Налоговая интересуется про деньги на ...

такой вопрос уважаемые

знакомые продали квартиру и деньги (~100к) положили в валютный депозит (или карточку - я не уточнял). Стоит ли им боятся весточки из налоговой (квартира была первая ) по поводу суммы? Спасибо

Чем грозит постоянная покупка на E-Bay лотов на 5-7 штук $ в месяц на протяжении 2 лет?

Оплата велась через счет в $ в ММ банке

Alion, ничем, если вы сможете внятно объяснить источник своих доходов в размере 5-7 килобаксов в месяц.

Alion:

Чем грозит постоянная покупка на E-Bay лотов на 5-7 штук $ в месяц на протяжении 2 лет?

Оплата велась через счет в $ в ММ банке

Тюрьмой грозит. Впрочем если резво погасить ущерб (120к минимум), можно и на свободе остаться.

krum,

а что, кому то может придти в голову объяснять нелегальный источник? Эти деньги я заработал на продаже наркоты и налоги с них не платил, в чем и расписываюсь?

ну судя по входным данным - как нефиг может ляпнуть что покупал на ибэе и продавал потом тут. ну или посредником был.

badguy:

им явно ДФР/ОБЭП заинтересуется.

Ап чём и речь.

Короче следующая ситуация с моим приятелем:

С лета этого года на его фирму в кот он учредитель начали приходить странные письма из налоговой где требовалось выслать им всю сумму дохода с фирмы полученную моим приятелем за весь период деятельности предприятия. А это аж 13(!) лет. Плюс сколько денег вложено в уставной фонд. В конце концов там собрали данные только за 7 лет и отослали в налоговую. Не успело письмо дойти как оттуда прилетает торжествующе апофеозная депеша уже лично приятелю -- мол срочно явитесь и принесите источники доходов на покупку авто в 2008г. и взносов в уставной фонд!

1.Сумма доходов которую смогла подвердить (пока что) и отправить в ответ на запрос фирма составляет примерно 40млн за период с 2003г. по с/д) причем примерно 90% до девальвации

2.В уставной фонд было внесено что-то около 200 дол (400 тыс рублей)

3.Стоимость авто составляет примерно 11 тыс дол

4.У приятеля есть два действующих кредитных договора с банками на получения денег на покупку авто по которым кредит погашен еще наполовину согласно графику погашения

5.Плюс при некотором старании ко всему есть возможность собрать документы по получению других доходов помимо этих(продажа машины, недвижимости и т.п., плюс доходы от работы до 2003г.)

Т.о. возникает несколько вопросов:

а). Т.к. сумма покупки авто гораздо ниже 2000 базовых то какого простите х. им надо?

б). Уставной фонд организации сформирован согласно законодательству (остальная часть была внесена гораздо раньше имущестовом). Они что теперь все расходы (покупки, внесения ден средств и т.п.) хотят остледить и требовать отчета по каждой мало-мальской трате? Так и по поводу покупки банки пива надо будет отчитываться скоро

в)А может быть эти на первый взгляд никчемные наезды это всеголишь верхушка айсберга и копают под него гораздо глубже?:

JohnBraun, пусть идет в МНС и спрашивает, какую сумму ему осталось подтвердить. Для упрощения времени может взять у друга расписку на 5к. Хотя по такой низкой сумме и так сможет объяснить все. В МНС бывает ошибаются в расчетах - возможно, что имеющихся цифр достаточно для того, чтобы они сошлись.

только подоходный 12% за потраченные мною средства которые превысят мои доходы

И то не факт. Но нужно быть готовым как-то закрыть этот вопрос в случае возникновения.

Покупка второй квартиры не имеет значения - разве только если будете одновременно владель двумя квартирами (например старую продадите после покупки), то насчитают копеечный налог на недвижимость.

Вот если придется продавать вторую в ближашем будущем - тогда попросят.

JohnBraun:

... Т.к. сумма покупки авто гораздо ниже 2000 базовых то какого простите х. им надо?...

Если сумма авто больше чем 2000 б.в., то вы обязаны сами (не дожидаясь запроса) предоставить в налоговую декларацию о доходах. А если меньше, то не обязаны.

Но у налоговой вообще-то есть право спросить "откуда деньги" про любую покупку. Особенно если им что-нить кажется...

Кредитный договор в таком случае должен очень помочь имхо.