Налоговая интересуется про деньги на ...

mak32, при НПД считают всю выручку. Просто по не уплате налогов нельзя так считать. Но там где дело по неуплате, то бывает и по НПД, чел по двум статьям в одном деле идёт.

mak32:

bondarem:

И как вы это себе технически представляете?

Легко.

Представил себе: каждый месяц (а может неделю?) запросы в банки по ВСЕМ платежам ВСЕХ физлиц....
Даже если это сделать раз в год и по, скажем миллиону граждан, в первую очередь БАНКИ повесятся.
Если информация запрашивается, то с расшифровкой дебетового оборота. По каждому тыку карточкой банкам нужно будет счета получателей расписать.
Но можно сделать проще и, думаю, именно так в данном случвае было. Проверяли юрлицо - магазин. Увидели, что много поступлений с конкретной карты, карта на физлицо - и вперед....

mak32:

lugege:

Представил себе: каждый месяц (а может неделю?) запросы в банки по ВСЕМ платежам ВСЕХ физлиц.....

Компьютеры? Субд? Не, не слышали.
Ну да ладно. Возможно в мелких деталях процесса я ошибаюсь. Возможно полная инфа из банка и не идёт напрямую в налоговую. Возможно первично всё поступает в КГК или ИАЦ. Но суть от этого не меняется. Всевидящее око следит за тобой. И за твоим банковским счётом.
зы. Когда меня дрючила налоговая, список подлежащих обезжириванию принесли именно из кгк.

Напрямую в ДФМ (департамент финансового мониторинга) КГК поступает только информация о подозрительных операциях. По определенным признакам банки должны сами сдавать клиентов.
Только это совсем не тот случай. Для физлиц, если не ошибаюсь, порог более 10 000 БВ по одной операции.
И не надо про всевидящее око. То сказки рассказывают, что все на прослушке, то за всеми переводами денег следят.
Ну записали сотню разговоров по сотовому, получили инфу про пару миллионов денежных переводов. Только их все равно надо ушками прослушать, глазками пролсмотреть. Или компы у нас уже сами думать и анализировать научились?

onlineronliner, ну в Вашем случае скорей всего сначало допросы устроят откуда бабки и потом могут решить копать дальше на предмет НПД, если ничего не накопают, то насчитают тупо налог + пеню за просрочку + может штраф повесят. Так же скажут: Если это не доходы, то предоставьте доказательства, что это не доходы, налог тогда начислять не будем.
Короче, как им в голову тюкнет, смотря какая ситуация и какие суммы.

onlineronliner:

То как стоит себя вести? Работодателя не особо хочеться светить.

А тут как не веди, ситуация тупиковая. Можно стандартную байду про накопление за сто лет или якобы три покойные бабушки подарили, после чего падаете в обморок. Унивесальных рецептов нет, надо смотреть уровень доходов у близких родственников и возможность свалить на подарки и материальную помощь. Но потребуют доказать басни или документально или показаниями родственников.

Mr.Gluck, в каждом акте по разному даётся оценка.

Например, кодекс Республики Беларусь о браке и семье. Статья 60. Близкое родство

Отношения, вытекающие из кровного родства между родителями и детьми, родными братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками, считаются близким родством.

Следовательно сводные по этому кодексу не являются близкими родственниками. В других кодексах к близким родичам относятся также усыновленные (удочеренные), усыновители, супруги. Но сводных выкинули на обочину. А вот в РФ не выкинули.

onlineronliner:

Дела нет, да и писем счастья пока не приходило. Просто на днях прикупил дорожных чеков в беларусбанке на круглую сумму, а потом вспомнил, что моя последняя контора в рб платила мне в конверте (в рб не живу уже год). Так вот теперь думаю что будет и как разгребать.

Вы не резидент - вам не нужно отчитываться вообще.

naonliner,

naonliner:

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.На протяжении многих лет с родителями собирали деньги,и вот в этом году решили всё таки часть в банк положить.Сумма сразу вышла очень приличная.Может ли налоговая заинтересоваться откуда сразу такая сумма,могу ли я если что мотивировать долговременными накоплениями и что только в 2013 решили засветить сбережения наши?тут один отмазываться должен тот на ком вклад?, и как они считают по периодам,годам, как если что они проверят доходы/расходы всей семьи за лет 10-15 ?

1) при вкладе никто не спросит

2) за 10-15 лет могут проверить - если сойдется не будет вызывать. проверить могут лет через 5-7, когда уже будете тратить. при снятии вклада - маловероятно.

3) при выдаче давно не просят показать декларацию - хотя раньше бывало в говнобанках - технобанк потребовал, например, примерно лет 10 назад когда хотели забрать долг ($15к) выданный ранее юридическому лицу

дел

Суть - знакомый снимает деньги из интернета ( вебмастер) через карту москва-минска.
До каких сумм в месяц снимать можно не боясь налоговой?

Alex2k:

еще нужно показать, что ты декларировал доход и платил налоги в другой стране

ну да, но это уже вторично ... наверняка где то же человек работает, да и налоговая не будет цепляться к нерезиденту. В его случае описан вообще непонятный наезд налоговой к нерезиденту, да еще и по поводу банковского вклада (с банковским вкладом налоговую можно и резиденту посылать в сад)