Похоже налоговая взялась за easypay?

Подскажите, пожалуйста, ИП занимается активной торговлей через EasyPay, что подтверждается выписками из банка. Но кошелёк открыт на того же человека, но как физ.лицо (то есть не на ИП). При проврке докапались, что кошелёк используется в незаконной предпринимательской деятельности, на что получен краткий ответ: кошелёк оформлен НЕ НА ИП, а просто гражданина, так что какого черта вы к нему докапались, и вообще, напишу жалобу в газпромбанк о нарушении банковской тайны. Налоговая все свои грандиозные планы свернула. Вот и возникает вопрос: какого черта налоговая лезет в эти кошельки, если они действительно могут попадать под банковскую тайну физ. лиц??? (никто точно не знает, попадают или нет)

user909, Вы вообще вдумайтесь о чем Вы говорите. Одно дело подавать данные на конкретное по запросу налоговой, если у той есть конкретные подозрения, а другое - сплавлять в налоговую все платежи своих клинетов... Людей вызывали за то, что они в течение 2-х лет получили 2 млн. рублей... по 30 долларов в месяц... Это тоже отмывание серых доходов?... Это скорее похоже на мысли начальника налоговой "Чем бы мне таким заняться, что бы оправдать количество сотрудников, получающих деньги"....

Тут скорее пример можно привести, если каждого, кто покупает бутылку водки в магазине останавливать и трясти на предмет того, не собирается ли он сегодня вечером совершить "убийство, совершенное группой лиц с особой жестокостью, на почве алкогольного опьянения".

О каком доверии к такой стране и к такой системе может идти речь?... Налоговая додумалась зарубить на корню единственную официально представленную в стране платежную систему... И это у нас инновационная экономика... Это мы вперед движимся... Ругаться хочется...

DeduliaR:

user909, Вы вообще вдумайтесь о чем Вы говорите. Одно дело подавать данные на конкретное по запросу налоговой, если у той есть конкретные подозрения, а другое - сплавлять в налоговую все платежи своих клинетов...

Ну значит такое вот отношение банка к своим клиентам. Более того, клиент был предупрежден. И он сам себе злобный буратино, если вдруг его такое положение вещей не устраивает, но он все равно решил пользоваться системой.

DeduliaR:

Людей вызывали за то, что они в течение 2-х лет получили 2 млн. рублей... по 30 долларов в месяц... Это тоже отмывание серых доходов?...

Хоспади, стране нужны деньги. Да хоть 3 доллара в месяц, но если это будет нпд, значит человек по закону правонарушитель, вот значит уже можно содрать штраф на пополнение бюджета. Это лишь свидетельствует, что крупных дельцов ловить не могут, начали заниматься мелочевкой, свой хлеб отрабатывать же хоть как-то надо. По человечески конечно некрасиво, но как будто вы сами не видите где живете и что происходит вокруг.

DeduliaR:

О каком доверии к такой стране и к такой системе может идти речь?...

Так а доверия объективно нет. Вернее каждый для себя сам решает доверять ли такой системе или нет. У каждого же есть выбор пользоваться или нет. А в договоре явно написано что данные по вам могут быть слиты куда надо. Плохо что есть порочная практика сливать всех подряд, но вы это никак не проконтролируете и не докажете и глупо плакаться ах слили меня налоговой, если сами прекрасно знали что это могло произойти.

DeduliaR:

Налоговая додумалась зарубить на корню единственную официально представленную в стране платежную систему...

Не единственную, но вебмани тоже думаю на подходе...

DeduliaR:

И это у нас инновационная экономика... Это мы вперед движимся... Ругаться хочется...

Пгастите, вы верите в то что пишут в советских газетах? Ну там про инновационную экономику и прочее... Посмотрите вокруг лучше.

niksoft, а налоговая этот оборот сможет определить? Или налоговая штатов подпрыгнет и даст инфу сколько бабок через пэйпал-аккаунт прошло зарегистрированный чаще всего даже не на его истинного пользователя

nrm, Налоговая возьмет за доход оборот на счету easypay.

Panya, Открытие счета на ИП не составляет труда и денег не просит. Может стоило бы это включить в планы?

nrm,

а налоговая этот оборот сможет определить? Или налоговая штатов подпрыгнет и даст инфу сколько бабок через пэйпал-аккаунт прошло зарегистрированный чаще всего даже не на его истинного пользователя

вообще-то тут обсуждают easypay, а не paypal.... и оборот по easypay у белорусской налоговой уже есть...

Миша Brom,

доход определяется со всей поступившей суммы, а не с того процента, который вы получаете.

но все поступившие деньги это не есть их доход.

Как думаете, если подать декларацию о получения дохода в 2010 году на сумму равную переводам на easypay кошелек с других кошельков и заплатить с этой суммы налог, будет ли этого достаточно? Подскажите еще, какой процент надо будет заплатить и до какого срока надо подать декларацию? Спасибо.

niksoft, уточню, все те переводы, которые удастся доказать будут расцениваться, как доход от НПД, по все остальным, которые вы не сможете доказать - выпишут два штрафа (часть 3 статьи 13.4 и часть 6 статьи 13.6).

Piavka:

Как думаете, если подать декларацию о получения дохода в 2010 году на сумму равную переводам на easypay кошелек с других кошельков и заплатить с этой суммы налог, будет ли этого достаточно?

Этого будет вполне достаточно, чтобы такие доходы были признаны доходами от незаконной предпринимательской деятельности.

В этой ветке народ пишет, что налоговая проводит работу по выявлению таких доходов, а тут сам налогоплательщик во всем сознается

Другое дело, если представить все эти доходы подарками, и при этом факт дарения подтвердят все дарители.

Миша Brom,

RET_FRAN, один из вариантов это пояснить, что данные средства являются заемными, но подтверждающих документов не сохранилось и по данной причине данные средства попадают под налогообложение, вот человек и подает декларацию.

Человек вел речь не только о подаче декларации, но и об уплате подоходного налога с этих "заемных средств"

Миша Brom, и Ко - НПД будет только в случае, если хотя бы пару человек, которые производили оплату с помощью разных платежных систем или через банк или почту напишут в объяснениях (когда их вызовут в свою налоговую), что они платили за товары/услуги. В иных случаях НПД не пришьешь.

Отсюда вывод: не пользуйтесь теми платежными системами, где необходима идентификация плательщика. Например, при пополнении счета мобильного через банк и почту идентификации плательщика нет.