Открытие валютного счета в Литве/Латвии/Польше

Скарбник:

netmaster, кто Вам такое сказал ? Затрахованы ВКЛАДЫ, а не банки.
Откройте 10 счетов и все.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bankowy_Fundusz_Gwarancyjny

Мастер-Пресс:

банк может заинтересовать сумма от 10000 долларов в зависимости от обстоятельств поступления и личности вкладчика..

Здесь вы полностью правы. Суммы и в 10000 долларов вызывают вопросы =) Особенно это касается оборота нерезидентов. Общение со специалистом из службы безопасности одного из литовских банков это подтвердило =)

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в случае наличия у нерезидента например карты ВНЖ (которая впоследствии появилась) все вопросы по происхождению денег снимаются.

Schengen_visitor:

Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что в случае наличия у нерезидента например карты ВНЖ (которая впоследствии появилась) все вопросы по происхождению денег снимаются.

само сабой, ведь с ВНЖ Вы уже резидент...

В интернете обнародовано 2 миллиона документов владельцев офшорных счетов на Британских Виргинских островах

а скарбник тут распинался, что всё везде шито-крыто.....

Мастер-Пресс, вообще, мы говорили о Швейцарии, а не об офшорных банках.

Мастер-Пресс:

а в чем глобальная разница тайны вклада в швейцарских банках и банках BVI?

Тайна вклада - она везде одинаковая.
Методы охраны этой тайны разные.

Более того - если бы Вы прочитали статью, а не радостно хватались за слово "счетов", то поняли бы что речь идет не о банках.

Обнародование данных стало результатом расследования, в котором приняли участие около сотни журналистов из 46 стран мира. Как пишет издание International Business Times, они исследовали поступавшие к ним данные на электронных носителях и в виде традиционных «бумажных» отчетов, сотрудничая с целым рядом крупнейших мировых СМИ, среди которых газеты Вашингтон Пост, Гардиан, Монд, теле-радиокорпорации Си-Би-Эс и Би-Би-Си, а также еще три десятка изданий. Как следует из документов, оффшорные счета пополнялись их владельцами скрытно – наличными, трэвелл-чеками и другими способами, минуя сферу официальных банковских переводов

Мастер-Пресс, а Вы меньше "задумывайтесь" - можно насочинять того, чего никогда и не было. И все равно это останется ТОЛЬКО ВАШИ предположения.
Покажите мне где четко написано что сведения ушли именно из БАНКОВ - тогда я с Вами соглашусь что в Карибском регионе не все в порядке с банковской тайной. А пока это только Ваши фантазии. А они у Вас, как мы уже видели, очень богатые.

Только вот при чем тут Швейцария ?

Мастер-Пресс:

вы намекаете на то, что в банках БВО банковскую тайну охраняют хуже чем в швейцарии?

Ну вот, опять фантазии. Выключайте уже додумку - а то получится как в анекдоте "Товарищи, он меня шлюхой обозвал".

Где Вы увидели слово "хуже" ? Написано - "разные".
Просто разные. А лучше или хуже - понятия не имею.

Мастер-Пресс:

скарбник, я устал от ваших бредней..

А как я устал от Ваших... Не поверите.

Мастер-Пресс:

вы уже обхезались в начале страницы

Это Вы про "10 вкладов по 100 000" ? Я бы не был столь категоричен. Про 10 не скажу, но на мой вопрос литовскому банку по 2 вклада на разных депозитах - мне ответили утвердительно. Вчера я попросил своего юриста найти литовскую нормативку на эту тему. Так что вопрос еще открыт.

Мастер-Пресс:

а на счет сабжа все ваши знания укладываются в вашу-же ёмкую цитату

Мои знания - исключительно практические и заключаются в личном открытии, пополнении и управлении счетами в зарубежных банках.
А вот Вы начали петь какие-то сказки про "как спрятать миллион баксов" и "везде агенты КГБ". Это, по Вашему, имеет отношение к обсуждаемой тут теме ?

А может кто-нибудь просто сказать в каком банке Вильнюса можно открыть карт-счет гражданину РБ?

Schengen_visitor:

Мастер-Пресс, коллега, а вы не задумывались,что любой оффшор есть явление весьма временное? Насколько временное - мало кто в курсе. Вот Кипрус тому пример

в нашем мире все явления временные...
ну а кипрские проблемы никак не связаны с его "оффшорностью" и лишний раз напоминают, что проблемы могут возникнуть с любым банком в любой стране в любое время...