Налоговая интересуется про деньги на ...

kitnamore, я на ваш бред отвечать не собираюсь и пиписками меряться тоже не буду. Мания преследования лечится в Новинках.

отсюда

Указ Президента Республики Беларусь от 04.11.2008 № 601 «Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций»

Отменен особый контроль за крупными финансовыми операциями в банках

С 17.11.2008 вступает в силу Указ Президента Республики Беларусь от 04.11.2008 № 601 «Об отдельных вопросах осуществления банками финансовых операций». Данный акт законодательства привносит значительные нововведение в правовое регулирование вопросов противодействия легализации незаконных доходов и финансирования террористической деятельности, осуществляемое Законом Республики Беларусь от 19.07.2000.

Главным нововведением является то, что банки не выявляют и не фиксируют в специальных формулярах финансовые операции своих клиентов, превышающие установленный Законом ценовой «порог» в 2000 базовых величин для операций с участием физических лиц либо 20000 базовых величин для операций с участием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Особому контролю впредь будут подлежать только финансовые операции клиентов, несущие в себе один или несколько признаков подозрительности, закрепленных нормативными актами Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.

Таким образом, сведения о вкладе физического лица, превышающий сумму 70 млн. рублей в эквиваленте, не будут включаться в специальный формуляр, направляемый в Комитет государственного контроля. Банк будет обязан проинформировать Комитет государственного контроля о вкладе, если последний внесен, например, купюрами, выводимыми из обращения в стране-эмитенте, либо характеризующимися наличием на них подозрительных загрязнений или повреждений, либо вклад внесен лицом, являющимся гражданином или постоянным жителем государства, характеризующегося политической нестабильностью, гражданской войной, проявлениями работорговли, активным незаконным оборотом оружия или наркотиков. Очевидно, что применение банками в практической работе таких признаков не затронет интересов большинства вкладчиков, как граждан Республики Беларусь, так и иностранных граждан.

То же самое касается иных стандартных финансовых операций граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Одновременно, с момента вступления в силу Указа № 601 все клиенты банков, совершающие финансовые операции на сумму в 1000 базовых величин и более, подлежат идентификации. Идентификация производится путем анкетирования клиентов в момент проведения финансовой операции. Таким образом, клиенты, не заполнившие анкету заранее (например, при получении кредита или открытии текущего счета) при обращении в банк для совершения финансовой операции в размере от 35 млн. рублей, должны быть готовы к тому, что им предложат письменно ответить на ряд вопросов в анкете. Отказ сообщить о себе сведения (имя, идентификационный номер, адрес, контактный телефон и т.п.) будет являться основанием для законного отказа в совершении банковской операции. В то же время потенциальные клиенты должны осознавать, что факт заполнения ими анкеты не свидетельствует о том, что информация о совершенной ими финансовой операции будет направлена в Комитет государственного контроля.

Big&Fat, косяков никаких, но жестоковато как-то. И почему вы ограничиваетесь суммой около 2000 БВ? бабушки и дедушки - прямые родственники и любой размер подарка от них не облагается подоходным налогом.

Big&Fat, ага.. я прямо так и представляю.. типа "бабуль... ты эту бумажку подпиши, а когда коней двинешь, мы хоть какую-то выгоду с твоей кончины поимеем..."... а когда бабуля скажет "внучек.... что-то жестковато как-то.. вроде еще и не собираюсь на тот свет"... а Вы ей:

bossa:

Не жестковато, нормально, жизнь такая..

думаю после этого Вас она точно не захочет видеть....

Господа! Не надо шокировать бабушек. Для того чтоб "получить подарок" от покойного близкого родственника, достаточно письменных показаний 2-х свидетелей. Ну и желательно чтоб у займодавца доходы соответствующие когда-то были...

Yuracx:

Big&Fat, ага.. я прямо так и представляю.. типа "бабуль... ты эту бумажку подпиши, а когда коней двинешь, мы хоть какую-то выгоду с твоей кончины поимеем..."... а когда бабуля скажет "внучек.... что-то жестковато как-то.. вроде еще и не собираюсь на тот свет"... а Вы ей: bossa (цитата): Не жестковато, нормально, жизнь такая..

думаю после этого Вас она точно не захочет видеть....

А какие проблемы? Ты просишь, бабулю написать просто дарственную на деньги и потом ложишь ее (бумажку) далеко, далеко и пусть себе лежит. Может понадобиться, а может и нет. Но вдруг в будущем пригодиться.

Вот родителей и попрошу написать дарственных, пусть будут. Может, если не мне, то детям моим прогодятся.

audiofil:

Про свидетелей - их профессиналы вполне могут расколоть на проверочных вопросах

Если доходы дарителя подтверждаются, то проблем не будет. А если не подтверждаются, насчитают налог и вали в суд коль несогласен. Лишнего страху нагонять не надо - у професионалов-колольщиков и так работы валом.

Big&Fat:

а кто будет подтверждать доходы, одаряемый? бред. (с) localhost. с какой стати одаряемый должен доказывать доходы дарителя? пожалуйста дайте ссылку на НПА, с удовольствием почитаю.

Зачем одаряемый? С 2000 года налоговая все может проверить сама, не сходя с места, чем и забавляется. А до 2000-го легальные зарплаты были по $100 - овчинка-подтверждение выделки не стоит.

Advanced User, подарки от родственников декларировать?

krum:

Потому что той же бабушке могла оставить в наследство брильянты её бабушка, а ей - её бабушка. И никто не обязан подтверждать доходы одаряющего.

Гениально! А мы то, серость, ходим - справки собираем...