Счета в банках

Valsts.Lv, воит видишь.

Наши опасения, похоже, сбываются.

Ivan Igorevich, я просто слышал такое же и про другие латвийские банки...

kinic, этого не знаю...

Zual, сделать то можно без проблем.

Проблемы могут начаться позднее...с налоговой, например.

Zual, выдача информации регулирется их законодательством и международными договорами. А вот чем регулируется исполнение законодательства?

Значит так, соседи беларусы. Позвонила я в Латвийский Банк (Центробанк) и минут 20 (за свой счёт) обсуждала сабжевую тему с юридическим отделом:

Банк не имеет права давать информацию третим лицам, кроме как латвийской прокуратуре/суду и некоторым другим институциям в установленном законом порядке (список приводила выше).

Есть государственные договоры о правовой взаимопомощи: если прокуратура РБ желает получить информацию, то направляет запрос в прокуратуру ЛР и та в свою очередь запрашивает банк. Но не напрямую!

Ivan Igorevich, позвоните в AB ещё раз и сошлитесь на 63 статью Закона о Кредитных Учреждениях. Я сама им только что звонила (опять таки за свой счёт), сказали, что органам РБ напрямую не дадут.

MobS, больше на 'испорченный телефон' похоже. Я получила информацию из первых рук.

Принимаю аргументированные возражения.

Valsts.Lv,

опять таки за свой счёт

да не баись... компенсируем

Valsts.Lv, ок. Постараюсь найти подтверждение --сразу запостю здесь

а насчет того, что

Позвонила я в Латвийский Банк (Центробанк) и минут 20 (за свой счёт) обсуждала сабжевую тему с юридическим отделом

могу сказать следующее (из реального опыта) -- Позвонили мы как то по одной интересующей нас бухгалтерской заморочке аудиторам, у которых на обслуживании состоим. Так вот, там нас однозначно уверили по телефону, что мы все делаем правильно. Но, перестраховавшись, мы написали письмо и попросили от них письменного ответа. И что бы вы думали, ответ пришел не сразу, конечно, и там было указана совсем другая точка зрения.

Мораль -- по телефону можно сказать все что угодно (сталкивался уже не раз, просто привел свежий пример)

согласен с Valsts.Lv: нефиг говорить того, чего не знаете.

если вы собрались через латвийские банки отмывать миллионы баксов, то тогда эта ветка не для вас. для меня же (кто хочет иногда без проблем получить сотку от друга из штатов бе обхода кучи ведомств и выпалты налогов) - эта ветка очень нужна. если, конечно, вы не будете писать сюда чушь.

эта ветка очень нужна. если, конечно, вы не будете писать сюда чушь.

Простите,но что чушь, а что не чушь, тут вроде как определяют модераторы.

И все таки: говорить - это одно, а делать -- это совсем другое.

Я никого, в принципе, не уговаривал, можно работать и с латвийскими и др.банками, я всего лишь предостерег.

И, поверьте, те, кто "отмывает" миллионы баксов тут вопросы не задают (и тем более на них не отвечают) и по телефону информацию не получают

kinic, дешевле и проще налоги все родные платить, чем счета в швейцарии держать