Открытие валютного счета в Литве/Латвии/Польше

zubr:

bereza78, однозначно, в литве. в польше вы просто не сможете этого сделать, вы можете быть только одним из соучередителей фирмы.

в Польше без проблем ты можешь открыть Sp. z o.o. (аналог нашего ооо) и быть единоличным владельцем.

LittleOne:

А вот интересно, банки в Польше осуществляют какой-нибудь валютный контроль? В РБ если тебе на счет упала сумма от нерезидента, даже в белках, то надо в банк предоставлять сведения о внешнеторговой операции и документы, на основании которых эти деньги поступили. А если валюта упала - так еще и реестр распределения выручки сделать, т.к. существует обязательная 30% продажа валюты.

Мне кажется вряд ли где-то кроме РБ существует подобный бред. Это сугубо наше ноу-хау.

Gwynbleidd:

LittleOne:

А вот интересно, банки в Польше осуществляют какой-нибудь валютный контроль? В РБ если тебе на счет упала сумма от нерезидента, даже в белках, то надо в банк предоставлять сведения о внешнеторговой операции и документы, на основании которых эти деньги поступили. А если валюта упала - так еще и реестр распределения выручки сделать, т.к. существует обязательная 30% продажа валюты.

Мне кажется вряд ли где-то кроме РБ существует подобный бред. Это сугубо наше ноу-хау.

Подобный бред существует помимо РБ еще и в РФ и частично в Украине. В цивилизованных странах с развитой экономикой про такое чудо чудное не слыхали.

polskafirma:

LittleOne:

polskafirma:

Żubr, вы о чем? Открыть фирму в Польше можно не выходя из дома и если на то пошло то можно быть и единственным её владельцем.
Если вам на валютный счёт поступила сумма за товар услуги, конечно вы её можете снять и использовать по назначению.

А вот интересно, банки в Польше осуществляют какой-нибудь валютный контроль? В РБ если тебе на счет упала сумма от нерезидента, даже в белках, то надо в банк предоставлять сведения о внешнеторговой операции и документы, на основании которых эти деньги поступили. А если валюта упала - так еще и реестр распределения выручки сделать, т.к. существует обязательная 30% продажа валюты.

Мне сложно сказать как Беларуси, в Польше точно контроля нет,перед налоговой отчитывается в злотых, берется расчетный курс золотого к валюте на день операции.

Перед налоговой мы тоже отчитываемся по курсу Нацбанка в рублях, т.е. в местной валюте.
Просто в РБ есть отдельный контролер внешнеэкономической деятельности - это банк, который осуществляет функции валютного контроля. И документы по внешнеэкономическим сделкам предоставляются в банк. Причем есть еще система обязательной регистрации сделок тем же банком.

polskafirma:

в многих польских банках есть процедура подписания заявления, что вы не являетесь политиком и не занимаетесь политической деятельностью, заявление что вы не являетесь налоговым резидентом США, и там еще пару заявлений, и на этом все.
Конечно при возникновении проверок, налоговая попросит показать договора и может сделать встречную проверку вашим контрагентам,
но все это довольно цивилизованно и если вы не занимаетесь отмыванием средств, то переживать по таким проверкам не стоит.

Указывать, что я не являюсь налоговым резидентом США в белорусских банках, мне приходилось не только при открытии счета ИП, но и при оформлении пластиковой карты как физ.лицу
А насчет проверок - плановые и у нас в большинстве случаев нормально проходят. Ну если не принимать во внимание трактовку законодательства порой по принципу "закон что дышло - куда повернул, туда и вышло". Но могут просто позвонить и попросить доначислить налоги по сделке с кем-то, кто признан лжепредпринимательской структурой. А в этот списочек можно легко и просто попасть из-за ненахождения по юр.адресу.
polskafirma, а есть в Польше бланки строгой отчетности как в РБ или что-то подобное? Т.е. у нас нужно дать заявку, например, на бланки накладных (они с номерами и голограммами), купить их (продавец зафиксирует, что номера с такого по такой-то принадлежат ООО Рога и копыта), зарегистрировать у себя в книге учета БСО. Если накладную испортили - выкидывать нельзя, нужно акт составить с предоставлением в налоговую и только через некоторое время ее можно уничтожить опять же по акту и комиссией. Наверное, такое только у нас, зато столько людей при деле, занимаются учетом этих бумажек.

может, кому интересно будет.
по польским банкам (пробелы убрать):
http://forum. kurs. com. ua/topic/861-obzor-kart-i-schetov-bankov-v-polshe/page-9

Мастер-Пресс:

а как-же отделы аналитики в каждом европейском банке, которые проверяют каждую транзакцию свыше 10К на предмет отмывания денег и спонсирования терроризма? это кончено не постсоветский маразм, но все-таки контроль..

Одно дело, когда кто-то проверяет твои транзакции без твоего участия, к тому же не все, а другое когда выносят ТЕБЕ мозг идиотскими требованиями при КАЖДОМ поступлении средств. Вряд ли это можно сравнивать.

Мастер-Пресс:

утверждать, что в ЕС нет никакого контроля тоже нельзя..

А никто и не утверждал такого, вроде. Сказали только, что там нет такого как в РБ.

Мастер-Пресс:

--"А вот интересно, банки в Польше осуществляют какой-нибудь валютный контроль?"

Там вообще-то было конкретно сказано про регистрацию сделки, обязательную продажу валюты и т.п.

Мастер-Пресс, вообще давайте закончим с этим, я думаю уже все всё поняли.

Мастер-Пресс, вам лишь бы спорить. Вы так и не поняли разницу между валютным контролем и борьбой с отмыванием денег и с терроризмом. Может, имеет смысл хотя бы в Вики про валютный контроль почитать?