Налоговая интересуется про деньги на ...

tatianava,
У Вас должны были попросить дать пояснения по поводу превышения расходов над доходами, а Вы в течение 30 дней должны были дать ответ. Такие действия были в Вашем случае?

tatianava, гляньте здесь http://belarusbank.by/ru/fizicheskim_licam/14305

wwwgrey,

имеется личный опыт

Вам выше mak32 написал

Я лично мотивировал. Проблем не возникло.

Поэтому я и заметил, что

Вы не умеете читать, что Вам пишут пользователи

И это относилось не к моим комментариям, что еще раз потверждает вашу неспособность логически связывать ответы пользователей, так как даже после ответа на Ваш вопрос о личном опыте и ответе mak32, Вы опять спрашиваете о личном опыте. Или ответ человека, который не соглашается с Вашей точкой зрения и противоречит Вашему мнению, априори не имеет никакого значения?

На ваше

аргументы, основанные на законодательеств

я пояснил

потрудитесь для начала изучить, что означают термины, которые в этих нормативных актах используются.

в частности, в статье 160 НК, которую вы привели в качестве своего аргумента.

Успехов в учебе.

А я и учусь. Учиться никогда не поздно и не вредно.

tatianava:

Какраз занимаюсь выбором оптимального варианта сего действия.

Для того, чтобы все сходилось, Вам изначально надо было оформлять покупку в совместную собственность с родителями - 1/2 Ваша, 1/2 - Ваших родителей. Это конечно гемморно. И таких случаев с автомобилем я не встречал, хотя это теоритически возможно. Хотя и в Вашей ситуации, и в ситуации 1/2 на 1/2 все упирается в доходы родителей. Если Вы укажите в пояснении, что недостающую часть средств на покупку Вам подарили родители, то есть вероятность, и очень, большая, что по цепочке потребуют декларацию о доходах родителей. Если там у Вас все в порядке, то не заморачивайтесь и указывайте недостающую часть как подарок родителей.
Правда в этой ситуации есть два пути.
Первый. Вы вписываете подарок в уже поданную декларацию, и получаете штраф за неполные сведения - от 5 до 50 базовых величин Второй. Указываете, что родители подарили в прошлом году, или другом, за который Вы декларацию не подавали. Соотвественно, новая декларация, подсчеты, и... вновь возможная "недостача". И так по цепочке, пока не сойдутся "+" с "-". А сойдутся ли они? В этом случае штрафа нет, но родители по цепочке также, с большой долей вероятности, будут носить декларации в налоговую. Во всех случаях родители "при делах"

Если же у родителей с доходами и расходами не все о'кей, тогда Вы попадаете на налоги со штрафом и пеней или попадают Ваши родители.
Решайте и выбирайте сами.

MCB:

В этом случае так же сведение поступают в налоговую.

Уважаемые товаригчи, запомните одну вещь - в налоговую, сведения поданные в соответствие с Законом №426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", НЕ ПОСТУПАЮТ.
Они поступают в Департамент финансового мониторинга Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь, который к Министерству по налогам и сборам не имеет отношения.
Они там могут оказаться, если Вами конкретно начут заниматься или попадете в выборку по крупным покупкам, как tatianava или какую другую, по которой Департамен финансового мониторинга будет проводить анализ.. И то, вами скорее Департамент финансовых расследований того же Комитета госконтроля займется, чем налоговая. А там уже уголовные статьи. И читайте внимательно название Закона
"полученных ПРЕСТУПНЫМ путем". Налоговая расследованием преступлений не занимается.
На крайний случай, "добрые" соседи могут посодействовать налоговой.
Прямой связи банк-налоговая не существует.

Picnik:

Добавлено спустя 8 минут 53 секунды

MCB:

В этом случае так же сведение поступают в налоговую.

Уважаемые товаригчи, запомните одну вещь - в налоговую, сведения поданные в соответствие с Законом №426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности", НЕ ПОСТУПАЮТ.
Они поступают в Департамент финансового мониторинга Комитета Государственного Контроля Республики Беларусь, который к Министерству по налогам и сборам не имеет отношения.
Они там могут оказаться, если Вами конкретно начут заниматься. И то, вами скорее Департамент финансовых расследований того же Комитета госконтроля займется, чем налоговая. А там уже уголовные статьи. И читайте внимательно название Закона
"полученных ПРЕСТУПНЫМ путем". Налоговая расследованием преступлений не занимается.

Вопрос немного другой. Если на счету накопилась какая-то определенная сумма, подает ли банк в этом случае информация в налоговую ? И речь не идет о какой то преступной деятельности.

MCB:

Вопрос немного другой. Если на счету накопилась какая-то определенная сумма, подает ли банк в этом случае информация в налоговую

Ну а в чём смысл вашего вопроса? Давайте я вам скажу, что нет, не подаёт. Вам от этого станет легче? А если подаст, скажете, что вам на форуме пять лет назад говорили, что не подадут и попросите оставить вас в покое?

tatianava:

Насколько я знаю, пеню с разницы между расходами и доходами не берут.

Правильно понимаете. Пеню берут с суммы недоплаченных налогов.
Например, у Вас "+" не сходится с "-" на 10 млн.бел.руб. Ставка подоходного налога в текущем периоде - 12%. Следовательно, налог к уплате - 1,2 млн.бел.руб. (12% от 10 млн.). Пеня за каждый день просрочки - 1/360 ставки рефинансирования НБ РБ на дату истребования. Сегодня - 50/360=0,13888889% в день или 1 200 000*0,13888889%=1666,6668 или 1670 руб. в день. Пеня считается, точно не помню, вроде как от последнего дня года, если за предыдущий период до даты уплаты, а по текущему году - от даты расчета или подачи декларации до даты уплаты. Хотя точно не уверен.
Со штрафом тоже точно не скажу, но вроде как 20% от суммы недоплаты. В примере - 240тыс.руб. В налоговой скажут точно

MCB:

Если на счету накопилась какая-то определенная сумма, подает ли банк в этом случае информация в налоговую ?

Уважаемый MCB, я же написал выше - банк в налоговую сведения НЕ ПОДАЕТ НИ ПО КАКОЙ СУММЕ.
Сведения по операциям на сумму 2000 б.в. и 20000 б.в. подают "организации, их обособленные подразделения и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по получению, отчуждению, приобретению, выплате, передаче, перевозке, пересылке, перечислению, обмену и (или) хранению средств, а также лица, удостоверяющие или регистрирующие гражданско-правовые сделки участников финансовой операции" (статья 1 Закона №426-З)
Банки сведения в Департамент финансового мониторинга, а тем более в налоговую, по суммам превышающим 2000 и 20000 б.в., НЕ ПОДАЮТ.
У банков есть понятие "подозрительная операция". И от суммы они не зависят. Это может быть и 100 долл. Например, в понятие "подозрительная операция" входят суммы, которые клиент платит за строительство квартиры при долевом участии, так как банк не имеет сведений, как у клиента эти деньги появились. И здесь неважно - вносит человек 10 млн. или 100 млн. Скорее значение имеет стоимость строительства по договору. Ведь при средней зарплате 2 млн. руб. платить за строительство свыше 100 млн. - это подозрительно.
Еще к категории "подозрительных" относятся, например, случаи, когда клиент делает взнос на счет различными валютами - от трех и более, или купюрами мелкого достоинства.
Если есть интерес, можете попробовать найти Инструкцию Национального банка №34 от 24 февраля 2008г. Там эти все признаки описаны.
И да, там еще есть такой признак, как нетипичное поведение. Например, Вы пришли после перепоя, Вам фигово, Вы хмурый. А обслуживающему Вас сотруднику банка это не понравилось и он решил, что Вы подозрительно себя ведете. Вы всего лишь положили денег на сотовый, а телега на Вас уже ушла

wwwgrey:

это не повод для авторитетного заявления

Тогда как это соотностится с

wwwgrey:

имеется личный опыт

Вы мне поясните, как при действующем порядке декларирования, например mak32 или кто-то другой, может обосновать свой ответ на Ваш вопрос, кроме как написать

Я лично мотивировал. Проблем не возникло.

Вам что в пм скан декларации выслать?

Походу банки никуда ничего не передают, так как еще ни разу не слышал о факте вызова в мнс, дфр, или еще куда по факту вклада. Скорее всего информация фиксируется, и хранятся на всякий случай......

wwwgrey:

Вам, или заглянувшим сюда за помощью, принципиально куда и что втекает-вытекает?

Мне - не принципиально. Но я объяснил интересующемуся народу порядок появления и "втекания-вытекания" документов, на основании которых они могут быть вызваны в налоговую. Ведь владение информацией, я надеюсь Вы не будете отрицать, дает возможность предвидеть последствия своих действий и быть готовым к возможным проблемам.

wwwgrey:

Если кто-то пересек границу с машиной контрабаса, это не повод для авторитетного заявления о том , что таможня дает добро, а те более что это соответствует законодательству.

Кстати, Ваш пример с таможней очень подходит к нашей дискуссии о декларации с одним маленьким уточнением - тот кто перевозил контрабанду авторитетно может заявить, что "таможня дает добро" так как таможенник получил дополнительное "вознаграждение" за свой нелегкий труд. Факт имел место быть, но кроме слов провозившего у Вас других доказательств нет. Поэтому верить ему или нет - Ваше право, как и в случае с утверждением

Я лично мотивировал. Проблем не возникло.

wwwgrey:

Picnik, Вы плодовитый постер

wwwgrey
Member
Сообщений
274
более полугода на сайте

Picnik
Member
Сообщений
283
5 лет на сайте

И кто из нас "плодовитее"?

Newcomer:

Слова "спец.формуляр" Вам знакомы?

Прочтите для начала второй абзац статьи 8 Закона №426-З. Если будут еще вопросы - пишите, обсудим