Букмекеры.

3768491:

Добрый день. На днях пришло письмо из налоговой с просьбой явиться для уточнения получения выигрышей от организаторов азартных игр. Времени уже достаточно прошло, почти 3 месяца. Аккаунт верифицировался человеком, после передавался другому по согласию обеих сторон, за небольшое денежное вознаграждение. Ходил в налоговую, там дали анкету заполнить, анкета как я понял с целью узнать, было ли это мошенничество какое-то. Вопросы про передачу паспортных данных, аккаунта, играл ли другой человек на аккаунте. Если развить ситуацию так, что советовался по ставкам, то вроде в этом ничего криминального нету. Хочется узнать что может последовать в таких ситуациях дальше и что будет если нашего ответа им будет не достаточно для того что бы удостовериться. Данные при этом никому не передавались, передавался только аккаунт. Можно ли привязать к этому какую то статью из административного/уголовного кодекса?

Из вашего текста вообще ничего непонятно, вы владелец счета и вам предъявили за передачу данных третьему лицу? Либо вы наоборот взяли счет попользоваться у друга/товарища. Если так , то выводили вы денежные средства на свою карту либо на карту владельца счета…Странно все это, ведь здесь практически все утверждали, что налоговой пофиг кто играет на счету , 4% уплачено и дело с концом. Исходя из этой логики, тогда вами заинтересовалась непосредственно БК…Опять же , какая ?!

3768491:

BECKHAM:

3768491:

Добрый день. На днях пришло письмо из налоговой с просьбой явиться для уточнения получения выигрышей от организаторов азартных игр. Времени уже достаточно прошло, почти 3 месяца. Аккаунт верифицировался человеком, после передавался другому по согласию обеих сторон, за небольшое денежное вознаграждение. Ходил в налоговую, там дали анкету заполнить, анкета как я понял с целью узнать, было ли это мошенничество какое-то. Вопросы про передачу паспортных данных, аккаунта, играл ли другой человек на аккаунте. Если развить ситуацию так, что советовался по ставкам, то вроде в этом ничего криминального нету. Хочется узнать что может последовать в таких ситуациях дальше и что будет если нашего ответа им будет не достаточно для того что бы удостовериться. Данные при этом никому не передавались, передавался только аккаунт. Можно ли привязать к этому какую то статью из административного/уголовного кодекса?

Из вашего текста вообще ничего непонятно, вы владелец счета и вам предъявили за передачу данных третьему лицу? Либо вы наоборот взяли счет попользоваться у друга/товарища. Если так , то выводили вы денежные средства на свою карту либо на карту владельца счета…Странно все это, ведь здесь практически все утверждали, что налоговой пофиг кто играет на счету , 4% уплачено и дело с концом. Исходя из этой логики, тогда вами заинтересовалась непосредственно БК…Опять же , какая ?!

Я и являюсь владельцем счёта, этот счёт передавался знакомому, который в свою очередь играл и отдавал некоторую часть мне. Никаких договорных матчей и чернухи на аккаунте не было. Выводы средств были на мои карты, со стороны налоговой вопросов вроде как нету, видимо какая-то контора заинтересовалась и сделала запрос в налоговую на проверку. Тут чисто интерес конторы, ведь налог был уплачен. Суть вопроса заключается в том, какие последствия могут быть если вскроется про передачу аккаунта знакомому.

В таком случае вообще непонятно… Вы владелец, все операции по счету на вас. Чисто теоритически могли заинтересоваться в двух случаях : космические суммы выводов, либо матчи на которые были проставлены вашим товарищем/другом проходят в рамках уг.дела по договорнякам ( условно) . Иных причин трудно представить. Если не секрет, какая контора ?

Опять же вопрос)? Откуда у налоговой инфа, что счетом пользовалось третье лицо. Навряд ли вас на понт брали в налоговой. Либо вы что-то не договариваете, либо 2 причины интереса у инспекции, которые я указал выше

BECKHAM:

В таком случае вообще непонятно… Вы владелец, все операции по счету на вас. Чисто теоритически могли заинтересоваться в двух случаях : космические суммы выводов, либо матчи на которые были проставлены вашим товарищем/другом проходят в рамках уг.дела по договорнякам ( условно) . Иных причин трудно представить. Если не секрет, какая контора ?

Ещё возможен такой вариант (о котором давно уже тут писали в теме): владелец счёта или со скромным доходом, или вообще без него, а лупились по счёту другим лицом - лудоманом - приличные суммы. Вполне логичен вопрос от налоговой "откуда деньги на ставки?" и под эту марку могут пришить что угодно, от нелегальных доходов до прочего.

Ещё в середине 2010-х, когда вводился Декрет № 3 по тунеядству, но если 20 БВ налогом отплатил - свободен, один кадр на БК так на свой паспорт набирал выигрышных карточек других лиц. Отдавал им всё до копейки, просто чтобы через его паспорт прошли. Потом налоговая заинтересовалась именно "откуда деньги на ставки?" и чуть нелегальное предпринимательство ему не пришили. Типа скрывает доходы, имеет некую занятость.

redstar80:

По сабжу -это не компетенция налоговой... Взыскать налоги, и найти неуплату -- это да.. тут же 4% уплатили - на этом их компетенция типа фсее..

Ну это если там расходы с доходами примерно совпадают.
А если, условно, человек зарабатывает 1000 рублей в месяц, а сливает в БК или казино по 10 000, то.... налоговая вполне может заинтересоваться, откуда взяты остальные деньги. Тем более если так сливалось под год подряд....

Avanturist:

BECKHAM:

В таком случае вообще непонятно… Вы владелец, все операции по счету на вас. Чисто теоритически могли заинтересоваться в двух случаях : космические суммы выводов, либо матчи на которые были проставлены вашим товарищем/другом проходят в рамках уг.дела по договорнякам ( условно) . Иных причин трудно представить. Если не секрет, какая контора ?

Ещё возможен такой вариант (о котором давно уже тут писали в теме): владелец счёта или со скромным доходом, или вообще без него, а лупились по счёту другим лицом - лудоманом - приличные суммы. Вполне логичен вопрос от налоговой "откуда деньги на ставки?" и под эту марку могут пришить что угодно, от нелегальных доходов до прочего.

Ещё в середине 2010-х, когда вводился Декрет № 3 по тунеядству, но если 20 БВ налогом отплатил - свободен, один кадр на БК так на свой паспорт набирал выигрышных карточек других лиц. Отдавал им всё до копейки, просто чтобы через его паспорт прошли. Потом налоговая заинтересовалась именно "откуда деньги на ставки?" и чуть нелегальное предпринимательство ему не пришили. Типа скрывает доходы, имеет некую занятость.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

redstar80:

По сабжу -это не компетенция налоговой... Взыскать налоги, и найти неуплату -- это да.. тут же 4% уплатили - на этом их компетенция типа фсее..

Ну это если там расходы с доходами примерно совпадают.
А если, условно, человек зарабатывает 1000 рублей в месяц, а сливает в БК или казино по 10 000, то.... налоговая вполне может заинтересоваться, откуда взяты остальные деньги. Тем более если так сливалось под год подряд....

Так в этом и прикол этой ситуации, налоговой всё равно на деньги до этого, налог уплачен на этом всё. Однако со стороны налоговой пришла анкета от какой то бк, то есть бк сделала запрос, налоговая не заинтересовалась от куда деньги которые крутились в конторе, просто дали опрос и всё на этом.

3768491:

Avanturist:

BECKHAM:

В таком случае вообще непонятно… Вы владелец, все операции по счету на вас. Чисто теоритически могли заинтересоваться в двух случаях : космические суммы выводов, либо матчи на которые были проставлены вашим товарищем/другом проходят в рамках уг.дела по договорнякам ( условно) . Иных причин трудно представить. Если не секрет, какая контора ?

Ещё возможен такой вариант (о котором давно уже тут писали в теме): владелец счёта или со скромным доходом, или вообще без него, а лупились по счёту другим лицом - лудоманом - приличные суммы. Вполне логичен вопрос от налоговой "откуда деньги на ставки?" и под эту марку могут пришить что угодно, от нелегальных доходов до прочего.

Ещё в середине 2010-х, когда вводился Декрет № 3 по тунеядству, но если 20 БВ налогом отплатил - свободен, один кадр на БК так на свой паспорт набирал выигрышных карточек других лиц. Отдавал им всё до копейки, просто чтобы через его паспорт прошли. Потом налоговая заинтересовалась именно "откуда деньги на ставки?" и чуть нелегальное предпринимательство ему не пришили. Типа скрывает доходы, имеет некую занятость.

Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

redstar80:

По сабжу -это не компетенция налоговой... Взыскать налоги, и найти неуплату -- это да.. тут же 4% уплатили - на этом их компетенция типа фсее..

Ну это если там расходы с доходами примерно совпадают.
А если, условно, человек зарабатывает 1000 рублей в месяц, а сливает в БК или казино по 10 000, то.... налоговая вполне может заинтересоваться, откуда взяты остальные деньги. Тем более если так сливалось под год подряд....

Так в этом и прикол этой ситуации, налоговой всё равно на деньги до этого, налог уплачен на этом всё. Однако со стороны налоговой пришла анкета от какой то бк, то есть бк сделала запрос, налоговая не заинтересовалась от куда деньги которые крутились в конторе, просто дали опрос и всё на этом.

Бк заняться нечем, вот решили до колупаться, Хотя основания на это у них по идее нет никакого. Мафия 😅

Avanturist:

BECKHAM:

Avanturist, Нелогично как-то про чела из 2010) Наоборот, у налоговой в таком случае не возникнет вопросов откуда кэш? Ответ - выиграл в конторе, деньги официально «прошли» через выплату БК на паспорт. Знаю было пару челов, которые этим промышляли, для того чтобы доходы «показать», покупая при этом квартиру/машину…
Но сути не меняет, надеюсь автор выйдет на связь и расскажет чем его история закончилась.

Ну теорию вероятности все проходили. Понятно, что только выигрывать нельзя. Где-то и проигрывать надо. А если суммы там не по каких 10 рублей, а по 0, если не 2, сзади (в те годы ещё так резко и быстро не резали счета, давали нормально ставить), то вот налоговая вполне может спросить "откуда деньги на ставку в 500 - 1000 рублей, если тунеядец якобы" ??
Аналогично и по "сливам" крупным по счёту.

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд

3768491:

Так в этом и прикол этой ситуации, налоговой всё равно на деньги до этого, налог уплачен на этом всё. Однако со стороны налоговой пришла анкета от какой то бк

Вот в это я точно никогда не поверю.
Могу поверить ещё, как недавно рассказывали, якобы Беларусбанк заинтересовали большие прокруты по карте у человека.
Там типа на предмет всяких "отмываний" банк может что-то вынюхивать, нормативки для этого много разной.
Но вот чтобы налоговиками манипулировала некая БК - это просто цирк.

В налоговой когда были, у них полный «поху*зм» им реально не интересна эта ситуация, налог уплачен и дело к черту, сомневаюсь что когда нибудь МНС будет давать опрос по тому, как ты играл в конторе, опять же, в определённой конторе, а не во всех

Avanturist:

3768491, не забываем про прилично увеличенные расходы бюджета 2024 на чиновников и силовиков. А где-то надо будет деньги брать. Так что.... возможны разные варианты. Кстати, что там по "сверхдоходу" более 200 000 за год, который подпадать будет под повышенную ставку? Выплаты с БК тоже посчитают? Вот это будет сюрприз через год для некоторых игроков по-крупному.

А разве у нас возможно выйграть по крупному? Обычно даже 1000 не дают выйграть, и сразу порез.

Ну Марафон продолжает в своем духе,блок счета,запрос фоток,потом второй будет запрос с цифрами,а потом и на видео позовут и когда даже все проходишь,через неделю или месяц вернут счет с Порезкой До НУЛЯ)))
Так что рекомендация такая,ничего не проходить,тем более Видео,а сразу в ППС и заявление на вывод средств,не тратьте время!
Похожая ситуация и у ФОНА ,только они как будто извраЩЭнцы,требуют фото на фоне переписки и рабочего стола с часами и т.д.,еще и ЧОТКОЕ))))На видео вроде не звали,хотя могут))Но даже ,если все удачно прошел,так же порезка до нуля !!!!!!!!!!

От МНС никаких вопросов, только дают бумагу с опросом, где фигурирует компания Альмакс (Винлайн), продавался ли счёт, какая карта привязана, и прочие вопросы, вплоть до того, что сообщить, с какого ip адреса, так что это однозначно не личная инициатива МНС.

Исходя из этого всего, получается, что манипуляция МНС, со стороны Бк, в частности винлайн, вполне реальна, иначе почему в анкете фигурирует только счета Винлайна, не фонбет, ни марафон, где выводы больше, а именно Винлайн

alexgavr:

V_tsaryia:

От МНС никаких вопросов, только дают бумагу с опросом, где фигурирует компания Альмакс (Винлайн), продавался ли счёт, какая карта привязана, и прочие вопросы, вплоть до того, что сообщить, с какого ip адреса, так что это однозначно не личная инициатива МНС.

Добавлено спустя 6 минут 33 секунды

Исходя из этого всего, получается, что манипуляция МНС, со стороны Бк, в частности винлайн, вполне реальна, иначе почему в анкете фигурирует только счета Винлайна, не фонбет, ни марафон, где выводы больше, а именно Винлайн

И какая юридическая необходимость заполнять эту “бумагу”?

Думаю никакой, просто хотелка Винлайна

V_tsaryia:

От МНС никаких вопросов, только дают бумагу с опросом, где фигурирует компания Альмакс (Винлайн), продавался ли счёт, какая карта привязана, и прочие вопросы, вплоть до того, что сообщить, с какого ip адреса,

Так если IP не статический, то.... он меняется каждых пару суток. Это что, клиент должен фиксировать с какого IP заходит в какой день на тот же Винлайн? Интересно бы взглянуть на законодательство по такому поводу))

V_tsaryia:

Думаю никакой, просто хотелка Винлайна

Хотелка Винлайна через привлечение МНС? Не верю в подобное, ибо это коррупция в чистом виде.
Исключением может быть разве что расследование какой крупной ставки на какой мутный / договорной матч. Да и то, в таком случае всё равно не МНС должно заниматься расследованием, а другие структуры.

redstar80:

напишите какого района налоговая так "старается" ???

Может быть та же, в которой состоит на учёте Винлайн? )))