Налоговая интересуется про деньги на ...

Frog_:

netmaster, спросите у юзера http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=384297&p=93588685#p93588685
как оплачивал мобильную связь, откуда всплыли расходы?

Доступ к базам опсосов у налоговиков есть. К картам это отношения не имеет.

Все доходы из за границы налоговикам видны. К расходам по картам это тоже отношения не имеет

Frog_:

netmaster, спросите у юзера http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=384297&p=93588685#p93588685
как оплачивал мобильную связь, откуда всплыли расходы?

Операторы сливают. Карточки тут ни при чем

Погремушка:

Бендюжник:

тогда и вам вопрос, скажите - на основании чего ИМНС может получить сведения от банка по текущему счету физлица?

у меня на карту был возврат в долларах из одного интернет-магазина. В данных инспектора эта сумма была тоже.
Имеют они доступ к картам, только не все из них используют, т к идет пересечение с БПМ.

Это поступление денег из-за границы. О таких операциях банк сообщает. Доступа к картам у ИМНС нет

fins-16:

а хоть и покупка валюты? Какая разница.

есть разница. По валюте сведения налоговая получает
Приложение к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь 29.04.2015 N 10/258

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, БАНКАМИ, НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО С МИНИСТЕРСТВОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Сведения, входящие в состав кредитной истории.
2. Сведения о продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли.

Бендюжник:

fins-16:

а хоть и покупка валюты? Какая разница.

есть разница. По валюте сведения налоговая получает
Приложение к постановлению Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь 29.04.2015 N 10/258

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, БАНКАМИ, НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕННОГО С МИНИСТЕРСТВОМ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

1. Сведения, входящие в состав кредитной истории.
2. Сведения о продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранной валюте за белорусские рубли.

Так кто спорит? Банк сообщит в НИ, что такой-то гражданин приобрёл столько-то и столько-то валюты за год (если эта сумма за год превысит 1000 БВ), банк не будет даже разбивать на даты покупки валюты, если их за год было много, а в итоге общая сумма превысила 1000 БВ. Если была разовая покупка свыше 1000 БВ, то тоже сообщит банк в НИ, что гр-н Н. приобрёл 01.01.17г - 20 000 у.е., но это не означает, что банк предоставит НИ полностью распечатки по вашим счетам. Банк только сообщит НИ факт покупки валюты гр-ном Н. А далее всё зависит от действий гр-на Н. Если он по б/налу покупал и продавал одни и те же 200 баксов и хочет это доказать, то берёт распечатки и несёт в НИ. А может и без этих распечаток пояснить происхождение дохода в 200 баксов, а затем в пояснении написать, что купил их, затем продал, затем снова купил с указанием дат покупки- продажи.
Если был возврат или поступление на валютную карту из-за границы, то банк тоже сообщает в НИ независимо от суммы, но это не значит, что банк предоставляет выписки по карт-счёту НИ.

Только что на глаза попалась инфа, как то это новость значит пропустил - а что там насчет истории в январе 2017 года типа "онлайнер передает информацию о покупках своих пользователей в налоговую"? Каковы были комментарии сторон? Чем дело все закончилось? Кто в курсе? Кстати, вопрос по теме!

Подскажите кто в курсе, оформила в 2012 и растаможила на себя авто - на 12 тыс у.е. Сейчас из налоговой пришло письмо что автор на мне висит до сих пор. Со словами" снято для продажи" , т.е. хозяева его продали в РФ , конечно документы о продаже не передали и я - крайняя. Не стоит это никаких денег как меня сейчас дергают. Что можно сделать сейчас? Как снять? Либо в розыск подать_?

filius:

но лично я не совсем понимаю, что тут вообще может хотеть налоговая.

Налоговая спросит откуда деньги..

filius:

tatushta:

filius:

но лично я не совсем понимаю, что тут вообще может хотеть налоговая.

Налоговая спросит откуда деньги..

Какие? Несчастные 12 тысяч пять лет назад?

Ничего себе, несчастные. Тут студентов тягают за несовпадение стипендии с бюджетом прожиточного минимума

Дело не в засвечивпнии денег. Просто машина была поставлена на учёт и снята за один день. Попросили выручить за 100 у.е. её сняли и по ксере паспорта продали. А на мне висит . в том и дело что деньги на машину - не мои

Tatidi:

Дело не в засвечивпнии денег. Просто машина была поставлена на учёт и снята за один день. Попросили выручить за 100 у.е. её сняли и по ксере паспорта продали. А на мне висит . в том и дело что деньги на машину - не мои

Скажете в налоговой так и всё. Готовьте денежки.