у вас в долларах, и согласно постановлению совмина, при производтсве расхода (покупка машины, квартиры и тд, - дата и сумма есть в налоговой) сумма в долларах пересчитывается в белки по курсу нацбанка на день расхода. Вы не обязаны вспоминать где и что вы меняли. И без личного общения никто это спрашивать и не будет! а при личном начинаются запугивания - вспоминайте где меняли, в каком обменнике, сумма, дата... мы поднимем камеры и проверим (ну-ну, подниматели камер за время более года а то и 2-3-4 лет).
    У физ лица обязанность предоставить пояснения об источниках доходов. Вы эту обязанность выполнили подав письменно информацию об источниках доходов в полном соответствии со статьей 11 закона. Все. на этом ваши обязанности закончились.
    Не надо вестись на приглашения и запугивания. Не упрощайте инспектору задачу насчитать вам налог! Позиция "ну если я не буду приходить и разговаривать то начнут сами копать и тд и тп" в корне не верная! Все что могут накопать сами, накопают не зависимо от того расскажите вы что-либо или нет! А если начнете "вспоминать" где что и когда вы меняли год-два-три .... назад, вы только даете возможность подловить вас на нестыковках!

    censored, п.п. 3.3.3, 3.3.4
  • Irinaa_K Neophyte Poster
    офлайн
    Irinaa_K Neophyte Poster

    9

    менее полугода на сайте
    пользователь #3386795

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 24 ноября 2021 10:08
    yaroshus:

    а у меня под запись спрашивали где в чем когда и тд передавали подарки... Как у вас что-то могли под запись спрашивать, если было сказано письменно через канцелярию подать? - Ну мне позвонил инспектор и я обещал к такому-то времени прийти. No comments.

    Если моих дарителей вызывает инспектор в налоговую для дачи пояснений и подтверждения дарения, то можно не ходить? А там уже и начинается запугивание. И если не отвечают на дополнительные вопросы (типа какими купюрами, место передачи денежных средств и т.д.), то инспектор говорит такую фразу "значит будете отвечать на эти вопросы в другом месте"...
    И мы подавали декларацию через канцелярию, но сотрудник позвал инспектора и она уже предложила пройти с ней побеседовать. Но изначально не сталкиваясь с такими ситуациями, не знаешь как правильно действовать. Есть ли у них полномочия опрашивать, все нюансы узнаешь, только пройдя через это. Мы в процессе...
    В понедельник подали жалобу на действия инспектора. НО срок ответа на жалобу 30 дней. А это нас не устраивает, т.к. хочется узнать ответ до предоставления пояснений об источниках дохода. Поэтому написали еще и обращение в налоговую с вопросом на каком основании могут не принять доходы, указанные в декларации и подтвержденные. На обращение у них срок ответа 15 дней. Ждем.

  • strahovoi_monster Senior Member
    офлайн
    strahovoi_monster Senior Member

    935

    14 лет на сайте
    пользователь #97493

    Профиль
    Написать сообщение

    935
    # 24 ноября 2021 10:33
    Irinaa_K:

    о инспектор говорит такую фразу "значит будете отвечать на эти вопросы в другом месте"

    хорошо, будем, до свидания

    Irinaa_K:

    но сотрудник позвал инспектора и она уже предложила пройти с ней побеседовать

    спасибо, но у меня другие планы, до свидания

    Irinaa_K:

    на каком основании могут не принять доходы

    ответ будет - на основании что доходы не подвердились

    Irinaa_K:

    Если моих дарителей вызывает инспектор в налоговую для дачи пояснений и подтверждения дарения, то можно не ходить?

    даритель если и приходит, то письменно подает подтверждение дарения (я такой то, подтверждаю что тогда то, подарил тому то столько то грошикав), точно так же или через канцелярию, или у инспектора, тогда требует что бы на его копии инспектор проставил дату и подпись кто принял. - дальше - "до свидания"

    censored, п.п. 3.3.3, 3.3.4
  • Irinaa_K Neophyte Poster
    офлайн
    Irinaa_K Neophyte Poster

    9

    менее полугода на сайте
    пользователь #3386795

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 24 ноября 2021 11:05

    yaroshus, т.е. Вы считаете, что все что я сейчас делаю (жалобы, запросы) априори обречено на провал, т.к. даже в случае если дарители подтвердили факт дарения, то налоговая может посчитать эти доходы неподтвержденными?

  • strahovoi_monster Senior Member
    офлайн
    strahovoi_monster Senior Member

    935

    14 лет на сайте
    пользователь #97493

    Профиль
    Написать сообщение

    935
    # 24 ноября 2021 11:11

    Irinaa_K, я вообще-то не про вас писал) а про другого человека)

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд

    Irinaa_K, с вами то вроде все норм пока) жалоба подана в тему. запрос я не знаю что за он, я его не видел) но если такой как вы написали "с вопросом на каком основании" - то этот запрос был лишним тк ответ на него вас все равно не устроит)

    censored, п.п. 3.3.3, 3.3.4
  • igmelsa Senior Member
    офлайн
    igmelsa Senior Member

    5164

    13 лет на сайте
    пользователь #128523

    Профиль
    Написать сообщение

    5164
    # 24 ноября 2021 15:06
    yaroshus:

    сумма в долларах пересчитывается в белки по курсу нацбанка на день расхода. Вы не обязаны вспоминать где и что вы меняли

    а интересно если на момент обменки курс упал (редкость для РБ, но последний год держаться), эту разницу в минуса добавят еще больше в расходы али нет?

    Добавлено спустя 1 минута 50 секунд

    yaroshus:

    Не надо вестись на приглашения и запугивания. Не упрощайте инспектору задачу насчитать вам налог! Позиция "ну если я не буду приходить и разговаривать то начнут сами копать и тд и тп" в корне не верная! Все что могут накопать сами, накопают не зависимо от того расскажите вы что-либо или нет! А если начнете "вспоминать" где что и когда вы меняли год-два-три .... назад, вы только даете возможность подловить вас на нестыковках!

    но право на оперативный опрос у налогового инспектора имеется, так что захотят пригласить могут и повестку прислать (хотя это скорее таким, которым уже ДФР светит и непонятно, что они в этой стране еще делают), а так самому бегать конечно не стоит

    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд

    yaroshus:

    даритель если и приходит, то письменно подает подтверждение дарения (я такой то, подтверждаю что тогда то, подарил тому то столько то грошикав), точно так же или через канцелярию, или у инспектора, тогда требует что бы на его копии инспектор проставил дату и подпись кто принял. - дальше - "до свидания"

    ну так правильно должна быть бумага, а прийти с чудиком и сказать, вот мой корешь, он мне подарил сумму, я б такое тоже не принял. Тем более чудика запишут в дарители и парочку таких бахатых корешей и чудик уже сам летит на налоги

  • strahovoi_monster Senior Member
    офлайн
    strahovoi_monster Senior Member

    935

    14 лет на сайте
    пользователь #97493

    Профиль
    Написать сообщение

    935
    # 24 ноября 2021 16:14

    igmelsa, валюта которая у вас есть переводится на дату расхода по курсу нб. Никакие курсовые разницы в доход/расход не заносяися (вам подаоили 1000$, у вас в системе и висит 1000$. В расзод в январе поставмли 100 р бпм, 100 р по нацбанку на 31.01 пересчитали в $ , и ваш запас долларов уменьшился на эту сумму. Вы купили 23.02 кольцо за 500 р, вам эти 500р перевели в доллары по нацбанку на23.02 и на полученноую сумму ваш запас долларов уменьшили

    Я не супер эксперт по налоговой, но не уверен что налоговый инспектор это должностное лицо надеоенное правом присылать вам повестку. Дфр это не налоговая, это орган расследования. И он уже имеет право вызывать вас повесткой.
    А налоговая может вас вызвать и вы обязаны явиться только в рамках административного процесса, по делам , которые врраве вести налоговая.

    Я что то не припомню что бы для дачипояснений кого то вызвала налоговая повесткой. Все что они могут - попугать по телефону

    Добавлено спустя 26 минут 59 секунд

    Меня один раз вызывали типа повесткой (письмом с требованием явиться). Была ситуация , попал на мошенников, которые утильсбор быстро делали, и как выяснилось через год, печатали сами и никуда ничего не платили. Прислали через год из таможни треьование оплатить утиль и пеню, все оплатил.
    А потом налоговая типа наала админ процесс изза неуплаты утиля, и прислала требование явиться на разбор.
    Ну пришел, послушал, сказал что уголовное дело по данному факту уже идет, и все вопросы можете у следователя выяснить. А потом дома поизучал вопрос, и на утро позвонил инспектору и сказал - ребята, вы хотите жалобу получить? - что? Какую? - а такую, что вы видимо попутали физ лицо и ип/юр лицо, почему я должен вам объяснять что ип/юрлица платят утиль в налоговую, а физ лица в минскуб региональную таможню? И на каком вооьще основаниивы начали админ процесс, когда вы не тот орган, который вправе вести административный процесс в данном случае? Все вопросы с таможней я закрыл, так что до свиданияи больше мне не звоните по этому вопросу.
    Как то так

    censored, п.п. 3.3.3, 3.3.4
  • 2771935 Junior Member
    офлайн
    2771935 Junior Member

    37

    2 года на сайте
    пользователь #2771935

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 24 ноября 2021 20:34 Редактировалось 2771935, 1 раз.

    Есть вопрос , у меня ЛПХ-личное подсобное хо-ство . Есть справка что я там выращиваю ягоды . Выращенную продукцию я продаю , есть доказательство (абонемент), что у меня есть место на рынке. Если у меня налоговая запросит откуда я взял сумму X на покупку машины/квартиры , и я им отвечу , что заработал продавая продукцию с ЛПХ. То как доказывать им (или вообще это их обязанность?) , что я мог заработать данную сумму X ведением ЛПХ. Например , я говорю что я заработал 10тыс , а они не верят. Вообще посчитать фактические суммы для них почти нереально, урожай разный , цены на рынке устанавливаю я сам, по сути у меня нет бумажек , и они будут верить информации скказанной мною?

  • Leo.mogilev Senior Member
    офлайн
    Leo.mogilev Senior Member

    17298

    5 лет на сайте
    пользователь #1844786

    Профиль
    Написать сообщение

    17298
    # 24 ноября 2021 20:56
    2771935:

    Есть вопрос , у меня ЛПХ-личное подсобное хо-ство . Есть справка что я там выращиваю ягоды . Выращенную продукцию я продаю , есть доказательство (абонемент), что у меня есть место на рынке. Если у меня налоговая запросит откуда я взял сумму X на покупку машины/квартиры , и я им отвечу , что заработал продавая продукцию с ЛПХ. То как доказывать им (или вообще это их обязанность?) , что я мог заработать данную сумму X ведением ЛПХ. Например , я говорю что я заработал 10тыс , а они не верят. Вообще посчитать фактические суммы для них почти нереально, урожай разный , цены на рынке устанавливаю я сам, по сути у меня нет бумажек , и они будут верить информации скказанной мною?

    если суммы запредельные,то могут произвести анализ площади участка,данных по урожайности в данной местности за соответствующий год ну итд итп.

  • 2771935 Junior Member
    офлайн
    2771935 Junior Member

    37

    2 года на сайте
    пользователь #2771935

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 24 ноября 2021 21:02

    Leo.mogilev, нуу это сделать почти нереально , кусты меняються каждый год и цены на них. Вопрос в том , какую сумму они могут посчитать запредельной ... пример бы какой , но на форуме таких ситуаций не нашел