Перевод денег из за...

krum:

4. Если даритель - родная сестра, то подоходного налога просто нет.

Понятно. И что получаем - сестра привозит сюда деньги, дарит его мне. Я ничего не плачу, потому что сестра, она ничего не платит - потому что нерезидент. Суммы.. ничем не ограничены. На выходе - белые средства. И где подвох?

Если даже родителям банковским переводом деньги отправите, то налоговая (после выяснения всех деталей) попросит Вас зайти к ним в гости после возвращения Я когда-то сталкивался с такой ситуацией

Deniz,

И что получаем - сестра привозит сюда деньги, дарит его мне. Я ничего не плачу, потому что сестра, она ничего не платит - потому что нерезидент. Суммы.. ничем не ограничены. На выходе - белые средства. И где подвох?

А что на входе? Откуда у сестры деньги? Она их заработала? Она чей налоговый резидент? И подоходдный заплатила? Если всё так - так эти деньги и на входе белые.

Мда. Все хорошо, только сестра у меня двоюродная..

Хорошо. Кто найдет изъян у схемы? (скажет тобишь - какой налог я должен заплатить)

Гражданин РБ, НЕ налоговый резидент (живет за границей постоянно) приезжает сюда и ввозит 8к (500базовых величин). Может даже задекларирует при ввозе. ничего не платить ибо не резидент. откуда деньги - никого не ..т

Этот гражданин дарит эти деньги своему отцу, налоговому резиденту РБ. отец не платит ничего, ибо подарок от прямого родственника

Итого - на руках 8к чистых денег.

Этот отец дарит их мне (как налоговый резидент налоговому резиденту). У меня на руках 8к. Куда бежать, какой налог платить?

У меня акт дарения от гражданина-отца, у него - от дочери-нерезидента. Откуда деньги у последней - это неизвестно, это проблема страны где она резиденствует.

Теоретически, проблемы могли бы возникнуть у отца, но все будет до 500мзп в год, соответственно не подпадают. ни он ни я больше чем на 500 мзп в год подарков получать не будем.

2. Для целей настоящего Закона объектом налогообложения не признаются доходы, полученные от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, состоящих в соответствии с законодательством Республики Беларусь между собой в браке, отношениях близкого родства или свойства, усыновителя и усыновленного, опекуна, попечителя и подопечного, за исключением доходов, полученных указанными физическими лицами в результате заключения между ними трудовых договоров, договоров купли-продажи и (или) иных гражданско-правовых договоров, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Что скажете? 8к$ в год получится иметь, не платя налог?

Теоретически схема действует с любым звеном, где есть у кого-то какой-то прямой родственник за границей.. если я чего то не упустил.

bossa, Ее отец. Моя дядя.. Хотя тут это неважно. Они могут быть вообще не моей родней, главное - чтобы между собой были.

Летом жена из России получила перевод на сумму 3000 российских рублей. Деньги переводили Migom. когда получали, то спросили нужно ли куда-нидь идти что получили перевод, нам сказали что нет, только нужно задикларировать. Ну вообщем пару недель назад подала она декларацию. Сейчас ее вызывают в налоговую и говорят что она такая плохая не сходила не куда-то и не зарегистрировала этот перевод и теперь ей грозит штраф до 50 минималок. Вообщем как поступить и как отделаться от налоговой?

variantanet, все равно в банке вы это никому рассказывать не будете, потому как передача карточки третьим лицам как бы не приветствуется. Так что банк - любой, надо просто сравнивать расценки и возможности. Удобнее всего, наверное, для этих целей подходит Partnerkarte, когда основная карта и контроль за счетом остается у вас, и можно выставлять квоту, сколько "партнер" может потратить.

Далее по вопросам.

1. Это от банка не зависит. с EC/Maestro у меня проблемы были только один раз и в Швейцарии, во всех остальных местах оно работает. Впрочем, насчет 5k в месяц спросите про лимит на общую сумму/количество транзакций в день/месяц.

2. Спросите в теме о картах. Мне кажется, что банкоматы/инфокиоски не дают платить за услуги чужими картами. Да и зачем? Не проще ли сначала снять деньги, потом заплатить? Вопросов "а кто это делал" не возникнет точно.

3. Пейпал тут на хрен не упал (простите за каламбур). Просто находите банк с возможностью онлайн-доступа и пересылаете PIN/TAN. Все остальное с ebay.de делает он сам. Про "получать в РБ без помощи" все равно придется забыть, половина продавцов просто не посылет лоты за границу.

4. WM - это чисто российская шарашка, которая больше никому не упала (в Европе через WM работают разве что "выходцы из", занимающиеся разлочкой телефонов). Да и вообще, "а зачем?".

Zhenya, ну прям пофиг. Сравните количество продавцов с и без international shipping. Добавим к этому "прелести" получения посылок в РБ, начиная с родной таможни и заканчивая бабушками на почте, которые не в состоянии прочитать адрес латинскими буквами, поймем, что затея эта дурацкая.

HighAley, Зато есть чудная статья 11.53. КоАП:

Осуществление финансовых операций с нарушением требований законодательства (незаконные финансовые операции), если в этих действиях нет состава преступления и за исключением незаконных финансовых операций, ответственность за которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего Кодекса, -

влечет наложение штрафа от десяти до пятнадцати базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - в двукратном размере сумм таких операций.

Примечание. Термины "средства", "финансовая операция", применяемые в настоящей статье и статье 12.32 настоящего Кодекса, имеют значения, определенные в законодательстве о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем.

Читаем ст. 1 Закона от 19.07.2000 г. N 426-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности"

Средства - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права и исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.

Финансовой операцией является сделка со средствами независимо от формы и способа ее осуществления.

Platonic, Я привёл конкретные статьи, где прямым текстом написано "Открытие счетов за пределами Республики Беларусь", а что такое "операций с нарушением требований законодательства (незаконные финансовые операции)" и "легализации доходов, полученных незаконным путем." в Вашем посте не написано.

krum, где написано о том, что требуется разрешение нацбанка на открытие счёта за рубежом?

P. S. Я не утверждаю свою правоту, а прошу предоставить соответствующие статьи.

P. P. S. Пересмотрел

БАНКОВСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 февраля 2008 г. № 34

Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности

ничего по теме не нашёл