lagush:Требовать будет налоговая, а не банк... Дело банка только стукануть.
Это понятно ). Но думаю, что налоговая просто не разобралась, что реально никакой покупки и не было. Что это был депозит
Вот мой пример: мой ЧУП сначала купил нежилое помещение, а потом его продал. У налоговой фигурировало, что эти операции я совершал как физлицо, а значит должен был подавать декларацию ) /наверное БТИ неверно подало данные/
При консультации я им устно объяснил, что покупало/продавало помещение ЮРлицо а не я. В расчёте эти операции не фигурировали и об этом я знаю только устно со слов инспектора, но она всё-равно просит меня предоставить договора купли-продажи ).
Это говорит о том, что в налоговую стекаются данные от сторонних организаций (банки, БТИ, МРЭО), но они могут быть недостоверными. Но этих данных достаточно чтобы инициировать проверку
