Открытие валютного счета в Литве/Латвии/Польше

Одиссей,

североамериканские кредитки не имеют пин-кодов

При терморектальном криптоанализе выясняется, что имеют

А пользование не-РБ кредитками в РБ при доходах только в РБ - чистой воды путь самурая. Класть деньги - расходы. Снимать деньги - расходы. Рассчитываться по безналу - геморрой и иногда расходы. Так и нафига такие ландыши?

advokat666, а давай ты нам поподробнее расскажешь:

1. Какой именно "лимит перевода денег"

2. Каким образом операции по кредитке гр-на РБ Пупкина В.И. отличаются от операций по кредитке гр-на РФ Попкина П.П., который законодательство РБ имел в виду? Особенно учитывая, что, как говорят тут инсайдеры по работе с процессингом, имя кардхолдера не попадает в логи?

3. Можно поподробнее про совеременное оборудование и спецов?

4. Можно список "выслеженных" за последние года два?

Мое мнение:

1. Внимание соответствующих органов можно привлечь, только если сумма операций выйдет далеко за пределы, нужные при индивидеальном пользовании, и карточка будет использоваться для отмывания денег в бизнесе;

2. После того как внимание к конкретной кредитке привлечено и холдер "взят в разработку", выйти на него можно только при помощи оперативных мероприятий.

Где я ошибаюсь?

тридцатьседьмой:

advokat666:

Скажу тебе что Ты очень заблуждаешься все это не просто Все переводы у нас контролируются соответствующими органами

Верю.

Но кто мешает ездить в ту же литву/латвию и снимать там?

Смотря сколько снимать ты собираешься Через границу же тоже нужно деклорировать деньги Там у них тоже лимит какой-то по провозу

goga_clubber:

ИМХО Литву не советую. Латвия рулит

Обоснуй pls.

Одиссей:

spacewanderer, североамериканские кредитки не имеют пин-кодов. Просто расписываешься на чеке и все.

то что ты и 99% твоих соседей, в том числе из США выбрасывают почту далеко не значит что пинкода нет. он просто приходит отдельным письмом. и все. а потом вся ваша братия с той стороны земного шарика орет благим матом в европейских магазинах, где стоят ручные терминалы оплаты по карточкам и без кода кредитку можно только как линейку использовать...

очень громкое и спорное заведение. максимум применимо к восточной европе. и то не везде.

неужто в западной европе иностранным рабочим наличкой зп платят???

Если есть разрешение на учёбу или работу то практически везде, можно открыть

не слышал еще ни разу, чтобы при открытии счета требовалось разрешение на учебу или работу. Единственное, что требуется в некоторых банках - это предыдущая банковская история

dema111, да ладно. Я в Литве работал без всякого разрешения на работу (я его в глаза никогда не видел) и при том совершенно легально

Cameraman:

dema111, да ладно. Я в Литве работал без всякого разрешения на работу (я его в глаза никогда не видел) и при том совершенно легально

Вот потому большая часть населения "старых стран" ЕС до сих пор не знает что такие страны как Литва,Мальта и Болгария в ЕС...))) а легально работать без разрешения на работу низзя)

advokat666:

Получается если у тебя есть счет в Латвийском или Литовском банке и на этот счет поступают деньги Или допустим доход от какого-нибудь дела То ты без налогов можешь их снимать тут по карточке Скажу тебе что Ты очень заблуждаешься все это не просто Все переводы у нас контролируются соответствующими органами Есть какой-то лимит перевода денег а свыше его уже запеленгуют У меня кстати знакомый работает на соответствующие органы он занимается тем что выслеживает операции с кредитными картами и перемещения счетов и денег через них В том числе доходы из интернет бизнесов и тд Скажу что оборудование там очень современное и работают очень грамотные спецы

очень сложно читать без знаков препинания, но всё-таки.

>>а свыше его уже запеленгуют

кто и чем запеленгуют? допустим, у товарища карта cirrus, на которой, кроме ее номера, нет никакой инфы. интересно посмотреть как эти самые службы будут доказывать то, что счёт этой карты открыт на имя того, у кого эта самая карта в наличии.

если ты физ лицо, то, даже при налиичии у тебя счета за границей, максимум, что может быть - штраф. причем наличие этого счета ещё надо доказать.

не пишите всякой ерунды. тем более это всё сто раз обсуждалось в банках и финансах.

Уточняйте в банке, где собираетесь открывать счет, сообщают ли они белорусским органам о поступлении денег на Ваш счет.

У некоторых банков есть лимит (вроде около 50 000 USD) - если приходит сумма выше, то могут сообщить нашей налоговой.

А вообще соблюдение "банковской тайны" даже в Литве выполняется ИМХО неукоснительно (в отличие от нашей страны, где просто существует понятие, но не сама банковская тайна). Потому я лично не слышал о том, чтобы банки из соседних европейских стран что-то сообщали нашим налоговым органам. Во-первых, Вы их клиент и они зарабатывают на Вас деньги; во-вторых, не тот авторитет у белорусских налоговых органов, чтобы им все отчитывались.

А с карточками советую не заморачиваться, если суммы серьезные - сами едете и снимаете деньги в банке...

Тем не менее, все ИМХО и решать Вам...