Перевод денег из за...

A_MHE_BCE_PABHO:

Charlie2:

Пара приходов в месяц от разных клиентов на тыщенку - какая регистрация??? Если удовлетворили банк и поставили в известность налоговую - гуляйте на оставшиеся

Клиент один

Один - не влияет. Тут основное - сумма. В каждом белорусском договоре есть фраза "общая сумма договора ...." хотя эта цифра почти всегда с потолка. Как вариант, суммы нет - считается, что она больше госдолга штатов)))
Посмотрите сами в гугле "условия регистрации валютных договоров". Получите кучу разъяснений почти от первоисточника, а не ОБС. Например, https://bnb.by/k-delu/obsluzhivanie/registration-exchange-contracts/

Venholm:

Подтвердить происхождение средств. Предоставить Инвойс, например. Или зарегистрировать валютный договор (при наличии) на портале нацбанка.

Всю жизнь работаю, никогда такого не было. Даже когда была ип, суммы в валюте приходили пару раз большие, максимум камеральная проверка от банка, в отношении меня два раза проводилась. И да, действительно, нужно было предоставить инвойсы и договор. В отдел камеральной проверки банка. Но на портале нацбанка что то там регистрировать - упаси боже, не пугайте людей. А 2000 базовых - я не в курсе, сколько это, ии пишет - ок. 90 000 белорусских рублей. Много ли здесь получателей единовременно таких сумм? Обычные зарплаты у людей, какой валютный контроль, кому вы надо?

Charlie2:

Чтобы не получить уголовку. Закон о предотвращении финансирования терроризма и чего-то там ещё

Не нагнетайте. Максимум камеральная проверка ,по результатам которой вас в крайнем случае обвинят в незаконной предпринимательсткой деятельности. А не вот это все. это я говорю про обычных людей, с обычными зп. А если вы зарегистрированы как плательщик нпд и ваша деятельностть под пнд подпадает, то какая незаконная предпринимательская деятельность? Если суммы небольшие, а я не думаю, что тут кто то звезды с неба хватает и лопатой гребет, так и не нужны вы будете никому со своей валютой.

Venholm, Cabman, изначально речь шла о том, что человек считал, деньги приходят на карточку - он молодец и делать ничего не надо. Суммы прихода названы не были. При малых приходах такое может тянуться годами, но при ощутимых - вопросы возникают достаточно быстро. Про уголовку, разумеется, пошутил, но клиент дальше вообще спрашивал про турму И где там было, что всё из-за нерегистрации договора?
Что касается ссылок на "всю жизнь такого не бы", могу сказать только одно: у вас получается - молодцы, но зачем подставлять других, особенно начинающих? Скорее всего ваши цифры нафиг никому не интересны, т.е. рабочее время инспектора стоит больше, чем он сможет выписать вам к оплате. Такое обычно всплывает только вместе с чем-то.
Пока я вижу, что A_MHE_BCE_PABHO пытается выяснить всё досканально путём опроса неизвестных ему людей. Лучше начать с изучения нормативки. Там не очень много, а прояснять на форуме уже детали, а не "расскажите, что мне делать". Полный алгоритм действий так не построишь. Но это моё личное мнение.

A_MHE_BCE_PABHO:

Я с 2017 был ИП а с 2023 НПД, нормативку знаю, но если по ней судить то нужно обделавшись бежать в нацбанк при любом мелком договоре.

Вначале казалось что вы действительно хотите узнать как надо, а теперь зачем-то "скатились" до отрицания и передёргивания

A_MHE_BCE_PABHO:

нормативку знаю

Не похоже что вы об этом знали до того как начали тут про это расспрашивать

A_MHE_BCE_PABHO:

если по ней судить то нужно обделавшись бежать в нацбанк при любом мелком договоре.

Очевидное передёргивание, т.к. это не так, вам выше описали условия при которых это нужно. Это нужно далеко не всем и не всегда. В том числе вероятно и вам не нужно.

A_MHE_BCE_PABHO:

Я с 2017 был ИП

Классно конечно, но при чём тут это? Необходимость регистрации договоров для ИП появилась в РБ в середине 2021го года, но многие и до сих пор про это не слышали и прекрасно живут, да
Причём поначалу для ИП даже не нужно было регистрировать договора без суммы сразу, а только если по ним оборотка превышала 4000 базовых в год. Т.е. опять же это касалось далеко-далеко не всех ИП.

Но как я уже отмечал, многие живут не зная или не желая возиться с регистрацией, и прекрасно себя чувствуют, т.к. никаких особо карательных мер по этому поводу никто пока не применял. Возможно где-то кому-то при проверках или ещё при случае и впаивали этот штраф за нерегистрацию, но я про такие случаи ни разу не слышал пока. Но никто же не обещает что всегда так будет
В любом случае у вас всегда есть выбор - сделать как надо, или как хочется... Вам решать.

A_MHE_BCE_PABHO:

Я скорее про проблемы перевода денег, дальше уже сам

Отправили деньги в Нео - буду держать в курсе про результаты

A_MHE_BCE_PABHO:

ZVVOnline:

A_MHE_BCE_PABHO:

Я скорее про проблемы перевода денег, дальше уже сам

Отправили деньги в Нео - буду держать в курсе про результаты

Спасибо. Я на приор дтправил позавчера - еще нет

Удивительно, но уже до 11-ти утра деньги были в Нео. Отправили вчера вечером по нашему времени.
Но не из ЖПМ, и напрямую на мой счёт, без использования 3PP схемы.

A_MHE_BCE_PABHO:

А в смысле напрямую? Свифтом? Вы в recipient name вводили свое имя? И никаких роутинг намберов?

да, всегда так делал в нео

A_MHE_BCE_PABHO:

А что за банк?

если ничего у них не поменялось в последнее время то WF, но это не 100%

A_MHE_BCE_PABHO:

ZVVonline:

A_MHE_BCE_PABHO:

А в смысле напрямую? Свифтом? Вы в recipient name вводили свое имя? И никаких роутинг намберов?

да, всегда так делал в нео

Добавлено спустя 52 секунды

A_MHE_BCE_PABHO:

А что за банк?

если ничего у них не поменялось в последнее время то WF, но это не 100%

В НЕО через JP не проходило никогда напрямую, неужели что то поменялось?

без понятия про ЖП, у них там своих тараканов хватает.
но как минимум из 3-х других банков нормально приходило напрямую

A_MHE_BCE_PABHO:

Спасибо а можете сказать хоть один такой откуда доходит?

Я ж выше уже один назвал

Фрост ещё, например

Venholm:

ZVVonline:

A_MHE_BCE_PABHO:

ZVVOnline:

A_MHE_BCE_PABHO:

Я скорее про проблемы перевода денег, дальше уже сам

Отправили деньги в Нео - буду держать в курсе про результаты

Спасибо. Я на приор дтправил позавчера - еще нет

Удивительно, но уже до 11-ти утра деньги были в Нео. Отправили вчера вечером по нашему времени.
Но не из ЖПМ, и напрямую на мой счёт, без использования 3PP схемы.

Может и без указания корреспондента?

Боже, шел 2026-й год и папуасы собрались посмотреть на успешную прямую транзакцию в РБ.Если что я один из них

А кто то пользовался Казахстанской e-residency программой?
1. Получаешь ИИН и eSim
2. Открываешь счет в КЗ банке
3. Выводишь баксы евро что угодно туда
4. Рубли из КЗ в РБ
Коллеги говорят рабочая схема но нужен биометрический паспорт