Открытие валютного счета в Литве/Латвии/Польше

Если с карты зарубежного банка снять баксы в банкомате Минска - чревато ли это тем, что наш банк сольёт инфу в налоговую о счете за рубежом?

Я хз, какая инфа проходит при транзакции. По общей логике: в банкомате нашего банка убыло - у него должна быть инфа у кого (банк-эмитент карты) стребовать бабло, с какого счета.

agasfer:

Если с карты зарубежного банка снять баксы в банкомате Минска - чревато ли это тем, что наш банк сольёт инфу в налоговую о счете за рубежом?

для слития нужны основания, а так для банка вы в циферном виде, и банк не знает кто вы и что вы.

tco:

agasfer:

Если с карты зарубежного банка снять баксы в банкомате Минска - чревато ли это тем, что наш банк сольёт инфу в налоговую о счете за рубежом?

При определенной квоте. Ок 10-15кЕ

Снимал 20к (так получилось) в Беларуси с российского банка. Вроде никто никуда не слил, тьфу-тьфу-тьфу.
Правда процесс такого снятия затянулся чуть ли не на час +, т.к. ограничение в 200$ за одно снятие - это вообще шедевр

krum:

tco:

agasfer:

Если с карты зарубежного банка снять баксы в банкомате Минска - чревато ли это тем, что наш банк сольёт инфу в налоговую о счете за рубежом?

При определенной квоте. Ок 10-15кЕ

А где находится банкомат, выдающий такие суммы?

подозреваю что в его снах.. или фантазиях...

tco:

agasfer:

Если с карты зарубежного банка снять баксы в банкомате Минска - чревато ли это тем, что наш банк сольёт инфу в налоговую о счете за рубежом?

При определенной квоте. Ок 10-15кЕ

попахивает гоном

polskafirma:

эта стандартная практика европейских банков, если переводы с частных счетов превышают определенную квоту, если я не ошибаюсь для Польши 30000zl то вашим переводом заинтересуется органы проверяющие.

вроде там человек спрашивал про снятие наличных и интерес к этому процессу не польского банка, а белорусских фискальных органов...

Так речь идет о снятии денег с польских или других карт, при больших суммах польский банк точно заинтересуется, а там и беларусские подключатся.

polskafirma:

Так речь идет о снятии денег с польских или других карт, при больших суммах польский банк точно заинтересуется, а там и беларусские подключатся.

есть лимиты по карте, и пока всё в рамках лимита, банку пофиг. Другое дело, что кроме суммы есть еще дневной лимит по количеству операций, и как правило, 10-15к порциями по 200 не удастся.

agasfer:

Если с карты зарубежного банка снять баксы в банкомате Минска - чревато ли это тем, что наш банк сольёт инфу в налоговую о счете за рубежом?

Нет, не сольет. И вот почему.
Когда вы снимаете деньги в банкомате белорусского банка / оплачиваете товары или услуги ВРАЖЕСКОЙ КАРТОЙ, из вражеского банка в процессинговый центр бел. банка приходит подтверждение данной транзакции. Какие данные есть в этом подтверждении мы не узнаем никогда не поработав в самом БПЦ (да и то не факт) Но не думаю что в этом акцепте содержится информация что именно гражданин имярек снимает бабки. Скорее всего это просто акцепт от банка на данную сумму. (а далее банки уже рассчитываются между собой)
Кроме того есть еще один момент. Далеко не все банки имеют корреспондентские счета друг у друга. Т.е. очень вероятно, что запрос на акцепт транзакции приходит в белорусский банк НЕ ИЗ ВАШЕГО банка, а вообще из третьего (а в цепочке может быть и 3, и 4, и даже больше банков. Зависит от банка - чем он крупнее, тем больше у него корреспондентских отношений с другими банками.)
И очень маловероятно, что по всей этой цепочке бегает инфа "Иванов Иван Иваныч из беларуси со счетом в польском банке лови его белорусская налоговая скорее"