Была сумма на депозите.
Сдал ее на рубли по курсу банка.
Данные попадают в спецформуляр т.к. больше 1000 б.в.
А что с ними потом делают и куда они поступают?
Тема закрыта
-
Senior MemberАвтор темыофлайнSenior Member Автор темы
1850
19 лет на сайте
пользователь #874381850# 23 мая 2011 16:58 -
# 23 мая 2011 17:04
В Департамента финансового мониторинга.
Если есть подтверждающие документы на деньги (в Вашем случае депозитный договор), то ничего Вам не грозит. Сохраните пока договор! -
Senior MemberАвтор темыофлайнSenior Member Автор темы
1850
19 лет на сайте
пользователь #874381850# 23 мая 2011 17:07А налоговую это интересует? Как я помню, депозиты не подлежат декларированию? Или проведенная мною операция есть полуавтоматический способ получить повод к общению с отделом декларирования физлиц?
-
# 23 мая 2011 17:11
По идее, возможно, что и заинтересует, но если у Вас действительно был депозит на такую сумму и Вы сможете это подтвердить, то абсолютно нечего бояться.
Декларировать депозиты не нужно. -
-
Senior MemberАвтор темыофлайнSenior Member Автор темы
1850
19 лет на сайте
пользователь #874381850 -
Senior MemberофлайнSenior Member
6363
21 год на сайте
пользователь #290366363# 23 мая 2011 17:26firewear, ничего не будет. Расслабься. Если бы что-то могло быть - оно было бы еще на этапа накопления их на депозите.
-
Senior MemberАвтор темыофлайнSenior Member Автор темы
1850
19 лет на сайте
пользователь #874381850# 23 мая 2011 18:08Advanced User, это не так однозначно. Как теоретически, так и практически. Вообще в этой теме я бы хотел, чтобы кто-то сведущий накидал ссылок или цитат на конкретные документы по этому вопросу и практике.
-
Senior MemberофлайнSenior Member
24587
16 лет на сайте
пользователь #22083524587# 23 мая 2011 19:22firewear,
1. Вызывают в налоговую для пояснений. Если пояснения не удовлетворят налоговую, то:
2. Требование подать Декларацию о доходах и имуществе за последние 10 лет. Туда можно не включать суммы на депозитах и не включаются наличные.
Далее доходы сравниваются с расходами (по данным налоговой). Далее - доплата подоходного на разницу.Не тормози – включай мозги -
Senior MemberофлайнSenior Member
2198
15 лет на сайте
пользователь #3882022198# 23 мая 2011 19:27firewear:
Была сумма на депозите.
Сдал ее на рубли по курсу банка.
Данные попадают в спецформуляр т.к. больше 1000 б.в.
А что с ними потом делают и куда они поступают?
что мешало подойти 2раза и поменять по 10,000 ?
я когда менял сама кассир сказала лучше два раза подойти чем один раз менять всю сумму -
Senior MemberАвтор темыофлайнSenior Member Автор темы
1850
19 лет на сайте
пользователь #874381850# 23 мая 2011 21:54Поясняю: сумма была на счету, обмен средств осуществлялся в безналичном порядке. Теперь понятно?
-
Senior MemberофлайнSenior Member
3204
19 лет на сайте
пользователь #857623204# 23 мая 2011 23:34Мне нравится автор, сам наделал а теперь спрашивает а что теперь будет?) бред да и только, сумма мелкая и легко оправдываемая для налоговой да и не нужны вы ей с такими операциями
-
Senior MemberАвтор темыофлайнSenior Member Автор темы
1850
19 лет на сайте
пользователь #874381850# 24 мая 2011 00:31Может быть перестанем массово тупить и внимательное прочитав дважды конкретезированный вопрос ответим по существу? Если знаем, конечно.
-
Senior MemberофлайнSenior Member
705
15 лет на сайте
пользователь #376025705# 24 мая 2011 00:44firewear,
если будут требовать данные откуда денежные средства, принесиде договора займов, только суммы в договорах должны быть реальными, т.е. например ваша мамам, сестра или другой друг, товарищ, не важно, дал вам в ДОЛГ несколоко денег, его проверит и вызовет ИГНК и сделает запрос по месту работы действительно он столько заработал за перод ( например трудового стажа) допустим он все жизнь копил, чтоб вам теперь в долг дать, и лет эдок на 20-30.)) Только расписку пишите для ИГНК и себе копию.
Это если будет достовать ИГНК.
Успехов.. -
# 25 мая 2011 17:19
Данные попадают в спецформуляр т.к. больше 1000 б.в.
А что с ними потом делают и куда они поступают?Данные собираются для противодействования легализации доходов полученных
незаконным путем.
Если у органов возникнут подозрения о законности происхождения средств (на деопозите они сами собой не взялись), то пригласят на собеседование в налоговую (вероятность для такой сумммы невелика, но все же есть. ИМХО 1-5%).
По итогам собеседования могут пердложить заполнить декларацию о доходах (если узрят возможность взять пеню+подоходный) или удовлетворятся устными объяснениями (увидят бесполезность затеи срубить с Вас бабла).
Если Вы сможете подтвердить легальность этих средств (продали дом, машину, получали доход), то сейчас не заморачивайтесь.
Если вызовут на разговор - за несколько дней успеете подготовиться - почитаете соответсвующие ветки, подготовите документы. -
Senior MemberофлайнSenior Member
22436
24 года на сайте
пользователь #72322436На беларускіх дарогах — сэрца маё...
ещё успеете 
Тема закрыта
