Перевод денег из за...

absalut,

Подскажите, что нужно физ.лицу резиденту РБ, чтобы открыть счёт и завести карточку в банке Литвы/Латвии/Польши?

придти в банк с паспортом. Снятие денег за рубежом (а Беларусь для Литвы/Латвии/Польши - это заграница) думаю где-то 2-4% от суммы. Но всё расписано на сайтах банков.

Ну, и налоговой в РБ знать, что у человека счет в иностранном банке, не обязательно

она не будет знать о наличии у вас счета за рубежом

Не будут ли банки потом стучать нашим органам?

сами - не будут. Но если на вас придет запрос из РБ - выдадут всю вашу подноготную без вопросов.

Суммы небольшие, до 10тыс. евро, будут на карту приходить раз 10 за год

будьте готовы, что банк задаст вам вопрос о происхождении этих денег, и если не получит вразумительного ответа, может заморозить эти деньги на счету.

popondos,

сотни людей не ломали бы голову как перекинуть бабло, как обналичить и как легализовать

при чем здесь это?

popondos,

я имею ввиду то что если как вы говорите можно в польше или другой стране счета открыть то отпадает смысл в переводах и так далее....малую сумму можно и перевести, а вот крупную в таком случае поехал и снял)))так чтоли получается? и что налоговая даже глазом не моргнет что мимо нее около 100 000 евро дохода левого прошло???ну как такое возможно?

напишите по человечески, что вы хотите сказать. Пока ваши мысли понять невозможно. Какие переводы? какой левый доход? какие 100 тыс евро?

krum, Спасибо за развёрнутый ответ!

Возможно, есть опыт, какой ответ устроит банк в случае его заинтересованности, откуда деньги?

Скажем, письмо от организации о том, что это вознаграждение за проделанную работу, подойдёт?

popondos, в случае моего знакомого, это не столько желание скрыть доходы, сколько нежелание его европейских партнёров связываться с нашими госструктурами

popondos,

Вот я и удивляюсь как человек сможет приехать в Польшу, открыть там счет, получить на этот счет за год допустим 30 000 USD , затем снять их и вернувшись на родину в РБ не заплатить не единого рубля налога

в Польше банки не волнует, платит ли нерезидент налоги со своих доходов, и законов Польши вы этим не нарушите. Но если так сделаете, нарушите законы РБ и если вас словят, то будете нести ответственность. В зависимости от того, что за доходы вы получали, вплоть до уголовной. Как в РФ - не знаю.

absalut,

какой ответ устроит банк в случае его заинтересованности, откуда деньги?

Скажем, письмо от организации о том, что это вознаграждение за проделанную работу, подойдёт?

Если отправитель перевода - юридическое лицо, и оно выплачивает вознаграждение - нет проблем. Это ж прямо написано в назначении платежа. ИМХО любой банк это устроит. Но повторюсь - если вы с этих доходов не заплАтите налоги - это ваши проблемы, и если вы налоговый резидент РБ - то ответственность по белорусским законам. Шансов, что о таких доходах узнают белорусские органы - немного, но они есть. И тогда вас раскрутят по полной - неподача декларации, неуплата налогов, возможно незаконное предпринимательство, возможно особо крупный размер (чуть меньше 12 тыс.долл.) и поехали.

popondos, ну а шо вы хотели, иметь намерения нарушать законы, и при этом не иметь вероятности за это ответить?

popondos, это вы тут неверно понимаете. Без проблем можно там открыть счет и хранить там свои сбережения. Но налоги надо платить, и никто тут не рассказывает, как спрятать свои доходы от налоговой. А можно обсуждать, как удобнее вывезти деньги за рубеж, если это необходимо, или наоборот, получить из-за рубежа.

продублирую тут вопрос:

Есть вопросики, может кто поможет

1.Вот уже годик пользуюсь ибэем и соответственно paypal. За все время мне делали полный refund 2 раза за не полученый товар. первый на 99 евро, второй на 30 фунтов. Т.е. соответственно на карточке они появлялись как +. Подаются ли банком какие либо сведения о моем приходе средств на карточку из заграницы и будут ли какие либо вопросы со стороны налоговой? Правильно ли я понимаю что это расценивается как доход? Почему?

2.на одном инэт магазе купил мотоциклетный шлем который мне в итоге встал в 115 евро (по нашим 120 прошел). Получил я этот шлем, выслал магазу сканы документов и инвойсов и они мне сделали возврат НДС 18 евро на карточку обратно с которой я платил. Аналогичный вопрос: пойдет ли какаянить инфа об этой транзакции со стороны банка в налоговую и могут ли быть проблемы как будто это доход из зарубежа? Почему?

всем заранее спасибо.

Аналогия: знакомому челу присылают банковским переводом с Испании деньги на ДР. Он каждый год заполняет декларацию в налоговой так как они об этом получают инфу от банка и платит соответственно налог.

del

del

стремно в нашем гос-ве на разлличные объяснения ходить...