Налоговая интересуется про деньги на ...

Добрый день,

Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: сегодня позвонили из департамента финансовых расследований, и предложили зайти дать показания по поводу приобретения мной автомобиля в январе 2011 года. Сказали что против продавца возбуждено уголовное дело, и меня вызывают как свидетеля (типа ко мне вопросов никаких нету). Попросили взять с собой какие-нибудь документы о покупке.

Вопрос: что им там говорить?

try4tune, Счёт справку поему изымает ГАИ при постановке на учёт, но в этом самом ГАИ вы можете заказать её копию, делают ооочень быстро (Если вы не помните сумму). Вам главное помнить сколько ТАМ написано денег, и всё. Объяснения типа почему так мало - вы давать не обязаны - он предложил, я купил - всё. Валюта оплаты и сумма оплаты - только то что написано в счёт - справке. Другой РЕАЛЬНОЙ суммы нет. Документально ваши действия зафиксированы в счёт-справке, никаких других сумм быть не должно.

Спокойно и вежливо отвечайте на вопросы. При любых ситуциях где вам что-то покажется не ооочень достоверным просто отвечайте что не помните т.к. было сие давно.

mak32:

Позвонят в следующий раз - попросите прислать повестку по месту прописки.

Повестка пришла, но с опозданием

rbast:

try4tune, Да и вообще не бойтесь. ДФР занимается немного другим, чем налоговая, и вряд ли у них к вам будут претензии.

Очень на это надеюсь. Меня больше интересует, что именно им говорить.

try4tune:

Повестка пришла, но с опозданием

Её вручили лично вам в руки под роспись? Или в почтовый ящик бросили?

try4tune:

softmax, спасибо. А такой чисто теоретический вопрос: нарушает ли человек что-либо, оплатив покупку не в бел. рублях, и получив счет-справку, в которой указана неверная сумма.

Нарушает.

try4tune:

В ящик. Но есть ли смысл от них бегать? Мне кажется, спокойнее сходить и пообщаться. Просто не хочется человека подставлять, да и самому не хочется подставляться.

Если повестку бросили в ящик, можно считать что её не было. Спокойнее конечно придти и пообщаться, но учтите что следующию повестку вам уже дадут там по всем правилам. Например свидетельствовать на суд в г. Бресте. Ну и рассказав что платили валютой, занизив сумму в справке, вы его не просто подставите, а скорее всего посадите. Хотя если делом занялся дфр а не налоговая, то скорее всего ему полюбому ппц.

mak32:

Скорее всего дрючат перекупа. Таких как вы у него была сотня. Выдернут 3-5 самых слабонервных и будут таскать по судам. От остальных отвянут. Имхо.

Наиболее вероятно. По подобным делам несколько знакомых даже по повесткам в суд не ходили - никто их потом не дергал больше. Достаточно было тех, кто откликнулся на "зов". Поэтому дело только в желании "помочь". Другое дело, правда, если вы по телефону были не осторожны и есть записи, где вы обсуждаете, что принесете челу 50к USD кэшем и остальные подробности незаконной сделки.

mak32:

Ну и рассказав что платили валютой, занизив сумму в справке, вы его не просто подставите, а скорее всего посадите.

И себя тоже - по незаконной валютной операции конфискация предметов сделки.

try4tune,
Если у тебя никаких собственных скелетов в шкафу нет - то не компостируй себе и нам мозг, иди и ничего не бойся. ты обычный свидетель, и им лично ты до лампочки, и нужен лишь как свидетель по данному делу. Опросят, запишут, протокол подошьют к делу, и забудут о твоем существовании.

try4tune, на вашем месте я бы уже привыкал к правде, а именно, что справка настоящая, расчет в рублях и все было по честному

try4tune, ну, одно дело, как у вас, когда физлицо вызывают явно до кучи к десятку-другому эпизодов при чем по именно его эпизоду перспективы далеко не ясны, а другое дело, когда директора юрлица вызывают объяснить, например, почему контрагентом по МБП оказалась финка (от чего, кстати не завтраховано даже наибелейшее юрлицо) или почему вдруг оказались недоплачены налоги в бюджет.

В первом случае (не знаю как по ДФР), но по некоторым уголовным/экономически делам неявка ряда свидетелей прокатывала и их больше не дергали вообще. Полагаю, что в крайнем случае, если будет острая нужда вас вызовут еще раз. Если же есть сомнения, то стоит посоветоваться с юристом, которому лучше тоже не сочинять гипотетические примеры про доллары и занижение счета, которых не было на самом деле, а говорить правду, мол, все было по закону.

Во втором же случае неявка в кратчайший срок грозит скорыми карательными санкциями, типа, блокировки расчетных счетов. А своевременная доплата налогов, затребованных после проверки МНС, и правильное объяснение в ДФР о причинах возникшего недоразумения поможет остановить открытие уголовного дела.

rbast:

Да и вообще не бойтесь. ДФР занимается немного другим, чем налоговая, и вряд ли у них к вам будут претензии.

После ДФР могут позвонить из налоговой. Такие структуры сообщают друг другу инфу ежели чё.