Открытие валютного счета в Литве/Латвии/Польше

Gwynbleidd, ответственность есть - она такая -же как и за незаконные финансовые операции, правда я не знаю привлекли кого-то или нет, но все когда-то происходит впервые...

кстати разрешение выдается кажется на год и каждый год его нужно продлевать.. у меня сейчас под рукой нет "Консультанта" - там все четко написано, если у кого-то есть юрист "под рукой", попросите посмотреть в консультаньте...

Может пора уже в шапку вынести ?

Норма о получении разрешения есть. Перекочевала еще из советских НПА.

А вот ответственности за открытие счета без оного разрешения - НЕТ. Вернее есть только для должностных лиц при открытии за рубежом счета юрлица.

Физические лица могут запросто и без риска открывать в зарубежных банках депозитные ( накопительные ) счета.

Другое дело если счет используется для осуществления коммерческой деятельности и уклонения от налогов - тут ответственность за неуплату налогов.

Ivan Igorevich, НИ-ЧЕ-ГО.

А вот ответственности за открытие счета без оного разрешения - НЕТ

я когда консультировался в нацбанке, руководитель отдела который справки выдает сказала мне, что открытие счета без разрешения попадает под незаконные финансовые операции и наказывается согласно соответствующей статье в УК, ну а уголовные дела заводят не на юрдиц, а на физлиц...

так что отвественность есть, правда я не слышал чтобы её применяли....

Tochiazuma,

я когда консультировался в нацбанке, руководитель отдела который справки выдает сказала мне, что открытие счета без разрешения попадает под незаконные финансовые операции и наказывается согласно соответствующей статье в УК

Мысли почитать УК после таких грозных слов у вас не возникло, да? А на самом деле в УК нет статьи "незаконные финансовые операции". В УК есть целая глава "Преступления против порядка осуществления экономической деятельности", в которой, в свою очередь, есть статья "Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь", в которой четко написано:

Открытие должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь и ведение по ним операций без разрешения Национального банка Республики Беларусь, когда в соответствии с законодательством требуется такое разрешение, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, –

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет.

Наличие конкретной статьи с таким названием исключает возможность наказывать за то же самое деяние по другой статье.

Ликвид, не надо так категорично..

Вернее есть только для должностных лиц при открытии за рубежом счета юрлица.

к, сожалению, с января этого года уже есть. наши законодатели учли эту недоработку

Статья 11.5. Нарушение порядка открытия счетов за пределами Республики Беларусь

...

2. Нарушение должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом условий разрешения Национального банка Республики Беларусь на открытие счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь –

влечет наложение штрафа в размере от пяти до тридцати пяти базовых величин.

3. Открытие должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом счета в банке или иной кредитной организации за пределами Республики Беларусь без получения в Национальном банке Республики Беларусь свидетельства о регистрации или без предоставления в Национальный банк Республики Беларусь уведомления о его открытии, когда в соответствии с законодательством требуются такие свидетельство о регистрации или уведомление, –

влечет наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

Добрый вечер всем форумчанам. Сталкнулся с такой же проблемой. Хочу открыть счёт в мировом банке в Дубаи. Как я понял эта операция незаконна в нашей стране. Будет ли проинформировано наше государство если я открою таковой счёт. И если я через него захочу завести деньги в Приорбанк встанут ли по этому поводу лишние проблемы?

Nick36:

Бонд... Джеймс Бонд, думаю, информировать РБ никто не станет. А вот насчет перевода в Приорбанк - зачем рисковать? Просто к заграничному счету заведите карту, здесь снимите деньги в банкомате, сколько надо, и пользуйтесь (ну, если речь не о десятках тысяч долларов в день, конечно).

Нет, само собой десятки тысяч снимать никто не будет. Просто есть ли какие либо последствия после снятия денег у нас в стране? Можно ли снимать валюту? Если делаешь крупную покупку (предположим авто) и переводишь деньги на счёт продавца будут ли возникать вопросы? Или нужно будет ехать за машиной за границу. И вопрос перевода на внутрибелоруский счёт актуален.

То есть деньги есть, а потратить нельзя... Хорошо. А если сделать перевод со своего же счёта сюда и заплатить налог? 15% если я не ошибаюсь. Это самый крайний случай, конечно, но всё же. Дело в том, что я крайне неуважительно отношусь к нашему правительству и не считаю нужным платить налог с международного заработка. Не подскажите как это сделать грамотно?

То есть только дебитовая карта привязаная к счёту. А покупа того же автомобиля в, предположим, Германии тоже рискованый шаг?

И если перевод на счёт родственника? Просто перевод. Это тоже нежелательно? Сделать перевод с пометкой подарки и тп