Seker:Я думаю, вам надо указать в вопросе о какой стране ЕC речь. Потому что законодательство и практики в области крипты в разных странах ЕС отличаются. Еще, зависит от статуса ваших родственников в ЕС. Являются ли они тамошними налоговыми резидентами и т.д. Вообще, лучше у самих родственников и спросить.
Что же касается РБ, то тут без разницы на свой кошелек выводить или на родственника... При переводе крипты с биржи или обменника крупной суммы (чуть более 20К USD в эквиваленте, насколько помню) могут попросить источник происхождения средств.Спасибо большое за ответ.Вы правы,не указал о какой стране речь.
Уточню - вопрос именно про Беларусь.
Со странами ЕС как раз-таки понятно и предсказуемо какие могут быть вопросы и как их решать.
А вот с Беларусью неясно как органы будут трактовать транзакции.
Но если вы говорите, что можно выводить на кошелёк родственников и это не повлечёт проблем - это хорошие новости.
Можно ли где-то ещё почитать пруфы на эту тему? Было бы круто иметь в наличии максимальное количество аргументации, чтобы не нервничать)
Спасибо ещё раз!
Вам пруфы не помогут особо. Вам просто нужно написать в обменник или бирже и конкретно этот вопрос задать. Потому что 'происхождение средств' - это единственное, что от вас могут затребовать. И вопрос лишь в том, на какой сумме они их потребуют и какие документы примут. С точки зрения белорусского законодательства, нет запретов на переводы своей криптовалюты родственникам, друзьям или между своими кошельками - без разницы.
Карта, заблокирована, денежные средства не доступны, деньги ушедшие на подложный телефонный номер, также не вернуть.
