Налоговая интересуется про деньги на ...

Saturn:

так что всех можно слать подальше - пусть сами что хотят заполняют.

Можно, но только один раз... Интересно было бы услышать комментарий к декрету комрада nalogovik.

rms05, нормальный банк делает только то, что велит ему закон. Если нигде в законе нет требований предоставлять инфу, банк её предоставлять не будет.

Ну а Сатурну ответим, что можно конечно тётку послать и формуляр не заполнять, но если заполнение формуляра предусмотрено какими нибудь правилами, то вам просто откажут в исполнении вашей сделки и всё.

krum:

Ну а Сатурну ответим, что можно конечно тётку послать и формуляр не заполнять, но если заполнение формуляра предусмотрено какими нибудь правилами, то вам просто откажут в исполнении вашей сделки и всё.

Видимо, правила есть. В Атланте на Боровой (я писал на прошлой странице) человек тоже хотел отказаться заполнять и ему сказали, что платеж не примут без формуляра. Кстати, так до сих пор и не знаю, куда идет этот формуляр. Может кто пояснит?

safeonliner:

Указ ППРБ №601 от 12.11.2008 (или что-то около того).

Отношения к декларированию не имеет, а имеет отношение к идентификации личности при сделках с валютой(вроде бы), превышающими 1000 БВ.

Да, есть такой:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

4 ноября 2008 г. N 601

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКАМИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

В целях создания благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в Республике Беларусь, упорядочения регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю:

1. Установить, что:

1.1. не подлежат регистрации в специальных формулярах Национальным банком, иными банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями финансовые операции, указанные в абзаце пятом части первой статьи 6 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2000 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., N 75, 2/201; 2005 г., N 196, 2/1165);

1.2. Национальный банк, иные банки, небанковские кредитно-финансовые организации при осуществлении финансовых операций, сумма которых равна или превышает 1000 базовых величин, в установленном законодательством порядке проводят идентификацию лиц, совершающих эти операции.

Пункт 2 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 4 данного документа).

2. В Уставе Национального банка, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 13 июня 2001 г. N 320 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., N 58, 1/2748; 2007 г., N 148, 1/8682; 2008 г., N 248, 1/10104):

абзац десятый части первой пункта 14 изложить в следующей редакции:

"привлечение денежных средств банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, а также организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц, в депозиты;";

пункт 16 дополнить словами ", государственного учреждения "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц".

3. Совету Министров Республики Беларусь и Национальному банку до 1 января 2009 г. обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с данным Указом и принять иные меры по его реализации.

4. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пункта 2, который вступает в силу со дня официального опубликования Указа.

Президент Республики Беларусь А.ЛУКАШЕНКО

krum:

если заполнение формуляра предусмотрено какими нибудь правилами, то вам просто откажут в исполнении вашей сделки и всё.

Абсолютно верно.

Вы проясните - кто покупал недавно крупное что-нить. Перестала ли реально налоговая трахать. Или снова как раньше вызывают позже объяснить, где не украл преступным путем и теперь нужно за квартиру платить бегая, как с...аный веник по разным банкам и дробя платежи по 1к бв.

Advanced User:

Вы проясните - кто покупал недавно крупное что-нить. Перестала ли реально налоговая трахать. Или снова как раньше вызывают позже объяснить, где не украл преступным путем и теперь нужно за квартиру платить бегая, как с...аный веник по разным банкам и дробя платежи по 1к бв.

Продолжают. Дробление не помогает. Лучше сразу собирай бумажки откуда бабло.

1. И. П. Савельев, Минск: В Беларуси отменена обязанность физических лиц представлять декларации об источниках денежных средств до совершения сделки на сумму, превышающую 2 тыс. базовых величин. В каких случаях налоговые органы все-таки будут требовать декларации?

Владимир Полуян: Истребование деклараций о доходах и имуществе осуществляется налоговыми органами при проверке легальности полученных физическими лицами доходов, направленных на приобретение дорогостоящего имущества. В первую очередь, контрольные мероприятия проводятся в отношении граждан, не получающих доходы от источников в Республике Беларусь и за ее пределами либо получающих их в незначительном размере, но при этом приобретавших дорогостоящее имущество (недвижимость, транспортные средства и т.п.), а также получающих заработную плату ниже среднего размера прожиточного минимума и заработную плату "в конвертах".

http://news.belta.by/ru/news/conference?id=35

Еще вопросы есть?

нотариальной конторы сведения тоже поступают в налоговую

По моим сведениям стучат банки. Причем, есть случаи у лично моих знакомых, когда они платили частями через разные банки, и налоговая предъявляла претензии только по платежу через один банк - игнорируя остальные платежи.

Другой вопрос - что не все банки успевают стучать. Поэтому некоторые делают выборочно.

Advanced User:

Другой вопрос - что не все банки успевают стучать. Поэтому некоторые делают выборочно.

А еще налоговая может просто не успевать обрабатывать все поступающие данные и потому "работают" точечно. Имхо всегд алучше перестраховаться и иметь ответы на вопросы заранее.