Перевод денег из за...

банк ее выдавший (а это иностраннй банк по условию задачи) ничего не предоставит!!! Только если

будет уголовное дело разве что, и мвд запрос пошлет.

Ivan Igorevich, во-первых речь шла о российском банке.. во-вторых между РФ и РБ подписана конвенция о правовой помощи между всеми ведомствами, причем помощь может быть оказана не только в рамках расследования какого-либо уголовного дела, а даже в оперативно-розыскных целях...Для этого, если дело ведет КГБ, запрос направляется в родственную структуру, а именно ФСБ, если ИМНС - то в РФ - это Федаральная налоговая служба.. текст примерно такой:

"В соответствие с конвенцией ........ в рамках проверки оперативной информации о причастности Kirill_O к деятельности неправительственных организаций по финансированию политических партий в Республике Беларусь, прошу произвести следующие оперативные мероприятия на территории РФ по предоставлению информации, а именно:

- проверить каким банком и на какое ФИО была выдана кредитная карточка №.....

- предоставить список операций по требуемой карте за период с 2008 по 2010 г..

и т.д.

все дело в том насколько сильно захотеть.. Достаточно представить, что Kirill_O просто нахамит сотруднику ИМНС и тот просто исходя из личной неприязни решит затеять.. Так вот.. Есть вещи, которые в соответствие с законом, сотрудник ИМНС затеять не сможет, однако докопаться до источников средств - вполне в его силах.. опять же - ЕСЛИ ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ захотеть....

так и есть. да и вопрос был про налоговую. Сам факт того, что налоговая может начать дергать человека, снимающего деньги с карты иностранного банка, кажется мне невероятным. В крайнем случае, правоохранительные органы могут поинтересоваться, совпадают ли фамилия на карте и в паспорте, типа ты её украл, а хозяин не успел заблокировать. И то это достаточно эфемерно...

krum, я еще раз повторюсь... что человеку не станет легче, если по Вашему совету его дернет допустим КГБ или ДФР, а не ИМНС....Поэтому мне кажется, что надо исходить из всего того, что может произойти в результате действий, а не только из узких рамок вопроса человека, который ни разу не сталкивался со всем этим...

Yuracx,

Достаточно представить, что Kirill_O просто нахамит сотруднику ИМНС и тот просто исходя из личной неприязни решит затеять

о, да. И еще будет перед носом у инспектора размахивать картой российской. Иначе откуда тот догадается что надо в рф запросы слать, а не в латвию к примеру??

krum, Ivan Igorevich, что-то мне кажется, что уже лезим в дебри.. Все что я описАл - сделать более чем реально.. Каждый сам решает, верить в это или нет...

Black-lotos:

Интересует пересылка долларов из РБ в Америку (200-250). Как это можно сделать с минимальными издержками?

уже писали неоднократно. Само дешево обычный банковский перевод Беларусбанка - 14уе за услугу.

Black-lotos, Paypal, Moneybookers.

Kitten30, открыть счет в US совсем нетрудно.. занимает в общей сумме минут 15-20 и неделю ожидания...

отчитываться обязательно надо будет...Банк по-любому сведения передаст в контрол органы...

Yuracx:

Kitten30, открыть счет в US совсем нетрудно.. занимает в общей сумме минут 15-20 и неделю ожидания...

отчитываться обязательно надо будет...Банк по-любому сведения передаст в контрол органы...

Извиняюсь конечно, но не могли бы вы уточнить, какой банк в US откроет не резиденту счет, без личного присутствия?

стормозил

DukeVIP,

Обналичить WM можно в Технобанке, но опять таки... Будут ли ко мне вопросы в налоговой?

Будут.

а если я делаю временную регистрацию в Москве (не проблема) и делаю там карточку, а потом там же и обналичиваю денежку, будут проблемы?

Нет. Если конечно российский банк перевод подозрительным не посчитает (ну там финансирование терроризма, легализация и т.п.)

DukeVIP,

Хм... а если переводить на счет ММБанка ?

пофиг. ВСЕ беларуские банки стучат в налоговую.

Хотя чтобы сделать карточку вне РБ, надо ж "предупредить" НБ РБ..

Можно и не предупреждать... никто не узнает.