1912659:Leo.mogilev:1912659:Leo.mogilev, yaroshus, у меня не покупка , а я кладу деньги на счет в банк , может разбираетесь , потребует ли банк источник денег, либо это уже отстветсвенность налоговой , как быстро налоговая узнает о поступлении на счет крупной суммы ?
читайте всё выше
Добавлено спустя 25 секундкогда и что запросят
Добавлено спустя 1 минута 50 секунди банк ничего не потребует
То есть если я закину на счет тыс 100 долларов наличкой вы хотите сказать ни банк ни налоговая не спросит откуда у меня средства ?
Статья 7. Финансовые операции, подлежащие особому контролю
Финансовые операции подлежат особому контролю независимо от того, были они осуществлены или нет, при наличии хотя бы одного из следующих условий:
.....
если сумма финансовой операции равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц либо равна или превышает 20 000 базовых величин для организаций и индивидуальных предпринимателей и при этом относится к одному из следующих видов финансовых операций: финансовой операции с наличными денежными средствами; почтовому денежному переводу; финансовой операции с движимым и недвижимым имуществом; финансовой операции с ценными бумагами; финансовой операции по займам; финансовой операции по переводу долга и уступке требования.
но это всё касается немного другой темы—
предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности
и финансирования распространения оружия массового поражения