Счета в банках

prodovec:

просто так типа дайте ка нам всю инфу об этом кардхолдере не прокатит.

Прокатит. В рамках следствия или заведённого дела. Иначе никак.

prodovec, для этого надо в РБ завести дело и обратиться к латвийской стороне, чтобы та запросила информацию. IMHO.

Вот, залезла в Закон о кредитных учреждениях (по-русски нету, перевожу), там написано:

63.статья. (1) Сведения о счетах физических и юридических лиц и банковских операциях (сделках) даются в объёме, необходимом для соответствующих функций, лишь госучреждениям в таких установленных законом случаях:

1) суду и прокуратуре, если сведения необходимы:

a) в уголовном деле или деле, в котором в установленных законом случаях можно применить конфискацию имущества,

b) гражданском деле, котором удовлетворяют требование, выходящее из уголовного дела,

c) гражданском деле о истребовании алиментов, если нет заработка или имущества, с которого стребовать,

d) гражданском деле о разделе общего имущества супругов,

e) деле о неплатёжеспособности или банкроте должника,

f) деле о анследстве в случае смерти наследодателя;

2) Госконтролю о юрлицах (если государственные деньги там есть, к сабжу не относится);

3) СГД - в случае неуплаты налогов и пошлин.

(2) Кредитное учреждение даёт сведения, основываясь на письменном запросе госинституции, в котором указана конкретная проверяемая персона и обоснован запрос сведений в соответствии с требованиями закона.

http://www.likumi.lv/doc.php?id=37426

Всё, побежала баиньки

Тут местных посылают, а вы о КГБ РБ говорите...

Контроль KNAB для банков тягостен

Попытку Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) получить легкий доступ к информации о банковских счетах и сделках юридических и физических лиц можно считать провалившейся. Против разработанных им поправок к законодательству, позволяющих упростить и ускорить получение нужных данных, резко высказались банки. И их мнение было услышано — результаты межминистерских согласований показали, что все оставят без изменений.

На данный момент Закон "О кредитных учреждениях" определяет, что банки обязаны предоставлять информацию суду, прокуратуре, Госконтролю, Службе госдоходов, Службе по предотвращению легализации средств, добытых преступным путем. KNAB пожелало присоединиться к этому списку: сейчас обратиться к базе данных финансовых учреждений его должностные лица могут только при наличии запроса Генеральной прокуратуры. Такая цепочка казалась KNAB слишком длинной, поэтому оно направило изменения к Закону "О Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией" на рассмотрение заседания госсекретарей.

Инициативу поддержал сам премьер-министр государства Эйнар Репше, вставший на сторону борцов с коррупционерами. Он заявил, что его желание получать информацию вполне обоснованно. Однако латвийские кредитные учреждения и Ассоциация коммерческих банков воспротивились такому повороту дел, утверждая: расширение полномочий приведет к утечке ценных сведений, а контроля сейчас и без того достаточно.

В итоге 21 августа нынешнего года собрание госсекретарей отправило поправки к Закону "О Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией" на согласование в министерства финансов, экономики, иностранных дел и юстиции, а также в Генпрокуратуру, Банк Латвии, Госканцелярию. Увы, специалисты госучреждений отказались давать им зеленый свет. Как заявил вчера журналистам президент ассоциации Теодор Тверийонс, они пришли к единому мнению, что в расширении прав бюро скорее всего будет отказано. Информация для KNAB, как и прежде, должна поступать при посредничестве Генеральной прокуратуры.

prodovec, я же написала, в каких случаях дают и кому!

Сколько ещё повторять...

prodovec,

Я тоже где-то слышал, что банки не должны выдавать такого роду информацию, что-то типа банковской тайны о своих клиентах

Известное дело бывшего директора МТЗ. У его жены и дочери найдены счета за границей В отношении них уголовные дела не возбуждались

kinic, ну, это еще вопрос как найдены. найти счета можно было не только по запросу, но и вести его раньше. или думаешь что директора МТЗ взяли не с того, ни с сего? думаю к тому времени все было известно, ведь деньги как-то уходили на счета. скорее всего счета фигурировали в деле директора, а по запросу выщемили кому принадлежат.

Ув. Kinik насколько я понимаю, открытие счета в иностранном банке незаконно в след. аспекте. 1. Если вы не показываете природу денег, которые кладутся на счет. 2. Если вы не декларируете проценты по вкладам полученные за содержание средств на счетах иностранных банков. Так?

#BadGuy#,

kinic, ну, это еще вопрос как найдены. найти счета можно было не только по запросу, но и вести его раньше. или думаешь что директора МТЗ взяли не с того, ни с сего? думаю к тому времени все было известно, ведь деньги как-то уходили на счета. скорее всего счета фигурировали в деле директора, а по запросу выщемили кому принадлежат.

Выявили по фактам покупки авто и др., оплаты происходила с этих счетов. Однако, эти граждане не признали принадлежность счетов именно им

Plehanov,

Ув. Kinik насколько я понимаю, открытие счета в иностранном банке незаконно в след. аспекте. 1. Если вы не показываете природу денег, которые кладутся на счет. 2. Если вы не декларируете проценты по вкладам полученные за содержание средств на счетах иностранных банков. Так?

В УК есть соответсвующая статья "Уклонение от уплаты налогов". Если не было уклонения от уплаты налогов, то какие проблемы? Может быть зарубеный банк не волнует природа ваших денег

Raiffeisen - вроде бы нету его в Латвии пока.

Societe Generale - http://www.nordea.lv/sitemod/default/index.aspx?pid=76232 - его функции перенял Nordea, нерезидентов обслуживают на общих началах.

1 апреля 2000 года Merita Bank Рижский Филиал перенял функции MeritaNordbanken Латвия и Рижского Филиала Societe Generale. В настоящее время Nordea Bank Латвийский Филиал является единственным филиалом зарубежного банка в Латвии.