ADVcash

lwl:

1484368:

А куда надо выводить, что бы нетпривлекать внимания?

на карты зарубежных ресурсов и желательно не банков

На небанковские prepaid-карты вроде нашей вывод невозможен, это обычно запрещено самими сервисами, выпускающими такие карты. Так что как раз таки желательно банков, точнее, обязательно.

lwl:

advcash:

На небанковские prepaid-карты вроде нашей вывод невозможен

а epayments?

Ничем в данном случае не выделяется, тот же самый принцип. Нельзя. Спросите у самих Epayments, можно ли их карту пополнять извне. Обычно это запрещено в общедоступных правилах.

Alhlm:

Более чем достаточно того, что у них карты продолжают работать.
Пополнение из кабинета - никаких проблем не вижу

Что продолжают работать карты, это, конечно, хорошо Но в данном случае речь шла немного о другом, о выводе из нашей системы на сторонние карты, выпущенные другими организациями. Такое пополнение карт извне обычно запрещено платёжными сервисами вроде нашего.

Alhlm:

Речь шла о таком выводе средств, когда налоговики о этом даже не будут знать. Вывод денег на банковские карты, изготовленные в стране проживания - плохая затея.
Когда деньги выводятся на банковскую карту - все знают кому она принадлежит.
Когда вывод на карту вроде епайментс - тут однозначно утверждать не получится, ведь банк, с банкомата которого были сняты деньги будет знать только ФИО, которые зачастую не совпадают с ФИО владельца карты.
+могут быть обычное совпадение, ведь поэтому во всех договорах обычно фигурирует прописка и паспортные данные

Как раз таки имя на карте епайментс или адвакеш будет таким же как и в паспорте

Вы видимо не в курсе, что некоторые сервисы позволяют писать произвольные ФИО на их картах

+одно и тоже имя можно написать по разному - оно не всегда обязательно должно совпадать с паспортным.

bynelson:

они на данный момент высылали карты в СНГ

с этим как раз таки проблемы.
Я пользуюсь епайментс

Alhlm:

Вы видимо не в курсе, что некоторые сервисы позволяют писать произвольные ФИО на их картах

Такие сервисы если ещё и остались, что странно, то долго не протянут, запомните этот твит, как говорится Никаким законам compliance и AML это уже давно не соответствует, если кто-то это сейчас и делает, то только потому, что регуляторы до него пока не добрались. Но обязательно доберутся, причём в самое ближайшее время. Доверять ли свои средства такому сервису, решать вам.

Это, конечно, если говорить о картах многоразового использования с нормальными лимитами.

Alhlm:

+одно и тоже имя можно написать по разному - оно не всегда обязательно должно совпадать с паспортным.

Имя должно совпадать с паспортным, если предлагающий вам карту сервис планирует продолжать работать в 2019 и даже наверное в 2018 году. Да и если начнётся расследование по поводу конкретного человека, живому следователю другое написание имени не помешает, думаю Но, конечно, для такого расследования надо засветить серьёзные суммы.

advcash:

Alhlm:

Вы видимо не в курсе, что некоторые сервисы позволяют писать произвольные ФИО на их картах

Такие сервисы если ещё и остались, что странно, то долго не протянут, запомните этот твит, как говорится Никаким законам compliance и AML это уже давно не соответствует, если кто-то это сейчас и делает, то только потому, что регуляторы до него пока не добрались. Но обязательно доберутся, причём в самое ближайшее время. Доверять ли свои средства такому сервису, решать вам.

Это, конечно, если говорить о картах многоразового использования с нормальными лимитами.

Alhlm:

+одно и тоже имя можно написать по разному - оно не всегда обязательно должно совпадать с паспортным.

Имя должно совпадать с паспортным, если предлагающий вам карту сервис планирует продолжать работать в 2019 и даже наверное в 2018 году. Да и если начнётся расследование по поводу конкретного человека, живому следователю другое написание имени не помешает, думаю Но, конечно, для такого расследования надо засветить серьёзные суммы.

посоветуйте плиз какие еще сэрвисы остались с предоставлением предопл карты!?

bynelson:

strannik07:

advcash:

Alhlm:

Вы видимо не в курсе, что некоторые сервисы позволяют писать произвольные ФИО на их картах

Такие сервисы если ещё и остались, что странно, то долго не протянут, запомните этот твит, как говорится Никаким законам compliance и AML это уже давно не соответствует, если кто-то это сейчас и делает, то только потому, что регуляторы до него пока не добрались. Но обязательно доберутся, причём в самое ближайшее время. Доверять ли свои средства такому сервису, решать вам.

Это, конечно, если говорить о картах многоразового использования с нормальными лимитами.

Alhlm:

+одно и тоже имя можно написать по разному - оно не всегда обязательно должно совпадать с паспортным.

Имя должно совпадать с паспортным, если предлагающий вам карту сервис планирует продолжать работать в 2019 и даже наверное в 2018 году. Да и если начнётся расследование по поводу конкретного человека, живому следователю другое написание имени не помешает, думаю Но, конечно, для такого расследования надо засветить серьёзные суммы.

посоветуйте плиз какие еще сэрвисы остались с предоставлением предопл карты!?

epayservices (карты в евро) и moneypolo. В moneypolo как-то нет уверенности, в epayservices регистрация сейчас занимает больше месяца.

маниполо уже не отправляют!!!! недавно узнавал в поддержке!!!!

вэн:

Alhlm:

advcash:

для такого расследования надо засветить серьёзные суммы

В РБ цепляются даже к 10-100$ переведённым на белорусскую банковскую карту неизвестно откуда. Я считаю, что лучше не рисковать.

Пока вродь нормально пролазит по 100-200 баксов в месяц.Но чтобы часто не светилось на одной карточке,пользуемся двумя мастеркард на разные фамилии.А так лимит 2500 баксов и потом точно о тебе вспомнят налоговики.Не хочется рисковать из-за частоты переводов,поэтому две карточки .

ну вы и наивный, как будто налоговики не видят сколько у вас карт, смотрят не карты а человека, на другом форуме писал гражданин что вызвали за объяснением после того как перечислил на карту 11$, чтоб проверить, а из них дошло только 9.5$, в итоге штраф + пеня. так что любые переводы из-за границы облагаются налогом, 2500$ это только от резидента рб к резиденту в качестве подарка