Перевод денег из за...

сегодня получала подарочные деньги по вестерн юнион от негражданина Рб и неродственника. в банке сказали, что надо их в декларацию включить. так вот. надо ли? где про это почитать?

Правильно ли понял (товарищ интересуется - перевод денег из Сибири к нам в Брест) - что сумма до 500 базовых величин не облагается налогом? Но придется за год идти щаполнять декларацию. правильно? а сам процесс получения денежных средсьтв не вызовет никаких проблем.

И еще вопрос в этом случае - каким банком лучше всего воспользоваться? имею ввиду в России.

krok:

Такой вопрос, юрлицо из России через международный денежный перевод (через "Почту России" присылает на мой адрес каждый месяц по 2-5 тысяч долларов. Кроме как уплаты подоходного, будут ли ко мне еще какие-нибудь претензии от налоговой или других органов.

врядли, но на крючок в ДФР однозначно.

Кроме как уплаты подоходного, будут ли ко мне еще какие-нибудь претензии от налоговой или других органов

смотря за что вам платят эти деньги. Если например, за выдачу государственных секретов или за героин - то будут.

А может отмывает денюжку?

Big&Fat, ну-ну.. Весь смылс "отмывания денежек" - это уход от налогов.. А здесь все наоборот.. Приход к налогам.. Человек допусти мпрограммист и находясь в Минске пишет различные программы для такого же программиста в РФ.. Тот ему за сделанную работу перечисляет деньги.. и последний с них платит все предусмотренные законодательством платежи в бюджет.. Че тут проверять то????

Да и как проверить.. послать запрос в Рф существует л фирма К которая платит - так ответ очевиден.. раз платит - значит существует... А высылать требование к родственным министерствам чтобы те вызвали руководство и спросили перечилсяют ои они деньги за сделанную работу Васе Петрову из РБ - наивно..

Уверен, что все наркобароны с удовольствием бы за 12% отмыли все свои миллиарды.

ну-ну.. посмотрите налоговую нагрузку в островных оффшорах..

Уверен, что все наркобароны с удовольствием бы за 12% отмыли все свои миллиарды.

krum, именно так все и делают...

Новости об оффшорах на Кипре

С 1 октября 2004 года на Кипре отменена регистрация акционеров Кипрских компаний в ЦБ Кипра.

Это существенно повышает конфиденциальность для владельца Кипрских компаний!

Таким образом, степень защиты владельцев компаний в этой стране - члене ЕС - на уровне традиционных оффшорных зон - налоговых убежищ. Низкая ставка на прибыль (10 %), очень либеральные налоговые законы, позволяющие минимизировать до минимума, высокая репутация этой страны - полноправного члена ЕС - позволит Вам вести бизнес через кипрские компании безопасно и комфортно. Особенно, если Вы работаете на рынке ценных бумаг в РФ.

1) вы бы для начала попробовали принести в кипрский банк мешок с наличными деньгами с целью положить их на счет и посмотрели бы, как быстро вас загребут в участок.

krum, есть способы это сделать НАМНОГО проще

2) оно конечно может владелец кипрской компании и анонимен, в чем я лично сильно сомневаюсь,

очень даже зря сомневаетесь... Ну что не лезть в дебри (оттуда же):

3. Дело можно будет рассматривать не в РФ суде, если будет спор кто есть собственник Вашей РФ компании и что смена собственника произошла незаконно, а в суде по месту регистрации оффшора. Если директора оффшора еще и иностранные граждане, которых Вы нанимаете за определенную плату в год и называются они номиналами, то этот директор может выпустить письмо Апостиллированное, что никакого решения о смене участников, акционеров, он не подписывал, это переводится на русский язык и нотариально заверяется, что потом является веским аргументом в суде в РФ. Можно даже пригласить ( за Ваш счет, конечно ) этого номинала на заседание суда.

то, что вы процитировали ставку налога на прибыль 10% - это не совсем цена легализации. Это налог на легальные доходы, причем достаточно низкий.

вот именно.. после уплаты этого налога - деньги становяться легальными

Yuracx, я достаточно неплохо владею вопросами минимизации налогообложения в международном бизнесе. Но это легальные бизнесы. А отмывать деньги, добытые преступным путем - это несколько другое

есть способы это сделать НАМНОГО проще

все наркобароны будут рады узнать

повторю вам свою мысль

в банке всегда есть паспортные данные человека, реально открывавшего счет этой компании в банке, и его всегда может достать служба по борьбе с легализацией преступных доходов

и именно этот человек несет ответственность за то, какие операции совершаются по счету. Это факт, а всё остальное - это заманухи "юристов", продающих оффшорные компании.

На сим заканчиваю, имеющий уши - да услышит. Все вопросы - в личку.

korefann:

Подскажите, пожалуйста, пришел перевод 70 евро на мою карточку VISA из Голландии от друзей.

Банк просит явится, чтобы написать заяление, откуда деньги.

Посоветуйте, что написать?

Являюсь ИП. Налог плачу.

Подарок.