Налоговая интересуется про деньги на ...

netmaster:

Спрашиваю пятисотый раз - есть свидетельства того что налоговая инспекция получила доступ к расходам по карточке физлица и записала все это ему в расходы?
Банковскую тайну по этой части не отменяли

Доступ к расходам по карточке у налоговой давно есть. Как и к остальным банковским счетам физлиц. Если сегодня платежи с карты в расходы не записывают, то ничего не мешает начать это делать завтра. Банковской тайны не существует.

svask, да неужели? А как людям, которые друзьям, родителям, знакомым, опять же детям, привозили из-за границы бытовую технику, ноутбуки, телефоны. Всё что на границе декларировали, потом вписали им в расходы за 10 лет и заставили по каждой покупке отчитаться! Знаю не мало таких примеров.

vasa1111:

Даже различные дисконтные карты налоговая может взять и отнести к расходам.
https://people.onliner.by/2016/02/19/nalog-41

Дисконтные карты - это не "ДАЖЕ"
Это не банковские карты на них банковская тайна не распространяется.
Так что да, может взять и отнести к расходам

PC_maker:

svask, да неужели? А как людям, которые друзьям, родителям, знакомым, опять же детям, привозили из-за границы бытовую технику, ноутбуки, телефоны. Всё что на границе декларировали, потом вписали им в расходы за 10 лет и заставили по каждой покупке отчитаться! Знаю не мало таких примеров.

Декларировали на границе. Оттуда и слили. Только при чем тут банковские карты?

svask:

владельцу карточки придется отгавкиваться и искать по всему миру людей, для которых он, например, в 2008 г. купил билет на самолет и тд.

То же мне проблема. Заплати налог и можешь никого не искать.

Бендюжник:

На основании чего ИМНС может получить данные по текущему счету физлица ?

Як дыты... (с)

mak32:

svask:

владельцу карточки придется отгавкиваться и искать по всему миру людей, для которых он, например, в 2008 г. купил билет на самолет и тд.

То же мне проблема. Заплати налог и можешь никого не искать.

Добавлено спустя 1 минута 22 секунды

Бендюжник:

На основании чего ИМНС может получить данные по текущему счету физлица ?

Як дыты... (с)

Получить конечно могут. Вопрос звучит по другому - используют ли они данную информацию в рамках обычной проверки на доходы/расходы?
Нет, не используют

netmaster:

Получить конечно могут.

тогда и вам вопрос, скажите - на основании чего ИМНС может получить сведения от банка по текущему счету физлица?

vasa1111:

Даже различные дисконтные карты налоговая может взять и отнести к расходам.
https://people.onliner.by/2016/02/19/nalog-41

Дисконтные карты регистрируйте на имя Гагарина, а не на свое фио, платите только наликом.

Frog_:

На основании подозрений по ведущемуся уголовному или административному делу.

По какому, например ? -)))) (они вообще уголовных дел не расследуют)

Frog_:

Да ДФМ автоматом присылает отчеты по крупняку.

ну вопрос как от банка ИМНСу получить сведения ,а не от 3-х лиц.

Погремушка:

Имеют они доступ к картам

не имеют. В Вашем случае можно предположить, что слил ИМ, а не банк.

Погремушка:

был возврат в долларах

Я так понимаю, магазин иностранный, если в долларах?

У нас банки случайно не направляют никакие спецформуляры о поступлении денег из-за границы?
Практику нынешнюю не знаю, но ДФМ тоже вполне может такие сведения в налоговую отправлять.
Повторюсь - ничего не утверждаю, это скорее вопрос.